【正文】 送達(dá)全體監(jiān)事。　　監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事長(zhǎng)召集并主持。必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。　　第八十三條 公司召開董事會(huì)會(huì)議時(shí)，監(jiān)事長(zhǎng)或由其指派的監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議?！　?六)依照《中華人民共和國(guó)公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。　　(四)提議召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議?！　?二)對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督、對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。任期屆滿，連選可以連任?！　」径?、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事的產(chǎn)生、更換辦法由股東會(huì)決議通過的《董事、監(jiān)事產(chǎn)生辦法》規(guī)定。監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作?！　〉谄呤藯l 公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，設(shè)置相應(yīng)的職能部門。　　(十一)公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。　　(九)審查具體的投資項(xiàng)目?！　?七)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員，決定公司職工的聘用或解聘。　　(五)制定公司的具體規(guī)章?！　?三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。　　第七十七條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：　　(一)主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議?？偨?jīng)理全面主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于董事會(huì)會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任?！　?四)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù))?！　?二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事的姓名。會(huì)議記錄由公司檔案部門長(zhǎng)期保存?！　〉谄呤龡l 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事和記錄員在會(huì)議記錄上簽名。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)，但不免除其對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任?！　〉谄呤粭l 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會(huì)會(huì)議，委托書中應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名?！　〉诹艞l 董事會(huì)會(huì)議作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意通過。　　第六十八條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持?！　?三) 事由及議題?！　〉诹邨l 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：　　(一) 會(huì)議日期和地點(diǎn)?！　?二) 三分之一以上董事提議時(shí)。召開董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前通知全體董事?！　《略谌温毱趦?nèi)，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)?！　〉诹龡l 公司根據(jù)需要，可以由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間，行使董事會(huì)的部分職權(quán)?！　?四) 簽署公司出資證明書、公司債券和其他重要文件。　　(二) 召集、主持董事會(huì)會(huì)議。董事長(zhǎng)由全體董事以無記名投票方式產(chǎn)生?！　〉诹粭l 董事會(huì)由五名董事組成。　　(十一)決定公司國(guó)內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)或代表機(jī)構(gòu)的設(shè)立和撤銷。　　(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)?！　?七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。　　(五)制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。　　(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。　　第六十條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：　　(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作。董事會(huì)為公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)先申明其立場(chǎng)和身份。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則?！　《庐a(chǎn)生、更換的具體辦法由股東會(huì)決議通過的《董事、監(jiān)事產(chǎn)生辦法》規(guī)定。董事在任期屆滿以前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。 　　第五十四條 董事由股東會(huì)選舉或更換，任期三年。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書作為公司檔案長(zhǎng)期保存?！　?七)股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容?！　?五)每一事項(xiàng)的議事經(jīng)過、決議方法及其表決結(jié)果?！　?三)會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程。會(huì)議記錄記載以下事項(xiàng)：　　(一)召開股東會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)?！　〉谖迨畻l　除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會(huì)會(huì)議上公開外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明?！　〉谒氖艞l　會(huì)議主持人根據(jù)投票結(jié)果決定股東會(huì)會(huì)議的決議是否通過，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決結(jié)果?！　?四)變更公司形式?！　?二)修改公司章程?！　〉谒氖邨l　除本章程有特別規(guī)定外，下列事項(xiàng)由股東會(huì)會(huì)議特別決議通過，其他事項(xiàng)均由股東會(huì)會(huì)議普通決議通過?！　∑胀Q議應(yīng)由代表公司過半數(shù)表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過?！　〉谒氖鍡l　提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東會(huì)會(huì)議議程的決定有異議的,可以按照本章第三十二條的程序要求召集臨時(shí)股東會(huì)。　　第四十三條　公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，按照本節(jié)第四十二條的規(guī)定對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審查?！　?二)有明確議題和具體決議事項(xiàng)?！　〉谌?jié) 股東會(huì)提案　　第四十一條　投資公司章程范本中公司召開股東會(huì)，代表四分之一以上表決權(quán)的股東，有權(quán)向公司提出議案。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員的姓名及單位名稱、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名及單位名稱等事項(xiàng)。委托人沒有注明的，視為代理人可以按自己的意思表決。由法定代表人簽名或蓋章，并應(yīng)加蓋法人單位印章?！　?三)授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限?！　〉谌藯l　股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：　　(一)代理人的姓名。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示能證明其具有法定代表人資格的有效證明?！　〉谌鶙l　股東按其出資比例享有表決權(quán)?！　?三)以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決。　　第三十五條 股東會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：　　(一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限。如果因任何理由，股東無法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)的股東(或股東代理人)主持。董事長(zhǎng)不能出席會(huì)議，也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議?！　〉谌龡l