公司治理結(jié)構(gòu)ppt課件(2)-文庫(kù)吧資料
2025-05-18 06:02本頁(yè)面
【正文】 司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九） 聘任 或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)入，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； （十） 制定 公司的基本管理制度。董事任期從股東大會(huì)決議通過之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿，可連選連任。 2022/6/3 4．董事的義務(wù)： （ 1）誠(chéng)信 （ 2）勤勉 （ 3） 關(guān)聯(lián)交易的表決 ：《交易所股票上市規(guī)則》： 上市公司董事會(huì)就關(guān)聯(lián)交易表決時(shí)，有利害關(guān)系的當(dāng)事人屬下列情形的，不得參與表決： (1) 與董事個(gè)人利益有關(guān)的關(guān)聯(lián)交易； (2) 董事個(gè)人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股權(quán)或控制權(quán)的，該等企業(yè)與上市公司的關(guān)聯(lián)交易； (3) 按照法律法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)回避的其他事項(xiàng)。 授權(quán)其他董事代表本人參加董事會(huì)會(huì)議，并就授權(quán)事項(xiàng)發(fā)表意見 2022/6/3 3．董事長(zhǎng)的權(quán)利： 《 公司法 》 第一百一十四條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)： （一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議； （二）檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況； （三）簽署公司股票、公司債券。公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事、監(jiān)事或者聘任經(jīng)理的，該選舉委派或者聘任無效。 （ 2）特別決議：出席會(huì)議 三分之一 以上通過 2022/6/3 《 章程指引 》 第六十五條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以 特別決議 通過： （一）公司增加或者減少注冊(cè)資本； （二） 發(fā)行公司債券； （三）公司的分立、合并、解散和清算； （四） 公司章程的修改； （五） 回購(gòu)本公司股票； （六）公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在二個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì) ： （一）董事人數(shù)不足本法規(guī)定的人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)； （二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額三分之一時(shí)； （三）當(dāng)有公司股份百分之十以上的股東請(qǐng)求時(shí)； （四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)； （五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其它董事主持；董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)均不能出席會(huì)議，董事長(zhǎng)也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議；如果因任何理由，股東無法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東（或股東代理人）主持。無記名股票持有人出席股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開五日以前至股東大會(huì)閉會(huì)時(shí)止將股票交存于公司。臨時(shí)股東大會(huì)不得對(duì)通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持。 3． 股東大會(huì)的職權(quán) 《 公司法 》 第 103條：股東大會(huì)行使下列職權(quán)： （一） 決定 公司的經(jīng)營(yíng)
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