【正文】 不合格項(xiàng)報(bào)告及糾正措施的跟蹤驗(yàn)證； c) 有責(zé)任對(duì)本公司的產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系中的不足提出解決辦法。 F 市場(chǎng)部 a）負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別， 負(fù) 責(zé)對(duì)招標(biāo)文件的收集和整理； b）組織 對(duì)招標(biāo)文件和合同草案 的評(píng)審 ； c） 組織投標(biāo)書的制定，負(fù)責(zé)投標(biāo)工作的開展； d） 負(fù)責(zé)就合同事宜與顧客洽談， 負(fù)責(zé)與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)； e）負(fù)責(zé) 市場(chǎng)開發(fā)、 產(chǎn)品 銷售及 工程 交付后的服務(wù)工作， 做好 顧客 反饋信息 的記錄； f）負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查。 D 質(zhì)量管理部 a）在 董事長(zhǎng) 和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃； b）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核各部門年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況； c） 負(fù)責(zé)對(duì) 檢驗(yàn)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、考核，不斷提高他們的業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)； d） 負(fù)責(zé)本公司檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備的管理，建立健全臺(tái)帳，外送權(quán)威檢定部門進(jìn)行檢定并保存檢 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 定記錄，保證相關(guān)檢測(cè)設(shè)備在檢定合格周期內(nèi)； e） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作， 負(fù)責(zé)對(duì) 采購(gòu)產(chǎn)品 進(jìn)行驗(yàn)證 、 對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，參加工程的竣工驗(yàn)收 ， 并保存記錄； f) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)牌或印章的使用，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控； g） 負(fù)責(zé) 組織對(duì)施工過(guò)程 中的 不合格品進(jìn)行評(píng)審，處理顧客反映的質(zhì)量問(wèn)題，配合市場(chǎng)部 做好售后服務(wù)工作； h）負(fù)責(zé)組織全公司內(nèi)外部數(shù)據(jù)的收集、分析， 以尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)并開展必要的改進(jìn)工作； i) 負(fù)責(zé)組織并監(jiān)督全公司糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 B 管理者代表 見本手冊(cè) “任命書”。批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》、各類規(guī)劃、計(jì)劃及管理文件； e）為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供充分資源。組織領(lǐng)導(dǎo)各職能部門負(fù)責(zé)人的工作，確定各級(jí)負(fù)責(zé)人的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 《崗位職責(zé)及任職要求》 由辦公室 發(fā) 放 到各部門并逐級(jí)傳達(dá)到所有員工。 職責(zé)和權(quán)限 本公司各級(jí)人員的配備均具備相應(yīng)的資歷資格， 本章 規(guī)定了 公司 主要部門和人員 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，所有與產(chǎn)品質(zhì)量形成有關(guān)的 部 門和人員的崗位職責(zé)及權(quán)限 詳見 辦公室 組織編制的《崗位職責(zé)及任職要求》。 策劃的內(nèi)容包括： a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定； b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配 置； c）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)、階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； d）根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn) 、 提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 D 通過(guò)管理 評(píng)審定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，由于客觀原因不能如期實(shí)現(xiàn)可對(duì)其調(diào)整。 B 質(zhì)量目標(biāo)的制定 結(jié)合 了 公司實(shí)際情況，使目標(biāo)既具一定挑戰(zhàn)性，經(jīng)過(guò)努力又是可實(shí)現(xiàn)的。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 董事長(zhǎng) 確保建立質(zhì)量目標(biāo)，公司各有關(guān)部門根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo) ,參見本手冊(cè) “質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解”。 質(zhì)量方針應(yīng)為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針相互呼應(yīng)，質(zhì)量方針 通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)來(lái)體現(xiàn)。 質(zhì)量方針 董事長(zhǎng) 主持制定質(zhì)量方針（見本手冊(cè) “質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解” ），并在各層次上予以宣貫。 本公司通過(guò)策劃將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等），并加以滿足，同時(shí)還滿足法律法 規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 D董事長(zhǎng) 負(fù)責(zé)確保本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，參見 本手冊(cè) “資源管理”。目標(biāo)須分解到本公司的各部門和層次上，參見 本手冊(cè) “質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解 ”。 4 程序概要 管理承諾 董事長(zhǎng) 承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系有效性，并通過(guò)組織以下活動(dòng)加以證實(shí)； A 充分了解顧客及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，加強(qiáng)與顧客的溝通，了解其是否滿意本公司產(chǎn)品及服務(wù)，以及采用會(huì)議傳達(dá)、 板報(bào)、 張貼標(biāo)語(yǔ) 或 培訓(xùn)等方式使全體員工樹立質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)識(shí)到滿足顧客和法律、法規(guī)的要求對(duì)本公司的重要性。 辦公室 在 董事長(zhǎng) 領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本章過(guò)程活動(dòng)的日常歸口管理、組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施和檢查。 3 職責(zé) 董事長(zhǎng) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)開展本章各過(guò)程所應(yīng)進(jìn)行的活動(dòng)并對(duì)本章所述內(nèi)容負(fù)總責(zé)。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 6 記錄 《記錄清單》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 管理職責(zé) 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/5 1 目的 規(guī)定 董事長(zhǎng) 應(yīng)承諾和實(shí)施的活 動(dòng)，對(duì)公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 記錄格式 本公司記錄格式，由 辦公室 組織各部門編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表審批， 辦公室備案匯總。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 A 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向 辦公室 領(lǐng)用所需記錄空白表； B 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng) 辦公室 批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 辦公室編制《記錄 清單》，將本公司所有與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等，并匯總備案記錄原始樣本。 記錄的保存、保護(hù) 各部門應(yīng)把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)干燥之處，記錄應(yīng)保持整潔，字跡清晰并按規(guī)定的期限保存。 記錄填寫 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰工整、不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 4 控制 程序 辦公室 組織對(duì)記錄表格的評(píng)審，建立記錄匯總清單 并 保存其格式。 辦公室 負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的記錄。 3 職責(zé) 辦公室 歸口管理質(zhì)量記錄并負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《部門受控文件清單》 《受控文件清單》 《外來(lái) 文件清單 》 《文件更改申請(qǐng)》 《文件銷毀 申請(qǐng) 》 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 記錄控制程序 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/1 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以 控制， 為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 外來(lái)文件的控制 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 外來(lái)文件 （法律法規(guī)、行政文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)）統(tǒng)一由 辦公室 負(fù)責(zé)接收并在 《外來(lái) 文件清單 》中登記后備案供借閱或視需要轉(zhuǎn)發(fā)到相關(guān)使用部門。 文件的作廢與銷毀 A 所有失效或作廢文件由 辦公室 及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用； B 需保留的已作廢的文件，應(yīng)在作廢文件上標(biāo)注“作廢留用”的標(biāo)識(shí)； C 對(duì)要銷毀的作廢文件，由 辦公室 填寫 《文件銷毀 申請(qǐng) 》 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 A與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在適宜，安全的地方； B各部門文件由本部門負(fù)責(zé)人保管 ，辦公室 每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； C 對(duì)“ 受控文件 ”， 辦公室應(yīng)編制一份《受控文 件清單》，各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的《 部門受控文件清單 》 。 文件的更改 A《質(zhì)量手冊(cè)》由 質(zhì)量管理部 組織各部門進(jìn)行更改，填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核， 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)后更改，由 辦公室 保留文件更改內(nèi)容的記錄； B 其他文件的更 改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門審批，再由 辦公室 進(jìn)行更改、發(fā)放、處理； C 所有被更改的原文件必須由 辦公室 收回，以確保有效文件的唯一性； D 文件更改后，在新文件的 “ 版本 /修改 ”一欄 標(biāo)明 其 修改 狀態(tài) 。受控文件均受更改控制。 C 應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的有效適用版本，文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 A 質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫匯總，并審核后，報(bào) 董事長(zhǎng) 批準(zhǔn)發(fā)布， 辦公室 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。 第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為三類： A 作 業(yè) 文件，作為本公司運(yùn)行質(zhì)量體系的實(shí)施細(xì)則：包括管理文件（管理制度、崗位職責(zé)及任職要求等 ） 、技術(shù)文件（ 設(shè)計(jì)圖紙 、 安全操作規(guī)程 、 施 工方案 等 ） 和質(zhì)量計(jì)劃。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門所用文件和資料的編制和管理。 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制并審核質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、程序文件等）、管理和技術(shù)文件及重大質(zhì)量計(jì)劃。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 本公司 的 文件 和記錄采用 紙張 、 U盤及電腦作為承載 媒體。 記錄控制 本公司制定并執(zhí)行 《記錄控制程序》 ，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。 質(zhì)量手冊(cè) 本質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)說(shuō)明見“ 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明”。 文件要求 本公司按照 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求 ，并考慮到 公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等實(shí)際情況，編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。通過(guò)文件化體系的建立，為過(guò)程的有效運(yùn)行和控制提供準(zhǔn)則和方法； 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ 持續(xù)改進(jìn) ▲ ▲ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ ▲ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ ▲ △ △ △ 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 D 提供必要的資源和信息，對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析及采取改進(jìn)措施，是為實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 各相關(guān)部門 A 負(fù)責(zé)按《文件控制程序》和《記錄控制程序》要求控制好本部門發(fā)生或應(yīng)用到的文件 和記錄 ； B 具體按職能分配表嚴(yán)格實(shí)施本部門的過(guò)程活動(dòng)并保持記錄。 管理者代表 A 組織策劃質(zhì)量體系，并組織編寫質(zhì)量手冊(cè)、管理 和技術(shù) 文件 及 重大質(zhì)量計(jì)劃； B 審核質(zhì)量手冊(cè)（包括程序文件）、管理、技術(shù)文件。 2 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量管理體系 組織機(jī)構(gòu)圖 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 第頁(yè) /總頁(yè) 1/1 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 一公司 質(zhì)量管理體系 組織機(jī)構(gòu)圖 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 市場(chǎng)部 行政部 財(cái)務(wù)部 管理者代表 質(zhì) 量管理 部 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 工程技術(shù)部 副總經(jīng)理 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 （注：財(cái)務(wù)部不納入質(zhì)量管理體系 。 三、工程技術(shù)部 質(zhì)量目標(biāo) 1 工程竣工 驗(yàn) 收 合格率 達(dá) 100%： （ 工程竣工驗(yàn)收 合格數(shù) /交付工程 總數(shù)）100%； 2 無(wú) 重大質(zhì)量 、環(huán)境 和安全事故 ：以實(shí)際發(fā)生數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量方針、目標(biāo)及目標(biāo)分解 文件編號(hào) KWT/ 版本 /修改 1/0 河南億豪高科數(shù)碼股份 有限公司 第頁(yè) /總頁(yè) 2/2 3 質(zhì)量目標(biāo)分解： 一、 辦公室 質(zhì)量目標(biāo) 1 員工培訓(xùn) 考核 合格率達(dá) 100%： （培訓(xùn)合格人次 /培訓(xùn)總?cè)舜危?100%； 2