信用社稽核審計(jì)部經(jīng)理年度述職報(bào)告-文庫吧資料
2025-02-16 05:50本頁面
【正文】 犯罪案件處置方案》并予以實(shí)施。 配合業(yè)務(wù)部對我市授信業(yè)務(wù)管理、大額貸款風(fēng)險(xiǎn)管理狀況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。 對我市 2021 年以來貸款中的冒名貸款進(jìn)行了排查，結(jié)合前幾次檢查成果，形成新的責(zé)任人臺(tái)帳。 對我市 ***年度新增貸款進(jìn)行了專項(xiàng)稽核，根據(jù)檢查項(xiàng)目和填寫六個(gè)報(bào)表的需要，專門設(shè)計(jì)了包含多個(gè)檢查項(xiàng)目、要素的工作電子底稿表，通過收集信用社所能提供的信貸信息，將其歸類計(jì)算、分析，進(jìn)一步了解檢查社 ***年貸款的審批發(fā)放流程控制，展期、五級分類、 清息、轉(zhuǎn)化、清收的規(guī)范程度，對違規(guī)貸款的幾種表現(xiàn)形式進(jìn)行排查，并同步對 5萬元以上貸款清冊進(jìn)入貸戶家中簽字核對。 年初按照上級要求，首先對本聯(lián)社 ***年度會(huì)計(jì)決算工作進(jìn)行了稽核，按照文件規(guī)定逐項(xiàng)進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn) ***年度會(huì)計(jì)決算中存在個(gè)別提留不準(zhǔn)確問題，營業(yè)稅多提 ***元，相應(yīng)其他稅金及附加也多提 ***元等。 根據(jù)上級要求和有關(guān)規(guī)定，聯(lián)社審計(jì)稽核部于元月中旬，對人事調(diào)動(dòng)任免的 ***名信用社主任進(jìn)行離任審計(jì)，按規(guī)定要求對離任人員在任期內(nèi)的政策水平、組織能力、廉潔自律程度、工作成績、個(gè)人責(zé)任行為等方面進(jìn)行鑒定和評價(jià)，為任用干部提供稽核依據(jù)。全年對全轄所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)賬務(wù)進(jìn)行了 ***次的序時(shí)稽核和跟蹤檢查，現(xiàn)場稽核賬冊、傳票無數(shù)， 對信貸、臨柜綜合業(yè)務(wù)中許多不規(guī)范的行為和現(xiàn)象及時(shí)進(jìn)行了警示、并督促規(guī)范糾改，及時(shí)制止和減少了部分操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，促使日常業(yè)務(wù)進(jìn)一步規(guī)范發(fā)展。在工作中我們依據(jù)不同時(shí)期監(jiān)督重點(diǎn)，不斷修訂稽核報(bào)告書，并以電子版本的形式予以應(yīng)用。 （一）精心組織，認(rèn)真做好序時(shí)稽核工作。通過履行監(jiān)督保障職能，減少信用社經(jīng)營中的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。特別強(qiáng)調(diào)了要以科學(xué)發(fā)
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