【正文】 （三）法律糾紛辦理臺賬法律糾紛辦理臺賬序號案件名稱部門名稱主要內容發(fā)生時間辦理時間處理結果備注（四）招標文件審查臺賬部門招標文件審查臺賬序號招標文件名稱文件編號預估金額審簽日期經(jīng)辦人定標人中標通知書工作組組長是否委托備注（五）規(guī)章制度審查臺賬規(guī)章制度審查登記臺賬序號制度名稱承辦部門承辦人審查時間審查意見備注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。┕藤Y質審查臺賬供應商資質審查臺賬序號名稱經(jīng)營范圍注冊資本承辦單位承辦人審查時間備注二、記錄（一）會議記錄會議名稱時 間： 年月日地 點： 會議室主 持： 參 加：記 錄： 會議內容：（二）庭審記錄庭審時間： 地點： 參加人： 案件名稱： 當事人名稱： 庭審程序： 法庭宣讀紀律： 原告宣讀訴狀： 被告宣讀答辯狀： 庭審質證： 代理意見： 記錄人： 第四部分 業(yè)務流程及作業(yè)文本一、業(yè)務流程及流程說明（一）合同管理流程及流程說明業(yè) 務 流 程 名 稱合同簽訂流程運 行 責 任 科 室法律事務室流程圖流程說明：按照相關規(guī)定，對合同對方進行資信審查；合同歸口業(yè)務部門組織相應的準備工作。；首次發(fā)言應說明出庭身份；，陳述起訴、答辯意見時應觀點明確、說理清晰全面；舉證、質證應圍繞證據(jù)的合法性、真實性和關聯(lián)性有針對性地發(fā)表意見；庭審辯論中應圍繞爭議焦點，運用證據(jù)和法律進行論證，重點突出，觀點鮮明；及時掌握庭審變化情況，對新的辯論焦點進行針對性的答辯；休庭后認真閱讀庭審筆錄，需要補正的及時申請補正；應有書面代理意見或辯護意見，并提交人民法院；，非因審判人員明顯違反法定程序不得當庭評論庭審活動，對于庭審中存在的問題，可在休庭后向其提出。授權委托書應載明委托人、受托人、案由、代理權限和審級并由法定代表人簽字，公司蓋章。，應當按照法定代表人授權的范圍和權限，誠實守信，勤勉盡責，忠實地維護公司的利益。（二）公司訴訟代理人行為規(guī)范，規(guī)范訴訟代理人辦理公司訴訟業(yè)務的行為，制定本規(guī)范。會議結束，讓上級領導、客人先離開會場。發(fā)言音量適中，以參會人員都能聽到為宜；發(fā)表見解要言簡意賅，不脫離主題。 。 。，應將原稿與一份成文一并存檔保留，以備查閱。，必須反復校對確保無誤。，一般應當由打電話的一方提出，然后彼此客氣地道別，說一聲“再見”，再掛電話，不可只管自己講完就掛斷電話。，避免誤事。，5W1H是指 ① When何時 ② Who何人 ③ Where何地 ④ What何事 ⑤ Why為什么 ⑥ HOW如何進行。，要接聽電話，開頭語為：“你好，這里是華澤公司辦公室法律事務科”。請假人員須事先安排好工作，非特殊、緊急情況，不得用電話或請人代假。主管因事請假，要向部門負責人申請。，外表整潔，形象良好。，言行一致。同事之間友好相處，平等對待，虛心學習他人的長處和優(yōu)點，互相團結，互相幫助。不在辦公時間串崗閑聊，不做與工作無關的事。工作日保證提前十分鐘到辦公室，打掃完衛(wèi)生后，準時進入工作狀態(tài)。領導交辦的事務要迅速處理，并及時匯報辦理結果，做到件件有著落，事事有回音。、法規(guī)的修訂和變化，定期收集整理、公布新頒布的法律法規(guī)。根據(jù)法定代表人的委托，代表公司參加訴訟和非訴訟活動，維護公司合法權益。、招標文件、規(guī)章制度的初步審核和登記工作并對合同簽訂、履行情況進行檢查、監(jiān)督。、法規(guī)的修訂和變化，定期收集整理、公布新頒布的法律法規(guī)。根據(jù)法定代表人的委托，代表公司參加訴訟和非訴訟活動，維護公司合法權益。、分立、投資、擔保、租賃、資產轉讓、招標、重大合同談判等重大經(jīng)濟活動。、招標文件、規(guī)章制度的審查工作，對合同簽訂、履行情況進行檢查、監(jiān)督。（二）法律事務主管工作職責，組織實施并檢查落實法律事務科各項工作的完成情況，安排布置臨時性工作并督促落實。、經(jīng)營有關的法律咨詢業(yè)務。、公司知識產權事務。根據(jù)法定代表人的委托，代表公司參加訴訟和非訴訟活動，維護公司合法權益。二、工作職責（一）法律事務科工作職責、法規(guī)，對公司重大經(jīng)營決策活動提供法律意見。 法律事務自行承辦的合同的復印、使用，經(jīng)辦公室領導簽字后復印、使用。 法定代表人身份證復印件，需公司法定代表人本人簽字、公司辦公室主任簽字后方可復印、使用。、條理、檔案材料分類準確。涉及公司利益的重大材料要存放于科室保險箱。由科室內部專人負責管理，對于重要電子檔案材料，要設置文件密碼。、資料保管、歸檔范圍、議標材料 招標文件審查登記表：定期授權、專項授權、授權委托書簽收單、授權委托書申請單 風險管理清單、歸檔主要包括公司根本管理制度，董事會、股東會會議通知、決議、會議記錄等材料、董事、監(jiān)事的工商登記備案相關資料。調研結束后，法律事務科在三日內進行內部研討，形成調研報告，報送部門領導。每季度月末，法律事務科通過會議討論形式，選取近期需要進行調查研究的事項，確定調研課題和調研日程。本規(guī)定主要適用于公司辦公室法律事務科。 證據(jù)材料由法律事務人員進行保管和歸檔。 庭審結束但尚未判決前，證據(jù)仍由法律事務科保管。，必須攜帶原件，有證人的證人要出庭作證，開庭前，要對證人進行模擬詢問。證據(jù)復印件要加蓋公司印章。：；；、地點和周圍環(huán)境；；；；；；；；。，同相關單位應辦理移交手續(xù)。，法律事務科應在舉證期限起始日起10日內向法院遞交舉證申請書。，根據(jù)復印、借用用檔案的相關規(guī)定在舉證期限起始日起3日內辦理復印、借用手續(xù)后復印或借用。2. 證據(jù)收集程序，集體討論確定擬收集的證據(jù)的目錄。（七）法律糾紛證據(jù)管理規(guī)定為進一步規(guī)范法律糾紛證據(jù)的收集和管理程序，根據(jù)《民事訴訟法》和《公司法律糾紛管理辦法》，制定本規(guī)定。法律事務科人員如參與年度供應商評審的，必須要求合同承辦單位提供上一年度內供應商的履行合同情況，包括供貨價格、質量、售后服務等，從生產能力、供貨質量、合同兌現(xiàn)率、售后服務、質量整改方面，根據(jù)現(xiàn)場調查結果， 由法律事務科連同其他審查人員對供應商進行綜合評審后進行評定。，不能說明該供應商的供貨能力和信譽情況以及以往業(yè)績，主要根據(jù)合同承辦部門提交的供應商資質材料，查驗資質文件的有效合法性。（六）供應商資質審查管理規(guī)定，特制訂本規(guī)定。 合同簽訂、履行情況月度調查范圍為合同的承辦單位。 合同檢查可以同合同管理部門、審計部門聯(lián)合進行檢查。 合同檢查的對象主要為合同承辦單位和合同執(zhí)行單位。 合同的檢查、執(zhí)行情況的檢查并出具合同檢查報告。、履行合同情況進行檢查；、履行過程中的存在的各種違法問題進行糾正，提出處理建議；，出具合同檢查情況書面報告；、履行情況進行調查，出具合同簽訂、履行情況報表。（五）合同法律監(jiān)督規(guī)定，維護公司合法權益，履行法律事務科職責，根據(jù)《公司合同管理法》制定本規(guī)定。，導致代理人未嚴格依照本規(guī)定行使職權而給公司造成經(jīng)濟損失的，應按有關規(guī)定追究相關人員的責任。，承辦部門應按申報授權委托程序向辦公室提出辦理變更手續(xù)。、格式規(guī)范，并載明受委托人姓名、授權范圍、代理權限和有效期限。，承擔辦理授權委托的具體工作。 法律事務科根據(jù)申請書內容請示法定代表人并辦理相關的授權委托手續(xù)。、需要授權人的姓名、身份證號、授權期限、用途等，申請應由部門領導簽字并加蓋部門印章。委托書復印件交付給合同承辦單位，原件法律事務科歸檔留存。，由合同承辦部門在審簽合同時，提出授權委托申請，由公司辦公室辦理授權委托手續(xù)。 法定代表人簽署后并加蓋公司公章，復印件交付受委托人并由受委托人在定期授權委托書簽收單上簽字，原件由法律事務科負責歸檔留存。，根據(jù)法定代表人授權情況定期由法律事務科辦理。，但事后公司予以追認的除外。范圍：本規(guī)定適用于公司合同的授權行為。次月的5日前對上月審簽的合同的簽訂情況進行審查評價合同審查中存在的問題，合同的修改情況，是否需要修訂文本格式等，總結經(jīng)驗和不足。 ，實行法律事務科提前參與制度，法律事務科可以對重大合同的招標、議標、合同談判、簽訂、履行進行全程參與。，法律事務科可以下發(fā)法律意見書。主要審查項目主要包括商業(yè)信用、生產供貨能力、支付能力。，付款方式對公司具有一定風險的，可要求合同承辦部門出具資信情況調查情況說明。：合同手續(xù)完備性審查：、財務部、計劃經(jīng)營部（使用5合同章的合同和使用4合同章的更改、改造項目部分）簽署意見的合同審簽表 新增供應商簽約方的營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋對方公章并經(jīng)合同承辦人員核對） 合同文本。法律事務科在審查合同時，要做到嚴謹細致。，可以授權法務人員簽訂其負責范圍內的標準文本合同；無標準文本合同和50萬元以上的合同由法務人員預審，經(jīng)法律事務主管審核電子版同意，由辦公室分管領導審查并簽署審查意見。 5萬元以上或5萬元以下無標準文本合同，經(jīng)法律事務人員預審后由法律事務主管審查簽訂。：公司對外簽訂的所有合同。第五十五條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，由法律事務室解釋。第五十三條 本辦法所稱的“以上”包括本數(shù)，所稱的“不滿”、“以下”不包括本數(shù)。第五十一條 由中國鋁業(yè)股份有限公司集中采購物資適用中國鋁業(yè)股份有限公司的規(guī)定。第四十九條 在本辦法發(fā)布前已經(jīng)制定的招標管理辦法與本辦法相抵觸的，原辦法廢止。將必須進行招標的項目采取分解項目或以其他方式規(guī)避招標的；對于違反本辦法規(guī)定，不履行招標審批程序的，視同規(guī)避招標進行處理；向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、數(shù)量或者可能影響公平競爭的有關招標的其他情況，或者泄露標底的；投標人與招標人串通投標，投標人以向招標人參加招標的有關工作人員或者評標委員會成員行賄的手段謀取中標的；其他違反《中華人民共和國招投標法》和本辦法的規(guī)定進行招標的。公司紀律檢查委員會、監(jiān)察審計部委派人員參與監(jiān)督和資質審查，負責對招標活動的全過程進行監(jiān)督。公司各級領導干部，主管工程、設備、物資采購的工作人員及其配偶、子女和其他近親屬，不得參與投標活動。第四十四條 中國鋁業(yè)國際貿易有限公司無力承擔的，招標工作組經(jīng)請示招標領導組批準后可委托有資質的招標代理機構完成招標工作。合同簽訂前，應按公司《合同管理辦法》規(guī)定進行合同評審。定標請示批準后，由招標工作組按批準的定標請示內容發(fā)放中標通知書，并通知未中標的投標人。第四十一條 評標委員會推薦的中標候選人應當在一至三人，并標明排列順序。第四十條 評標委員會應當按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較；評標結束后，評標委員會負責人寫出書面