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試談銀行業(yè)公共基礎(chǔ)圖解-文庫(kù)吧資料

2025-07-03 12:18本頁(yè)面
  

【正文】 商業(yè)銀行農(nóng)村信用社農(nóng)村資金互助社中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行外資銀行中外合資銀行(一)銀行業(yè)監(jiān)管及反洗錢法律規(guī)定中國(guó)人民銀行監(jiān)督管理措施相關(guān)規(guī)定銀監(jiān)會(huì)監(jiān)督管理措施相關(guān)規(guī)定違反銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的處罰措施反洗錢法律制度直接檢查監(jiān)督權(quán)建議檢查監(jiān)督權(quán)在特定情況下的全面檢查監(jiān)督權(quán)監(jiān)管對(duì)象范圍監(jiān)督管理措施刑事責(zé)任行政處分行政處罰其他行政處理措施洗錢概述《中華人民共和國(guó)反洗錢法》《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》違反反洗錢法律
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