【正文】 益的；9 合同范本 合同由承辦部門（經(jīng)辦人）負(fù)責(zé)擬定。 與對(duì)方或第三人惡意串通、謀取私利的； 泄漏合同意向、商業(yè)秘密或其他相關(guān)秘密的； 應(yīng)訂立書面合同而未訂立的； 提供虛假資料騙取合同批準(zhǔn)的； 擅自更改已獲批準(zhǔn)的合同條款的； 未獲授權(quán)擅自簽署合同的； 未進(jìn)行資信調(diào)查，或資信調(diào)查不嚴(yán)謹(jǐn)，導(dǎo)致合同當(dāng)事人不符合合同訂立要求的； 未按本辦法規(guī)定程序報(bào)批并經(jīng)批準(zhǔn)，擅自簽署、變更、終止或解除合同的； 有下列情形之一的，視不同情節(jié)，審計(jì)法務(wù)部有權(quán)建議所在單位人事部門對(duì)直接責(zé)任人、主管領(lǐng)導(dǎo)給予相應(yīng)處分；造成集團(tuán)或公司信譽(yù)受損或重大財(cái)產(chǎn)損失的，從重處理： 罰則8 業(yè)務(wù)單一、機(jī)構(gòu)設(shè)置簡(jiǎn)單的成員企業(yè)可統(tǒng)一由本企業(yè)綜合管理部（或辦公室、行政管理崗位）負(fù)責(zé)合同檔案管理。 其他對(duì)于合同的訂立、履行、變更、解除有重要意義的，應(yīng)當(dāng)存檔保管的材料。 履行情況記錄或報(bào)告； 往來(lái)函件、會(huì)議紀(jì)要、會(huì)談紀(jì)錄等； 招、投標(biāo)文件； 合同當(dāng)事人資信證明文件，包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、許可證書、授權(quán)委托書、誠(chéng)信記錄等； 經(jīng)雙方簽字蓋章的合同文本原件； 應(yīng)當(dāng)存檔保管的合同檔案包括： 檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，審計(jì)法務(wù)部應(yīng)及時(shí)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)控制整改建議書，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)按照整改建議書進(jìn)行整改和反饋。 必要時(shí)，海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部可會(huì)同財(cái)務(wù)等相關(guān)部門聯(lián)合開展合同檢查工作。 海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部有權(quán)對(duì)海航實(shí)業(yè)各單位合同進(jìn)行檢查。 合同管理員應(yīng)于每季度最后一個(gè)月25日之前將合同管理系統(tǒng)中本部門或本單位合同數(shù)據(jù)的維護(hù)、更新情況，及本部門或本單位不正常履行的合同報(bào)海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部并集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部門備案。出現(xiàn)不正常履行情況的，除在合同管理系統(tǒng)中反饋外，還需反饋給合同管理員備案。 合同報(bào)批結(jié)束后五個(gè)工作日內(nèi)，合同呈報(bào)人應(yīng)當(dāng)將合同簽署時(shí)間、合同期限、合同履行步驟等信息錄入合同系統(tǒng)，并指定合同履行跟蹤人。 變更、解除或提前終止合同的； 期限屆滿需續(xù)簽合同的； 合同未盡事宜或出現(xiàn)新情況需簽訂補(bǔ)充協(xié)議的。 海航實(shí)業(yè)各單位蓋章后送交合同對(duì)方蓋章的，合同承辦部門應(yīng)當(dāng)審核合同對(duì)方印章與合同載明的主體是否一致，不一致的一律不得履行合同。 合同對(duì)方先蓋章的，合同承辦部門與印章管理部門應(yīng)當(dāng)審查合同對(duì)方印章與合同載明的主體是否一致，不一致的一律不得蓋章； 印章管理部門應(yīng)當(dāng)審查簽章合同條款與報(bào)批合同條款是否一致，不一致的一律不得蓋章； 加蓋印章時(shí)，合同承辦部門和印章管理部門應(yīng)當(dāng)按照下列原則審查合同條款和合同簽章： 合同經(jīng)批準(zhǔn)后，由各單位法定代表人或經(jīng)其書面授權(quán)的受權(quán)人簽署，并加蓋本單位印章。 海航實(shí)業(yè)各單位呈報(bào)的合同，由各單位完成其內(nèi)部審批，并報(bào)海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部、其他相關(guān)職能部門會(huì)簽意見海航實(shí)業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)海航實(shí)業(yè)董事長(zhǎng)集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)歸口管理部門、集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部門集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。 海航實(shí)業(yè)總部職能部門自行報(bào)批的合同，其審批流程為：合同承辦部門會(huì)簽海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部、計(jì)財(cái)部、合約采購(gòu)等相關(guān)職能部門意見海航實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)海航實(shí)業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)海航實(shí)業(yè)董事長(zhǎng)。 事業(yè)部職能部門呈報(bào)，由海航實(shí)業(yè)負(fù)責(zé)人審批的合同。 工程項(xiàng)目部門呈報(bào)，由海航實(shí)業(yè)負(fù)責(zé)人審批的合同。 事業(yè)部職能部門呈報(bào)，由事業(yè)部負(fù)責(zé)人自行審批的合同。 海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部審查范圍內(nèi)的合同 工程項(xiàng)目部門呈報(bào)，由事業(yè)部負(fù)責(zé)人自行審批的合同。 海航實(shí)業(yè)各單位合同原則上按照以下流程報(bào)批： 海航實(shí)業(yè)各單位合同應(yīng)通過(guò)海航集團(tuán)公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)以合同審批單形式報(bào)批。 海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部已統(tǒng)一制定并下發(fā)合同格式文本的，原則上應(yīng)采用相對(duì)應(yīng)的格式文本。 合同簽訂時(shí)間和地點(diǎn)，地點(diǎn)原則上以海航實(shí)業(yè)各單位所在地為準(zhǔn)； 法律適用條款，涉外合同應(yīng)明確適用法律和爭(zhēng)議解決方式； 爭(zhēng)議解決方式條款，原則上，發(fā)生合同爭(zhēng)議的，首先應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)選擇由海航實(shí)業(yè)及各單位所在地法院訴訟解決； 違約責(zé)任條款，包括違約條件和違約責(zé)任的承擔(dān)方式等； 履行條款，包括履行方式、履行期限、履行地點(diǎn)以及中止或終止履行的條件等； 價(jià)款或酬金條款，包括價(jià)款的具體金額、結(jié)算方式、結(jié)算期限、是否含稅等； 質(zhì)量、技術(shù)要求條款，明確標(biāo)的物適用的標(biāo)準(zhǔn)； 標(biāo)的條款，包括名稱、規(guī)格或型號(hào)、數(shù)量等； 主體條款，合同當(dāng)事人應(yīng)具備法律規(guī)定的權(quán)利能力和行為能力； 海航實(shí)業(yè)各單位合同文本一般應(yīng)當(dāng)包括以下條款：合同文本應(yīng)做到內(nèi)容填寫完整，正確表達(dá)合同的目的及合同雙方的真實(shí)意思，具備該類合同所要求的主要條款；無(wú)常識(shí)性的文字及標(biāo)點(diǎn)符號(hào)方面的錯(cuò)誤；送審合同留有空格需要填充的，送審單位或部門須將空格填滿，無(wú)需填寫的，應(yīng)該用斜劃線填滿。 海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部認(rèn)為所審核的合同重大，可報(bào)請(qǐng)集團(tuán)業(yè)務(wù)主管部門復(fù)審。 其他需要法律審核的事項(xiàng)。 合同可能導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)及合同條款對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的鎖定能力； 合同條款的規(guī)范性、邏輯嚴(yán)密性； 合同內(nèi)容的合法合規(guī)性； 合同當(dāng)事人的主體資格； 海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部履行法律審核職能： 按照合同約定辦理收支事項(xiàng)。 協(xié)助合同承辦部門監(jiān)督合同執(zhí)行情況，并及時(shí)向合同管理員反饋不正常付款合同情況； 審查合同中的財(cái)務(wù)收支事項(xiàng)是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、海航集團(tuán)、海航實(shí)業(yè)及本單位財(cái)務(wù)制度； 海航實(shí)業(yè)及各單位財(cái)務(wù)部門履行以下職責(zé)： 負(fù)責(zé)根據(jù)審計(jì)法務(wù)部指令統(tǒng)計(jì)本部門、本單位合同簽訂、履行情況并及時(shí)報(bào)送審計(jì)法務(wù)部。 負(fù)責(zé)本部門、本單位合同檔案的保管； 負(fù)責(zé)維護(hù)合同管理系統(tǒng)中本部門合同數(shù)據(jù)，并督促合同履行跟蹤人及時(shí)更新、修訂和完善合同數(shù)據(jù)； 合同管理員履行以下職責(zé)：業(yè)務(wù)單一、機(jī)構(gòu)設(shè)置簡(jiǎn)單的成員企業(yè)，經(jīng)審計(jì)法務(wù)部同意可只設(shè)一名合同管理員。 負(fù)責(zé)本部門合同爭(zhēng)議的調(diào)查、處理。 負(fù)責(zé)本部門合同統(tǒng)計(jì)，保管合同檔案； 監(jiān)督、組織合同履行； 起草、擬訂、報(bào)批合同文本； 對(duì)合同業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核； 組織合同談判； 對(duì)合同當(dāng)事人進(jìn)行資信調(diào)查，并對(duì)調(diào)查結(jié)果的真實(shí)性、合法性、有效性負(fù)責(zé)； 海航實(shí)業(yè)及各單位合同承辦部門作為合同的直接責(zé)任單位，履行以下職責(zé)： 合同管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)3 合同管理員：指海航實(shí)業(yè)及各單位按《海航集團(tuán)合同管理辦法》指定并報(bào)審計(jì)法務(wù)部備案，協(xié)助審計(jì)法務(wù)部開展合同管理的人員。 法律審核：指對(duì)合同內(nèi)容的合法合規(guī)性、合同條款的規(guī)范性和邏輯嚴(yán)密性、法律風(fēng)險(xiǎn)的可控性負(fù)責(zé)。 業(yè)務(wù)審核：指合同承辦人和海航實(shí)業(yè)財(cái)務(wù)、采購(gòu)等相關(guān)職能部門或各單位職能部門對(duì)合同約定的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)價(jià)及交易結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)。 簽約單位：指海航實(shí)業(yè)及各單位依法設(shè)立并取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，具備法人主體地位或具備簽約行為能力的單位。 合同：指海航實(shí)業(yè)各單位設(shè)立、變更、終止權(quán)利義務(wù)關(guān)系而訂立的合同、協(xié)議或具有合同性質(zhì)的備忘錄、意向書、框架協(xié)議等。 除非本辦法另有規(guī)定，下列詞語(yǔ)具有以下含義： 定義2 海航實(shí)業(yè)及各單位訂立合同應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家政策、法律法規(guī)以及海航集團(tuán)、海航實(shí)業(yè)及各單位的規(guī)章制度。 海航實(shí)業(yè)各單位對(duì)外簽署的合同、協(xié)議等任何設(shè)定雙方權(quán)利、義務(wù)的文書，須經(jīng)過(guò)海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部法律審核。 海航實(shí)業(yè)對(duì)合同的管理采取由合同經(jīng)辦部門和經(jīng)辦人負(fù)責(zé)、業(yè)務(wù)審核和法律審核并重、公司領(lǐng)導(dǎo)審批相結(jié)合的管理體制。 本辦法適用于海航實(shí)業(yè)及其下屬各成員單位（統(tǒng)稱海航實(shí)業(yè)各單位）訂立的合同。 郵件缺乏以上內(nèi)容的，審計(jì)法務(wù)部有權(quán)拒絕為其提供審計(jì)法律服務(wù)。 本規(guī)定第三節(jié)規(guī)定的重點(diǎn)項(xiàng)目以外的其他項(xiàng)目，如需審計(jì)法務(wù)部參與商務(wù)談判、盡職調(diào)查等情形的，應(yīng)當(dāng)提前三日以郵件形式向?qū)徲?jì)法務(wù)部總經(jīng)理提出申請(qǐng)，審計(jì)法務(wù)部總經(jīng)理認(rèn)為有必要并批準(zhǔn)后指派專人參加為商務(wù)談判、盡職調(diào)查等提供審計(jì)法律支援。 已列入審計(jì)法務(wù)部重點(diǎn)服務(wù)項(xiàng)目的，各項(xiàng)目經(jīng)辦人應(yīng)在每周四前將項(xiàng)目進(jìn)展情況及遇到的主要問(wèn)題反饋審計(jì)法務(wù)部指派審法人員郵箱，項(xiàng)目經(jīng)辦人未及時(shí)反饋的，審法人員有權(quán)拒絕繼續(xù)提供審計(jì)法律服務(wù)，因此給項(xiàng)目推進(jìn)造成不利影響的，審計(jì)法務(wù)部可根據(jù)公司員工獎(jiǎng)懲制度的規(guī)定提請(qǐng)人事部門追究其責(zé)任。已指派審法人員跟蹤服務(wù)的重點(diǎn)項(xiàng)目，審法人員以項(xiàng)目承辦人提出審計(jì)法律服務(wù)需求郵件為工作啟動(dòng)依據(jù)，原則上項(xiàng)目承辦人應(yīng)在盡職調(diào)查、商務(wù)談判或合同審審查報(bào)批前2天，向?qū)彿ㄈ藛T發(fā)送審計(jì)法律服務(wù)需求郵件。 上款規(guī)定重點(diǎn)項(xiàng)目范圍以外的其他項(xiàng)目，項(xiàng)目承辦單位第一負(fù)責(zé)人認(rèn)為需要審計(jì)法務(wù)部全程提供審計(jì)法律服務(wù)的，可以郵件形式向?qū)徲?jì)法務(wù)部總經(jīng)理提出審計(jì)法律服務(wù)申請(qǐng)，經(jīng)審計(jì)法務(wù)部總經(jīng)理審核同意的，列入審計(jì)法務(wù)部重點(diǎn)服務(wù)項(xiàng)目范圍。否則，由此引發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn)由承辦人承擔(dān)，同時(shí)審計(jì)法務(wù)部將按公司規(guī)定提請(qǐng)人事部門追查承辦人責(zé)任。 審計(jì)法務(wù)部對(duì)文書提出具體修改意見的，原則上承辦人應(yīng)當(dāng)采納審計(jì)法務(wù)部的修改意見，無(wú)特殊情況又未采納審計(jì)法務(wù)部修改意見的，印章管理人員一律不予蓋章。 法務(wù)人員同意該法律文書內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)批示“該法律文書內(nèi)容合法、合規(guī)”、“該法律文書無(wú)重大法律風(fēng)險(xiǎn)”或“同意合同條款”。法務(wù)人員未能及時(shí)出具審核意見的，不視為法務(wù)人員默認(rèn)同意合同條款，法務(wù)人員可以在合同呈報(bào)時(shí)正式提出審核意見。 為提升公文審批效率，審計(jì)法務(wù)部提倡合同承辦人在合同正式報(bào)批前，以郵件形式報(bào)法務(wù)人員預(yù)審。 本流程適用于海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部（以下稱審計(jì)法務(wù)部）與海航實(shí)業(yè)各部門、各成員單位間法律文件審核、重點(diǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理等日常審計(jì)法律事務(wù)的開展。 對(duì)于未能嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)、監(jiān)管政策和公司規(guī)章制度，造成重大管理風(fēng)險(xiǎn)或造成財(cái)務(wù)或聲譽(yù)損失的單位或個(gè)人，海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部有權(quán)有權(quán)予以在海航實(shí)業(yè)內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)并建議所在單位人力資源主管部門給予處分，涉嫌犯罪的，將移送司法機(jī)關(guān)處理。 審法檔案的存檔、登記、借閱、移交、注銷、保密等，遵照海航實(shí)業(yè)檔案管理相關(guān)規(guī)定的要求執(zhí)行。 法律文書包括《法律風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告書》、《法律風(fēng)險(xiǎn)檢查報(bào)告》、《法律風(fēng)險(xiǎn)督查意見書》、《法律風(fēng)險(xiǎn)建議書》、《法律知識(shí)培訓(xùn)確認(rèn)書》等。7法律知識(shí)培訓(xùn)海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部負(fù)責(zé)制訂海航實(shí)業(yè)法律知識(shí)培訓(xùn)目標(biāo)和計(jì)劃，并組織實(shí)施。6 海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部通過(guò)審查風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、開展風(fēng)險(xiǎn)檢查和風(fēng)險(xiǎn)咨詢、受理員工舉報(bào)與客戶投訴等方式，對(duì)已經(jīng)被識(shí)別和評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整理歸類，并對(duì)具備以下情形之一的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)及時(shí)做出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警： 統(tǒng)計(jì)結(jié)論顯示，發(fā)生頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)； 已經(jīng)發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的管理環(huán)節(jié)或業(yè)務(wù)領(lǐng)域； 因制度體系不足或制度執(zhí)行偏差，可能會(huì)發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的管理環(huán)節(jié)或業(yè)務(wù)領(lǐng)域； 因法律法規(guī)、監(jiān)管政策發(fā)生變化，可能會(huì)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)； 海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部認(rèn)為應(yīng)當(dāng)預(yù)警的其他風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 舉報(bào)人或投訴人在案件調(diào)查或處理后要求在海航集團(tuán)內(nèi)部調(diào)整崗位的，海航實(shí)業(yè)應(yīng)予以支持并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)接收單位。 審計(jì)法務(wù)部將對(duì)舉報(bào)人、投訴人身份情況及舉報(bào)、投訴內(nèi)容嚴(yán)格保密。 海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部設(shè)立并公布舉報(bào)和投訴專用電話及電子郵箱。違法違規(guī)舉報(bào)和投訴 人員詢問(wèn)權(quán)。 資料調(diào)取權(quán)。 海航實(shí)業(yè)審法工作人員在風(fēng)險(xiǎn)控制管理過(guò)程中享有以下權(quán)利： 信息知情權(quán)。 審法人員權(quán)利海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部根據(jù)集團(tuán)審法主管部門或海航實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)班子的要求和工作需要，對(duì)特定事項(xiàng)的合法性進(jìn)行專項(xiàng)檢查。海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部原則上每年開展一次法律風(fēng)險(xiǎn)檢查工作，內(nèi)容包括法律風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)生成原因、風(fēng)險(xiǎn)程度、法律風(fēng)險(xiǎn)整改情況、風(fēng)險(xiǎn)管理體系缺陷等。 對(duì)已經(jīng)被識(shí)別和評(píng)估的法律風(fēng)險(xiǎn)，審計(jì)法務(wù)部應(yīng)當(dāng)制作《法律風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告書》，提出處置方案，并對(duì)處置方案的執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)收。 海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部應(yīng)當(dāng)主動(dòng)識(shí)別、評(píng)估公司面臨的各類法律風(fēng)險(xiǎn)，并依照職責(zé)及時(shí)做出有效處置。 法律風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)定與處置海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部獨(dú)立開展審法管理工作，任何單位或個(gè)人均不得擅自干預(yù)，并在必要時(shí)有權(quán)聘請(qǐng)外部專業(yè)機(jī)構(gòu)或人員協(xié)助其工作。海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部應(yīng)當(dāng)就公司行為是否合法進(jìn)行審查并主動(dòng)報(bào)告法律風(fēng)險(xiǎn)，并有權(quán)參加或者列席與其履行職責(zé)相關(guān)的會(huì)議，調(diào)閱相關(guān)文件資料，獲取必要信息。4除海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部及專職審法人員以外的其他職能部門、部門負(fù)責(zé)人和員工均應(yīng)對(duì)其職責(zé)范圍內(nèi)的合法管理承擔(dān)首要責(zé)任。 海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部承擔(dān)以下審法職責(zé)，并對(duì)海航實(shí)業(yè)的審法管理風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)直接責(zé)任： 負(fù)責(zé)落實(shí)海航集團(tuán)審計(jì)法務(wù)政策，并接受海航集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部的垂直業(yè)務(wù)管理； 負(fù)責(zé)制訂海航實(shí)業(yè)的審計(jì)法務(wù)政策，并為海航實(shí)業(yè)及其成員單位和員工的恰當(dāng)執(zhí)行提供指導(dǎo)、咨詢； 負(fù)責(zé)制訂海航實(shí)業(yè)的審計(jì)法務(wù)工作計(jì)劃，并在批準(zhǔn)后具體執(zhí)行； 持續(xù)關(guān)注涉及海航實(shí)業(yè)各業(yè)態(tài)及上市公司法律法規(guī)、監(jiān)管政策的最新變動(dòng)情況, 正確理解法律法規(guī)、監(jiān)管政策的含義及精神，準(zhǔn)確把握法律法規(guī)、監(jiān)管政策對(duì)海航實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)的影響，向海航實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)班子提出合理建議；，并對(duì)海航實(shí)業(yè)的重大決策、重要政策、重要規(guī)章制度的制訂進(jìn)行合法性審查，根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管政策的最新變動(dòng)情況提出制訂或修訂建議。 海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部職責(zé) 海航實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)班子承擔(dān)以下審法職責(zé)，并海航實(shí)業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的管理風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)最終責(zé)任： 貫徹執(zhí)行海航集團(tuán)合審法政策，接受海航集團(tuán)監(jiān)督； 根據(jù)海航集團(tuán)的要求，建立健全海航實(shí)業(yè)的審計(jì)法務(wù)管理部門，完善審計(jì)法務(wù)管理職能； 審議海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)政策，監(jiān)督審計(jì)法務(wù)政策的實(shí)施； 審議海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部提出的審計(jì)法務(wù)工作計(jì)劃并組織實(shí)施； 審議向海航集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部和外部監(jiān)管部門提交的各類審計(jì)法律報(bào)告； 海航實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)班子審法職責(zé)審法職責(zé)3 海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部?jī)?nèi)設(shè)法律中心、審計(jì)中心、風(fēng)險(xiǎn)控制中心，具體管理審計(jì)法務(wù)部的各項(xiàng)事務(wù)。 海航實(shí)業(yè)審計(jì)法務(wù)部是海航實(shí)業(yè)審法管理機(jī)構(gòu)，業(yè)務(wù)上接受海航集團(tuán)審計(jì)法務(wù)部垂直管理，對(duì)海航實(shí)業(yè)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作。 機(jī)構(gòu)設(shè)置審法機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)管理 合法管理目標(biāo)合法管理的目標(biāo)是通過(guò)設(shè)置審法管理部門，制定和執(zhí)行合法政策，開展風(fēng)險(xiǎn)控制檢查和法律培訓(xùn)等措施，預(yù)防、識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)