【正文】 內部控制制度，各分公司和控股公司根據(jù)業(yè)務特點又配套制定相應的實施細則。結合新會計準則中對研發(fā)費用核算原則的調整，公司相應制定了《無形資產會計核算規(guī)范》，將研發(fā)費用支出按照性質區(qū)分為“研究性支出”和“開發(fā)性支出”分類核算。按照中國證監(jiān)會關于2007年1月1日在上市公司全面執(zhí)行新會計準則的時間安排，公司總部財務部2006年度據(jù)此確定了“統(tǒng)一部署、細致安排，循序漸進、平穩(wěn)過渡”工作原則，做了相應準備工作。公司建立了較為完善、健全、有效的內部控制制度體系，上述各項制度建立之后得到了有效的貫徹執(zhí)行，對公司的生產經(jīng)營起到了有效的監(jiān)督、控制和指導的作用。(五)公司內部控制情況，是否完善和健全，是否得到有效地貫徹執(zhí)行；公司內部管理制度主要包括管理體系和業(yè)務活動兩個方面。公司未發(fā)現(xiàn)其他董事、監(jiān)事、高管人員違規(guī)買賣本公司股票的情況。、監(jiān)事、高管人員違規(guī)買賣本公司股票的情況，如果存在，公司是否采取了相應措施。,維護公司和全體股東的最大利益，未能忠實履行職務，違背誠信義務的,其行為是否得到懲處；公司經(jīng)理層等高級管理人員忠實履行職務，能夠維護公司和全體股東的最大利益。，管理人員的責權是否明確；公司經(jīng)理層建立了內部問責機制，管理人員權責明確。，董事會與監(jiān)事會是否能對公司經(jīng)理層實施有效的監(jiān)督和制約，是否存在“內部人控制”傾向；公司經(jīng)理層不存在越權行使職權的行為，董事會與監(jiān)事會能對公司經(jīng)理層實施有效的監(jiān)督和制約，不存在“內部人控制”傾向。，是否來自控股股東單位；總經(jīng)理曹斌先生，51歲，碩士，曾任郵電部南京通信設備廠副廠長、總工程師；南京普天通信股份有限公司董事、副總經(jīng)理、總工程師，兼任南京南方電訊公司總經(jīng)理；中國普天信息產業(yè)集團技術質量部總經(jīng)理、系統(tǒng)事業(yè)部副總裁，兼任普天研究院黨委書記、副院長；現(xiàn)任大唐電信科技股份有限公司董事兼總經(jīng)理。、招聘，是否通過競爭方式選出，是否形成合理的選聘機制；公司經(jīng)理層特別是總經(jīng)理人選的產生通過競爭方式選出，現(xiàn)任總經(jīng)理由董事長提名產生，公司已經(jīng)形成了合理的選聘機制。(四)經(jīng)理層《經(jīng)理議事規(guī)則》或類似制度；2005年3月4日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過了公司《總經(jīng)理工作細則》。，監(jiān)事會是否勤勉盡責，如何行使其監(jiān)督職責。監(jiān)事會決議按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《信息披露管理制度》的規(guī)定，披露充分及時。臨時會議以傳真、郵件或專人送達等方式于會議召開前五天通知全體監(jiān)事。、授權委托等是否符合相關規(guī)定；監(jiān)事會會議有例會和臨時會議兩種。、召開程序是否符合相關規(guī)定；公司監(jiān)事會會議的召集、召開程序符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。、任免情況；本公司監(jiān)事不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形。，職工監(jiān)事是否符合有關規(guī)定；公司監(jiān)事會有5名成員，包括3名股東代表監(jiān)事和2名職工代表監(jiān)事，其中職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會選舉產生，符合相關規(guī)定。(三)監(jiān)事會《監(jiān)事會議事規(guī)則》或類似制度；2002年4月3日公司第二屆第二次監(jiān)事會審議通過《監(jiān)事會議事規(guī)則》，并于2006年6月6日經(jīng)公司2005年度股東大會審議通過。董事會同時授權公司總經(jīng)理辦公會，對單筆500萬元以內、全年累計金額2000萬元以內的投融資行為可以審批操作。公司上市以來對外投資一直參照上述權限，如涉及到關聯(lián)交易事項等按國家法律法規(guī)的有關規(guī)定執(zhí)行。，該授權是否合理合法，是否得到有效監(jiān)督。，其工作情況如何；公司董事會秘書為公司高管人員，能夠嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《投資者關系管理制度》等相關規(guī)定，作好投資者關系管理、三會的組織、信息披露、與監(jiān)管部門溝通等日常工作。公司現(xiàn)任其他獨立董事的工作時間安排適當，不存在連續(xù)3次未親自參會的情況。，是否存在連續(xù)3次未親自參會的情況；公司原獨立董事肖亞凡因工作繁忙，2004年度連續(xù)3次未親自參加董事會。故，在實際召開董事會時，若董事不能親自出席會議，委托其他董事（獨立董事委托其他獨立董事）代為出席董事會并行使表決權時，受托董事（受托獨立董事）會代委托董事（委托獨立董事）在董事會決議上簽字，并注明受托董事（受托獨立董事）代。、保存是否安全，會議決議是否充分及時披露；董事會會議記錄與會議通知、會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權委托書經(jīng)與會董事簽字確認的決議等一起作為董事會會議檔案，由董事會辦公室保存，文件保存完整、安全，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。目前上述三個專門委員會成員全部由董事組成，且獨立董事?lián)握偌?，公司第三屆董事會各專門委員會具體職責及成員名單如下：（1）戰(zhàn)略與投資決策委員會主要職責：對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議；主任委員：獨立董事龔雙瑾；委　　員：獨立董事趙東、董事楊毅剛、董事姜雨松；（2）審計與監(jiān)督委員會主要職責：負責公司內、外部審計的溝通、審查公司的內控制度。公司董事會的授權委托等符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定。因故不能出席會議的董事，會事先審閱會議材料后形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席。會議通知通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式進行提交，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。董事會會議有董事會例會及董事會臨時會議兩種，董事會例會每年至少召開兩次。，董事的兼職及對公司運作的影響，董事與公司是否存在利益沖突，存在利益沖突時其處理方式是否恰當；目前公司兼職董事18名，其中包括7名獨立董事，%，兼職董事在作好其本職工作的同時，利用在本職工作過程中積累的經(jīng)驗，在各自的專業(yè)領域方面給予公司意見或指導，在一定程度上提升了公司決策的質量。公司董事會設立了戰(zhàn)略與投資決策委員會、審計與監(jiān)督委員會、薪酬與考核委員會，各委員會有明確分工，各位董事在公司重大決策以及投資方面能很好的發(fā)揮其專業(yè)作用，提出專業(yè)的意見和建議，給予公司較大的幫助。2006年度公司董事出席董事會的情況：2006年度董事會召開次數(shù)15次董事姓名職務親自出席（次）委托出席（次）缺席（次）周 寰董事長1500朱亞農副董事長1410楊毅剛副董事長1500龔雙瑾獨立董事1410謝魯江獨立董事1500李 敏獨立董事1500許榕生獨立董事1500趙 東獨立董事1410洪 星獨立董事1410李永軍獨立董事1410潘海深董事1500唐如安董事1410徐宏志董事1500曹 斌董事1500毛志毅董事1500姜雨松董事1500才洪恩董事1410梁海兵董事1410陳 蕾董事1500，包括參加董事會會議以及其他履行職責情況；公司全體董事嚴格按照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定和要求履行董事職責，遵守董事行為規(guī)范，積極參加中國證監(jiān)會北京監(jiān)管局組織的上市公司董事培訓學習，提高規(guī)范運作水平。公司獨立董事對各董事的任職資格均出具了獨立董事意見，公司獨立董事的任職資格均經(jīng)監(jiān)管部門審核無異議，全體董事的任免均按照規(guī)定經(jīng)過股東大會審議通過。楊毅剛先生兼任控股股東電信科學技術研究院副院長、控股股東下屬子公司北京信威通信有限公司董事長，能夠按照公司章程規(guī)定行使權利履行義務，未發(fā)現(xiàn)缺乏制約監(jiān)督的情形。楊毅剛簡歷：男，52歲，中共黨員，碩士，教授級高級工程師；曾任郵電部武漢郵電科學研究院副院長、大唐電信科技股份有限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任電信科學技術研究院副院長、北京信威通信有限公司董事長、大唐電信科技股份有限公司副董事長。； 公司董事會由19名董事組成，其中獨立董事7人，具體情況如下：姓名年齡性別公司任職來源周 寰62男董事長控股股東朱亞農49男副董事長股東楊毅剛51男副董事長控股股東龔雙瑾69女獨立董事外部謝魯江48男獨立董事外部李 敏43男獨立董事外部許榕生59男獨立董事外部趙 東51男獨立董事外部洪 星47男獨立董事外部李永軍42男獨立董事外部潘海深55男董事控股股東唐如安46男董事控股股東徐宏志45男董事控股股東曹 斌51男董事公司毛志毅43男董事控股股東姜雨松36男董事控股股東才洪恩42男董事股東梁海兵34男董事股東陳 蕾38女董事股東2005年6月28日，公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了公司《獨立董事工作制度》?！渡鲜泄竟蓶|大會規(guī)則》的其他情形。，是否有先實施后審議的情況？如有，請說明原因；公司未發(fā)生重大事項繞過股東大會的情況，也未發(fā)生重大事項先實施后審議的情況。、保存是否安全；會議決議是否充分及時披露；公司股東大會會議記錄文件完整，保存安全，會議決議按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《信息披露管理制度》的相關規(guī)定充分、及時披露。除上述情況外，未發(fā)生其他單獨或合計持有3%以上股份的股東提出臨時提案的情況。（3）．公司2005年度股東大會應公司第一大股東電信科學技術研究院提出，增加臨時提案《關于修改公司章程的議案》、《關于修改股東大會議事規(guī)則的議案》、《關于修改董事會議事規(guī)則的議案》、《關于與華平集團簽署合作終止協(xié)議的議案》；應公司監(jiān)事會提出《關于修改監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》。(2)．公司2004年度股東大會應公司第一大股東電信科學技術研究院提出，增加臨時提案《關于修改公司章程的議案》、《關于修改股東大會議事規(guī)則的議案》、《關于修改董事會議事規(guī)則的議案》；應公司監(jiān)事會提出《關于修改監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》。%以上股份的股東提出臨時提案的情況？如有，請說明其原因；（1）．公司2003年度股東大會應公司第一大股東電信科學技術研究院提出，增加臨時提案《關于補選梁海兵先生為公司董事的議案》。%以上的股東請求召開的臨時股東大會，有無應監(jiān)事會提議召開股東大會？如有，請說明其原因；自公司成立至今未發(fā)生應單獨或合并持有公司有表決權股份總數(shù)10%以上的股東請求召開臨時股東大會的情況，未發(fā)生應監(jiān)事會提議召開股東大會的情況。，是否能夠確保中小股東的話語權；股東大會提案審議均符合程序，在審議過程中，大會主持人、出席會議的公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員能夠認真聽取所有參會股東的意見和建議，平等對待所有股東，確保中小股東的話語權。天銀律師事務所、德恒律師事務所出具的歷次股東大會法律意見書中認為：出席公司歷次股東大會的股東及股東代理人均具有合法有效的資格，可以參加股東大會，并行使表決權。、授權委托等是否符合相關規(guī)定；公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，在股東大會召開前規(guī)定時間發(fā)出會議通知，天銀律師事務所、德恒律師事務所出具的歷次股東大會法律意見書中認為：公司歷次股東大會均在規(guī)定時間前發(fā)出會議通知或會議延期召開的公告，符合相關規(guī)定。二、公司規(guī)范運作情況(一)股東大會、召開程序是否符合相關規(guī)定；公司嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及公司《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定召集并召開公司歷次股東大會。公司已經(jīng)嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司章程指引（2006年修訂）》完成《公司章程》的修改和完善，且經(jīng)公司第三屆第二十七次董事會和2006年6月6日召開的公司2005年年度股東大會審議通過。股東名稱(全稱)期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類國信證券有限責任公司2,927,231人民幣普通股中國銀行－華夏大盤精選證券投資基金1,999,970人民幣普通股中國工商銀行－南方穩(wěn)健成長貳號證券投資基金1,643,791人民幣普通股中國工商銀行－中海能源策略混合型證券投資基金1,130,118人民幣普通股中國人壽保險股份有限公司－傳統(tǒng)－普通保險產品－005L－CT001滬619,910人民幣普通股機構投資者對公司的影響在日常工作中，公司董事會秘書及證券事務代表負責接待投資者來電、來訪及現(xiàn)場調研工作，對于投資者提出的問題能夠及時予以回復。(四)公司控股股東或實際控制人是否存在“一控多”現(xiàn)象，如存在，請說明對公司治理和穩(wěn)定經(jīng)營的影響或風險，多家上市公司之間是否存在同業(yè)競爭、關聯(lián)交易等情況；公司控股股東電信科學技術研究院同為大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡技術股份有限公司的控股股東。公司擁有獨立的采購、生產和銷售系統(tǒng)，擁有完整獨立的自主經(jīng)營能力，對控股股東沒有依賴性。本次變動后數(shù)量比例(%)一、有