【正文】 采辦規(guī)定備忘之二 中海油服流程和制度診斷 第 50頁 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 采辦主體 物資 更新改造項(xiàng)目、入資產(chǎn)的設(shè)備 年度協(xié)議采辦 事業(yè)部 20％額度的急需物資采辦 零星采辦 小于 5萬美元（ 50萬元人民幣）：分公司、辦事處 大于 5萬美元（ 50萬元人民幣）：物資裝備部，或授權(quán)分公司、辦事處負(fù)責(zé) 物資裝備部 綜合事業(yè)部 各事業(yè)部 有采辦權(quán)的部門 外圍采辦 分公司 事業(yè)部 中海油服現(xiàn)行采辦規(guī)定備忘之三 中海油服流程和制度診斷 第 51頁 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 項(xiàng)目啟動(dòng) 立項(xiàng) 限內(nèi)項(xiàng)目 審批、實(shí)施 限上項(xiàng)目 制造 /銷售 事業(yè)部內(nèi)部工程 項(xiàng)目組管理 項(xiàng)目商務(wù)程序 ? 事業(yè)部申報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃并提交申報(bào)文件 ? 物資裝備部匯總調(diào)整計(jì)劃并上報(bào)公司計(jì)劃資金部 ? 公司審批年度計(jì)劃或年中調(diào)整計(jì)劃，批準(zhǔn)項(xiàng)目準(zhǔn)備實(shí)施 ? 事業(yè)部向物資裝備部提交技術(shù)規(guī)格書或工程項(xiàng)目單申請啟動(dòng)計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目 ? 計(jì)劃外項(xiàng)目的啟動(dòng)需要立項(xiàng)，超出批準(zhǔn)計(jì)劃金額的項(xiàng)目要做立項(xiàng) ? 選擇承包商 ? 招標(biāo) ? 評標(biāo) ? 定標(biāo) ? 合同談判 ? 合同簽訂 ? 各申請單位權(quán)限以上的項(xiàng)目由物資裝備部組織實(shí)施或視項(xiàng)目具體情況，授權(quán)分公司、辦事處具體實(shí)施 ? 物資裝備部會(huì)同公司有關(guān)職能部室審查批準(zhǔn)公司內(nèi)部維修項(xiàng)目價(jià)格表 ? 對于在項(xiàng)目總包范圍內(nèi)發(fā)生分包，則分包方需要具備相關(guān)資質(zhì)與業(yè)績。 年度協(xié)議采辦的實(shí)施執(zhí)行單位主要為綜合服務(wù)事業(yè)部物供中心。 物資裝備部可視具體情況，授權(quán)分公司進(jìn)行限上物資采辦操作。 物資裝備部 物資裝備部具有權(quán)限范圍內(nèi)物資采辦的審批權(quán)及限上物資采辦的組織實(shí)施權(quán)。 油田技術(shù)事業(yè)部具有用于本事業(yè)部帶料服務(wù)所需國內(nèi)材料的采辦權(quán)，采辦的材料僅限于年度協(xié)議包括的物資范圍內(nèi)。 綜合服務(wù)事業(yè)部具有權(quán)限內(nèi)國內(nèi)物資的采辦權(quán)，但沒有合同和付款的終簽權(quán)。 分公司進(jìn)行限上物資的采辦，需將詢價(jià) /招標(biāo)分供方選擇、比價(jià)/定標(biāo)結(jié)果、合同文本報(bào)物資裝備部按審批權(quán)限審批。這樣就造成了采辦管理上的漏洞 ? 外匯付款程序過于繁雜 ? 采辦周期長，效率較低，物資需求單位傾向于自行采辦，減少環(huán)節(jié) ? 采辦流程集中統(tǒng)一管理 分公司、事業(yè)部財(cái)務(wù)人員，采辦流程的制定部門 ? 加強(qiáng)對事業(yè)部財(cái)務(wù)分支機(jī)構(gòu)支出的監(jiān)督，并加強(qiáng)績效考核 ? 流程中每個(gè)環(huán)節(jié)的設(shè)置都應(yīng)該實(shí)現(xiàn)最大增值，減少無效活動(dòng)，使整體流程最優(yōu) ? 減少采辦付款審批程序中不必要的環(huán)節(jié)，提高效率，維護(hù)中海油服的商業(yè)信譽(yù)和公司形象 中海油服流程和制度診斷 第 48頁 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 中海油服現(xiàn)行采辦規(guī)定備忘之一 采辦主體 各事業(yè)部 綜合服務(wù) 事業(yè)部 制造 /銷售 事業(yè)部 油田技術(shù) 事業(yè)部 分公司 / 辦事處 分公司、辦事處具有權(quán)限內(nèi)進(jìn)口及國內(nèi)設(shè)備的采辦權(quán)。檢驗(yàn)人員由不同單位指派，采辦問題責(zé)任難以劃分 ? 在整個(gè)采辦流程中，參與單位較多，出了問題后難以界定責(zé)任 分公司、事業(yè)部、事業(yè)部基地采辦部門，綜合服務(wù)事業(yè)部 ? 加強(qiáng)各方之間的溝通，明確責(zé)任 ? 明確采辦組織、執(zhí)行部門在采辦過程中的質(zhì)量監(jiān)控職能，并承擔(dān)采辦質(zhì)量的全權(quán)責(zé)任 ? 把采辦質(zhì)量和采辦部門的績效考核聯(lián)系在一起，提高采辦方嚴(yán)格控制采辦質(zhì)量的積極性 中海油服流程和制度診斷 第 46頁 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 —— 倉儲(chǔ)管理和物資核算 流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 倉儲(chǔ)管理 關(guān)鍵事項(xiàng) 倉儲(chǔ)管理水平有待于檢驗(yàn)，庫存成本核算存在難度 流程及管理現(xiàn)狀 原因簡析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路 ? 公司統(tǒng)一的倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)正在完善中，目前，不同倉庫之間物資的調(diào)撥還存在一些困難 ? 另一方面，由于采辦周期較長，造成庫存量較大，庫存成本上升，同時(shí)使庫存材料、設(shè)備更新改造的速度跟不上技術(shù)發(fā)展要求。 供應(yīng)商的選擇要通過物資裝備部的審批，而物資裝備部難以全面了解所有供應(yīng)商的情況。由于物資需求單位多，采辦渠道多，在采辦過程中，公司很難在整體上對供應(yīng)商加強(qiáng)統(tǒng)一的管理。但是在具體操作上難以實(shí)現(xiàn)和控制 物資裝備部、事業(yè)部、事業(yè)部基地采辦人員 ? 根據(jù)實(shí)際情況 逐步 放權(quán)，注重實(shí)際操作性 ? 與事業(yè)部明確年度緊急采辦額度，年終核算；加強(qiáng)監(jiān)督，對于不按照規(guī)定操作的人員和部門給予一定的制裁 ? 要求事業(yè)部就緊急采辦制定相應(yīng)的制度和流程，并設(shè)立專人負(fù)責(zé) ? 賦予分公司對事業(yè)部的緊急采辦進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督、控制的權(quán)力和責(zé)任 中海油服流程和制度診斷 第 41頁 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 —— 采辦主體、采辦形式確定（續(xù) 2） 流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 采辦主體、采辦形式的確定 關(guān)鍵事項(xiàng) 采辦主體如何體現(xiàn)服務(wù)增值 流程及管理現(xiàn)狀 原因簡析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路 ? 新的采辦管理程序規(guī)定，年度協(xié)議采辦的實(shí)施執(zhí)行單位主要為綜合服務(wù)事業(yè)部物供中心。 ? 公司成立之初，戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程尚未完善 ? 公司上下對戰(zhàn)略規(guī)劃制定的重要性需要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí) 戰(zhàn)略規(guī)劃部 ? 建立健全公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程和制度 中海油服流程和制度診斷 第 33頁 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 戰(zhàn)略規(guī)劃流程診斷 —— 流程的持續(xù)改造 流程名稱 戰(zhàn)略規(guī)劃制定 流程診斷節(jié)點(diǎn) 管理流程的持續(xù)改造 關(guān)鍵事項(xiàng) 缺少戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施監(jiān)控和流程的持續(xù)改造 流程及管理現(xiàn)狀 原因簡析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路 ? 缺乏對公司戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)控的流程和制度 ? 主要流程的持續(xù)改進(jìn)制度有待于進(jìn)一步完善 公司的戰(zhàn)略決定流程，因而流程應(yīng)該隨著戰(zhàn)略的調(diào)整而調(diào)整，形成公司流程的持續(xù)改進(jìn)制度 ? 公司的戰(zhàn)略規(guī)劃制度體系尚未完善 戰(zhàn)略規(guī)劃部 ? 建立健全公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程和制度體系，包括公司流程的持續(xù)改造程序和制度 中海油服流程和制度診斷 第 34頁 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 公司戰(zhàn)略規(guī)劃重新評估 市場環(huán)境與公司現(xiàn)狀分析 公司未來 5年戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定 戰(zhàn)略匯總 /總結(jié)/修改 根據(jù)過去一年的關(guān)鍵業(yè)績月報(bào)與季報(bào)，回顧及重新評價(jià)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析； 公司業(yè)績，市場競爭地位分析 判定公司未來五年戰(zhàn)略目標(biāo)及措施； 公司財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測； 主要資源需求預(yù)測 按照公司戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)的意見作修改； 和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié) 中海油服流程和制度診斷 第 35頁 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 一、中海油服現(xiàn)有流程初步審視 二、中海油服具體流程問題診斷和改進(jìn)建議 三、中海油服流程優(yōu)化總體思路 四、下一步工作計(jì)劃 目錄 中海油服流程和制度診斷 第 36頁 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 5問題、 4原因、 6項(xiàng)建議 問 題 原 因 改進(jìn)思路 ，周期長 ，渠道分散，采辦人員素質(zhì)參差不齊，對采辦的控制難度加大 部采購成本增加 待于實(shí)踐檢驗(yàn)：如綜合服務(wù)事業(yè)部物供中心執(zhí)行年度協(xié)議采辦，事業(yè)部行使20%的急需物資采辦額度 應(yīng)商管理系統(tǒng) 流程實(shí)施高度集中統(tǒng)一管理，造成審批節(jié)點(diǎn)多，效率較低 辦的主體和采辦渠道分散 施必將影響到事業(yè)部預(yù)算執(zhí)行情況和考核 行過程中，需要一段磨合的時(shí)期 ，各部門的責(zé)、權(quán)、利對等 ，提高采辦效率 進(jìn)行總結(jié)，并逐步改進(jìn) 、系統(tǒng)的供應(yīng)商管理體系，實(shí)現(xiàn)對公司供應(yīng)商群體的動(dòng)態(tài)管理 慮到采購成本增加的因素 ，加強(qiáng)對采辦人員的系統(tǒng)培訓(xùn) 中海油服流程和制度診斷 第 37頁 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 物資需求的確認(rèn) 采辦主體確定 采辦形式確定 供應(yīng)商管理 采辦合同談判 質(zhì)量控制 倉儲(chǔ)管理 物資核算 付款 中海油服流程和制度診斷 第 38頁 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 —— 采辦需求審批程序 流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 采辦需求審批程序 關(guān)鍵事項(xiàng) 采辦的審批程序過于繁雜，效率低下 流程及管理現(xiàn)狀 原因簡析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路 ? 流程中，審批環(huán)節(jié)多 事業(yè)部的作業(yè)單位提出計(jì)劃后，根據(jù)采辦性質(zhì)和金額的不同，整個(gè)采辦流程要經(jīng)過事業(yè)部基地、分公司、事業(yè)部本部、總部物資裝備部等的審批，流程中環(huán)節(jié)多 ? 補(bǔ)辦合同的現(xiàn)象比較突出 由于審批手續(xù)多，周期長，“先斬后奏”，補(bǔ)辦合同的現(xiàn)象比較突出 ? 出現(xiàn)問題責(zé)任難以劃分 雖然側(cè)重點(diǎn)不同，但是參與的各方在采辦過程中都承擔(dān)部分責(zé)任，這樣如果在采辦出現(xiàn)問題，就比較難以劃分責(zé)任 ? 采辦權(quán)高度集中，致使基層采辦必須經(jīng)過層層審批，采辦周期長 ? 事業(yè)部內(nèi)部的采辦審批程序需要進(jìn)一步優(yōu)化 作業(yè)單位、事業(yè)部基地、分公司、事業(yè)部、總部物資裝備部采辦審批人員 ? 明晰各級采辦部門的職責(zé) ? 減少無效活動(dòng)和不必要的手續(xù)和環(huán)節(jié)， 將業(yè)務(wù)的審核與決策點(diǎn)定位于業(yè)務(wù)流程執(zhí)行部門 ? 事業(yè)部內(nèi)部的采辦審批流程有待于進(jìn)一步地精簡和優(yōu)化 中海油服流程和制度診斷 第 39頁 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 —— 采辦主體、采辦形式確定 流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 采辦主體、采辦形式的確定 關(guān)鍵事項(xiàng) 采辦主體、采辦形式多，采辦質(zhì)量難以控制 流程及管理現(xiàn)狀 原因簡析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路 ? 在新的采辦管理規(guī)定中，根據(jù)采辦性質(zhì)和金額不同，公司的采辦主體增多 ? 各個(gè)采辦主體的采辦執(zhí)行人員素質(zhì)參差不齊，采辦質(zhì)量難以控制 ? 采辦主體多，渠道分散 物資裝備部 ? 加強(qiáng)對采辦人員的培訓(xùn) ? 加強(qiáng)對采辦過程的監(jiān)督 ? 要求分公司、事業(yè)部就采辦流程制定相應(yīng)的管理程序文件，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況 中海油服流程和制度診斷 第 40頁 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 —— 采辦主體、采辦形式確定（續(xù) 1） 流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 采辦主體、采辦形式的確定 關(guān)鍵事項(xiàng) 下放到事業(yè)部的緊急采辦權(quán)在操作性上還需完善 流程及管理現(xiàn)狀 原因簡析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路 ? 事業(yè)部 20%的急需物資采辦額度難以控制 各事業(yè)部有急需物資采辦權(quán)，其額度為各事業(yè)部年度采辦計(jì)劃（除更新改造、大修理及塢修計(jì)劃以外）金額的20%。 信息島 信息島 信息島 注：以上結(jié)論來源于對訪談、問卷調(diào)查及企業(yè)內(nèi)部資料的分析和判斷 中海油服流程和制度診斷 第 30頁 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 一、中海油服現(xiàn)有流程初步審視 二、中海油服具體流程問題診斷和改進(jìn)建議 三、中海油服流程優(yōu)化總體思路 四、下一步工作計(jì)劃 目錄 中海油服流程和制度診斷 第 31頁 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的 2問題、 2原因、 1項(xiàng)建議 問 題 原 因 改進(jìn)思路 改進(jìn)的流程需要建立 流程和管理流程的持續(xù)改進(jìn)的制度和流程需要建立 剛運(yùn)作，制度和流程剛開始建立 理的認(rèn)識(shí)還有待于提高 的制度和流程體系 中海油服流程和制度診斷 第 32頁 20xx05 20xx COSL－ REPORT01 戰(zhàn)