某投資公司章程研討會-文庫吧資料
2025-04-15 01:05本頁面
【正文】 據(jù)雇傭合同所載之條款罷免總經(jīng)理。第三十三條董事長和、董事可以兼任公司總經(jīng)理或部門經(jīng)理?？偨?jīng)理有權(quán)聘請及委任部門經(jīng)理來管理公司各功能部門。上述所提及之項目將交由董事會批準或?qū)忛?。第三十條總經(jīng)理的職責(zé)是執(zhí)行董事會的決定及規(guī)劃，并組織及領(lǐng)導(dǎo)公司的日常管理工作?？偨?jīng)理的任期為四（4）年。 第七章 經(jīng)營管理機構(gòu)第二十九條公司設(shè)立經(jīng)營管理機構(gòu)，總經(jīng)理在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作，并向董事會匯報。第二十八條董事長或董事受董事會委托，代表公司行使職務(wù)時，其合理開支應(yīng)由公司支付。如有必要，董事會亦可決定會議記錄及書面決議同時用英文書寫。第二十七條董事會會議記錄及以書面決議案代替召開董事會會議而通過的書面決議，經(jīng)董事長簽字后，載入公司的董事會會議紀要內(nèi)，存放于公司的法定地址。任何董事撤換其所委任的被授權(quán)人或卸任其本人的董事職務(wù)時，其所委托之被授權(quán)人代為行使的權(quán)力同時解除。除非授權(quán)董事的委任通知有相反之條款，否則該被授權(quán)人在董事會會議書面決議案上的簽名與該授權(quán)董事之簽名具有同等效力。被授權(quán)人在行使所委托之職權(quán)的同時也必須遵守公司的有關(guān)規(guī)定，并按照授權(quán)董事的委托行使和履行職責(zé)、權(quán)力。第二十五條每一名董事在董事會會議上均有一（1）票表決權(quán)。董事會臨時會議應(yīng)由董事長主持，如董事長缺席，則應(yīng)由獲授權(quán)之董事代理主持。第二十三條由不少于兩（2）名的董事提出書面要求并具體列明討論事宜時，應(yīng)由董事長，或在其缺席時，由獲授權(quán)之董事代理召開董事會臨時會議。召開董事會會議的書面通知（包括會議召開的時間、地點和議程）應(yīng)在不少于十五（15）日前以傳真（再以掛號信確認）通知各董事。董事會會議記錄， 應(yīng)由各出席董事或委托代表人簽署后由公司存檔備案。第二十條董事會會議應(yīng)在董事長決定的地點召開。第十九條董事會關(guān)于本章程第十八條列舉的各項事宜之所有決定必須由出席董事會會議的超過三分之二（包括三分之二）董事或董事代表投票表示贊成方為有效。確定公司管理層的工作、權(quán)力及職責(zé)；批準或確認公司審計師的委任和更換；批準公司的擴展計劃，包括在國內(nèi)外設(shè)立分公司、代表處；批準涉及公司的仲裁、訴訟(追討貿(mào)易欠款的除外)及其它訴訟的提起和應(yīng)訴；決定公司儲備基金及職工獎勵及福利基金的提取額；及決定所有其他重大事宜。第十七條董事會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)，決定公司的一切重大事宜。獲授權(quán)之董事必須在董事長的授權(quán)范圍內(nèi)行事。董事會的董事長是公司的法定代表人，董事長必須在董事會授權(quán)范圍內(nèi)行事。董事會席位如因董事退休、調(diào)換、辭職、疾病、殘廢、喪失行為能力或死亡而出現(xiàn)空缺時，由投資者委任繼任人，繼續(xù)該董事未完成的任期，并須報原審批機關(guān)備案。委任董事必須報原審批機關(guān)備案。第十三條董事會由四（4）位董事組成，全部董事應(yīng)由投資者委任。根據(jù)中國有關(guān)法律和法規(guī)，董事會將擁有在經(jīng)中國政府部門批準的經(jīng)營范圍內(nèi)從事經(jīng)營活動所需之一切職能和權(quán)力。經(jīng)批準后，公司必須在當?shù)毓ど绦姓芾砭洲k理所需之變更登記手續(xù)。公司在經(jīng)營期內(nèi)一般不減少注冊資本，但在改變投資總額、經(jīng)營范圍等情況下，經(jīng)審批機關(guān)批準，可減少注冊資本。在收到驗資報告后，公司應(yīng)發(fā)給投資者一份出資證明書，以茲證明投資者向公司繳付的（或被認為已繳付）的出資額。初期注冊資本繳足后，投資者或其關(guān)聯(lián)公司在現(xiàn)有外商投資企業(yè)之權(quán)益可轉(zhuǎn)入公司，并按有關(guān)規(guī)定辦理相應(yīng)的轉(zhuǎn)股手續(xù)。在符合中國有關(guān)法律及法規(guī)要求的前提下，并為進行第八條所規(guī)定的業(yè)務(wù)活動籌措資金，且在獲得董事會的批準及所須的審批機構(gòu)批準之后，公司可在任何時候增加第九條所定的初期注冊資本金額。第一期出資額等于投資者認繳注冊資本的百分之十五（15％），應(yīng)在公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)后九十天內(nèi)以現(xiàn)金繳清。投資者應(yīng)以現(xiàn)金繳付3,000萬美元注冊資本。在中國法律、法規(guī)和法令的有關(guān)規(guī)定允許新的經(jīng)營活動時，公司按照有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定并經(jīng)有關(guān)審批部門批準，有權(quán)擴大上述的經(jīng)營范圍。（d）為所投資企業(yè)提供咨詢服務(wù)，并為其關(guān)聯(lián)公司提供與其投資有關(guān)的市場信息、投資政策等咨詢服務(wù)。(b) 受其所投資企業(yè)的書面委托（經(jīng)董事會一致通過）向其提供下列服務(wù)：(1) 協(xié)助或代理其所投資的企業(yè)從國內(nèi)外采購該企業(yè)自用的機器設(shè)備、辦公設(shè)備、房地產(chǎn)開發(fā)及與此相關(guān)的業(yè)務(wù)所需材料、設(shè)備、用品和在國內(nèi)外經(jīng)營、銷售所投資企業(yè)開發(fā)的房產(chǎn)或其他相關(guān)產(chǎn)品，并提供售后服務(wù)；(2) 在外匯管理部
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