【正文】 把決策、基建、采購、人事、財務等管理權力納入重點監(jiān)控范圍，通過設置“內(nèi)控點”實施過程動態(tài)監(jiān)控。二、防控重點加強公立醫(yī)療機構廉潔風險防控，要在全面防控的基礎上，重點加強對醫(yī)療機構管理中腐敗問題易發(fā)多發(fā)的重點崗位和醫(yī)療服務中社會關注度高、容易發(fā)生損害群眾利益問題的關鍵環(huán)節(jié)廉潔風險的防控，對權力運行的“關節(jié)點”、內(nèi)部管理的“薄弱點”、問題易發(fā)的“風險點”，強化防控措施、落實防控責任，實行重點監(jiān)督、重點管理、重點防控。（三）目標要求?！獔猿种攸c突出、務求實效?！獔猿纸y(tǒng)一要求、分類管理。——堅持依法依規(guī)、遵循規(guī)律?！獔猿纸Y合實際、注重創(chuàng)新?！獔猿謬@中心、統(tǒng)籌兼顧。以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，按照“在堅決懲治腐敗的同時，更加注重治本、更加注重預防、更加注重制度建設”的要求，以制約和監(jiān)督權力運行為核心，以崗位廉潔風險防控為基礎，以加強制度建設為重點，以現(xiàn)代信息技術為支撐，構建權責清晰、流程規(guī)范、風險明確、措施有力、制度管用、預警及時的公立醫(yī)療機構廉潔風險防控機制，確保公立醫(yī)療機構所有權力規(guī)范行使、高效運行，不斷提高反腐倡廉工作科學化、制度化和精細化水平。招投標管理部門有關人員中明確規(guī)定擬邀請對象應具備招標文件要求的相應水平、相應條件；從合格承包商庫中選擇邀標單位；擬邀標單位名單經(jīng)招標工作組、招標領導小組集體審議。業(yè)務部門有關人員招投標管理部門有關人員選擇資質(zhì)不符的投標單位。員建立評標委員會名單保密制度，保證名單在中標結果確定前嚴格保密；評標小組成員對某個投標人打分異常，應做出書面說明，打分嚴重偏離取消打分資格；執(zhí)行公務回避制度。項目單位有關人員收受投標人好處，進行傾向性的評標。推薦資質(zhì)不符的投標單位。基建工程承包商選擇業(yè)務事項廉潔風險識別、評估及防控措施表廉潔風險識別業(yè)務環(huán)節(jié)廉潔風險點涉及崗位或人員廉潔風險等級主要防控措施建立合格承包商評估和準入制度，并定期進行檢查；從合格承包商庫中選擇邀標單位；不在合格承包商庫內(nèi)的企業(yè)對資質(zhì)、履約能力、業(yè)績等進行重點審核，通過多級審核、審批進行監(jiān)督；擬邀標單位經(jīng)公司工程部審查，分管副經(jīng)理簽批和招標工作會議審批，主標及標的2000萬元以上的，還需經(jīng)總經(jīng)理和招標領導小組審批。有意制定有利于有利益關系的投標人的評標細則或評價指標。違規(guī)設置不合理的投標資質(zhì)條件和廢標條款,排斥潛在的投標人,限制投標人之間的公平競爭，為與有利益關系的投標人創(chuàng)造投標條件，謀取私利。編制合同文本故意不按標準文本簽訂合同或簽訂不利于企業(yè)的合同條款；故意未在合同中對違約責任、雙方職責 合同管理人員分工等進行明確的約定, 造成合同結算時費用增加。合同洽商接受承包商的好處，利用職務之便故意抬高合同價或故意降低技術要求、延長工期等。組織推薦承包商利用職務之便,擅自將預算價格透露給推薦(三家以上）報的承包商,明示或暗示承包商壓低或抬高報價價,使其有針對性地進行報價。否是否在招標限額以上 是否比價是否是否需公司主持招標基層企業(yè)主持招標組織推薦承包商（三家以上）報價辦理直接指定承包商審批手續(xù)是否是公司主持招標下頁B確定承包商下頁A單位領導 按授權審批合同洽商編制合同文本填制合同審批單單位領導 按授權審批相關部門審核合同簽訂存檔結束41基建工程承包商選擇業(yè)務事項廉潔風險點標識圖（續(xù)）招標領導小組招標工作組評標組 公司工程部項目單位備注上頁A招標文件審查招標文件編制分管副總經(jīng)理簽批審核招標申請招標工作組會議審批標的2000萬以下部門便函通知主標及標的2000萬以上總經(jīng)理審批分管副總經(jīng)理審批起草簽報招標領導小組會議審批部門便函通知發(fā)布招標邀請函發(fā)售標書文件確定評標組成員組織現(xiàn)場踏勘及招標文件澄清答疑收標及截標開標評標形成評標總報告下頁 42基建工程承包商選擇業(yè)務事項廉潔風險點標識圖（續(xù)）基層企業(yè)招標領導小組基層企業(yè)招標工作組評標組 基層企業(yè)招標主管部門備注上頁B擬定招標方案履行招標準備工作有關手續(xù)選擇邀請投標商組織編寫招標文件招標文件審查審批招標申請發(fā)售標書文件澄清、答疑審批確定評標組名單投標、開標評標推薦預中標單位下頁基建工程承包商選擇業(yè)務事項廉潔風險點標識圖（續(xù)）公司領導/招標領導小組公司相關部門/招標工作小組基層企業(yè)領導基層企業(yè)相關部門備注上頁基層企業(yè)主持招標基層企業(yè)定標公司主持招標是否需公司招標領導小組定標是否符合公司監(jiān)督招標過程的情況是是否招標結果報公司批準否公司招標領導小組定標公司招標工作組定標定標后報公司招標工作組備案是否屬于公司主辦合同是否辦理合同審批手續(xù)合同審批表合同審批表有關部門簽字有關部門簽字總會計師（或代行職權人員）簽字總會計師簽字分管副總經(jīng)理簽字分管經(jīng)理（廠長）簽字經(jīng)理（廠長）簽字簽訂合同結束簽訂合同基建工程承包商選擇業(yè)務事項廉潔風險識別、評估及防控措施表廉潔風險識別業(yè)務環(huán)節(jié)廉潔風險點涉及崗位或人員項目管理部門有關人員低 合同管理部門有關人員項目管理部門有關人員中招標管理部門有關人員廉潔風險等級主要防控措施是否比價利用職務之便,故意規(guī)避比價,給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失。計量人員監(jiān)督人員保衛(wèi)人員報廢物資部門有關人員低收款、入賬報廢物資處置不入賬，形成小金庫。評標工作小組人員高報廢物資處置不按照招標、比價結果合理確定物資收報廢物資處置領領導小組審定購單位。擬報廢物資集業(yè)務部門產(chǎn)生的報廢物資未全部入庫，中管理私下處理。過磅單連續(xù)編號；計量人員和監(jiān)督人員在過磅單上共同簽字確認。招標或比價單位3家及以上；招標或比價單位低于3家時應作出書面說明，并經(jīng)報廢物資處置領導小組批準。本業(yè)務事項執(zhí)行公司《報廢物資處置管理暫行辦法》。物資管理部門相關人員低質(zhì)保金期滿，辦理質(zhì)保金支付手蓄意對不符合質(zhì)量要求的物資支付質(zhì)保續(xù)金，造成損失。手續(xù)物資管理部門相關人員中物資管理部門相關人員驗收入庫故意允許數(shù)量、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的物資入庫。質(zhì)保期滿物資管理部門采購人員根據(jù)使用人員出具的質(zhì)量驗收合格書面證明，編制質(zhì)保金付款審批單，經(jīng)物資管理部門負責人、分管領導批準后付款；定期進行物資盤點，如發(fā)現(xiàn)已損壞的物資，要驗證其是否在質(zhì)保期內(nèi)。倉庫保管人員和需求部門人員等共同驗收，驗貨單由物資倉庫保管人員、經(jīng)辦人員、物資主管簽字確認，倉庫保管人員有權拒收與合同不符的物資；定期進行物資盤點，如發(fā)現(xiàn)差異組織人員進行調(diào)查?；鶎悠髽I(yè)應制定物資采購管理辦法，規(guī)范預付款、驗收入庫、付款及質(zhì)保金支付工作。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一保管，并進行統(tǒng)計分析。實施采購部門有關人員中合同文本（包括價格、質(zhì)量、數(shù)量、交貨時間、技術要求等內(nèi)容）經(jīng)相關業(yè)務部門審核并經(jīng)單位領導審批。招標領導小組成員中中標單位的確定由招標領導小組集體確定；對中標結果有重大爭議或重大改變的項目,請示上級單位決定。評標工作小組成員中招標領導小組成員建立評標委員會名單保密制度，保證名單在中標結果確定前嚴格保密；評標工作小組成員對某個投標人打分異常，應做出書面說明；執(zhí)行公務回避規(guī)定。單位領導接受請托，進行傾向性的評標。中按照“三重一大”事項決策制度要求，對重大物資采購事項集體研究決定；大額采購作為廠務公開事項進行公開；執(zhí)行公務回避規(guī)定?；鶎悠髽I(yè)物資采購選擇供應商業(yè)務事項廉潔風險識別、評估及防控措施表廉潔風險識別業(yè)務環(huán)節(jié)廉潔風險點涉及崗位或人員廉潔風險等級主要防控措施利用職務之便,推薦、選擇有傾向性或不合格的供應商。有意制定有利于有利益關系的投標人的評標細則或評價指標。違規(guī)設置不合理的投標資質(zhì)條件和廢標條款,排斥潛在的投標人,限制投標人之間的公平競爭，為與有利益關系的投標編制招標文件人創(chuàng)造投標條件，謀取私利。確定供應商以權謀私，比價方式下未按合理最低報物資部門有關人價確定供應商。需求部門有關人員物資部門有關人員中詢價向與有利益關系的供應商泄露其他供應商報價內(nèi)容，明示或暗示壓低或抬高價物資部門有關人格，謀取個人私利。中對于直接采購物資的價格應提供同類物資的歷史采購價格或其他電廠同類產(chǎn)品的采購價格進行比較。進行直接采購的情況應符合公司《內(nèi)部控制手冊》規(guī)定的情形；直接物資采購計劃應經(jīng)單位分管領導批準。基層企業(yè)應根據(jù)公司《采購管理辦法（試行）》，制定相應的實施細則。務部有關人員中候選供應商由公司有關部門按照相關標準及程序由兩人及以上進行詳細評審；詳審之后經(jīng)招標工作組審核、招標委員會審批；定期或不定期對供應商數(shù)據(jù)庫內(nèi)的供應商進行評價、考核，發(fā)現(xiàn)不合格供應商從數(shù)據(jù)庫中刪除；執(zhí)行公務回避規(guī)定。中商務部對供應商的初審應會同工程部、法務辦相關人員進行，并形成初審記錄。詳審是由商務部組織，會同財務部、技術部、工程部、生產(chǎn)部、法務辦依據(jù)詳審標準對初審入庫的供應商資質(zhì)進行詳細審核。醫(yī)院新增物資供應商業(yè)務事項公司新增物資供應商業(yè)務事項廉潔風險點標識圖公司領導公司商務部初審部門詳審部門備注開始分管領導審批根據(jù)平臺報名情況提交評估申請本業(yè)務事項執(zhí)行公司《供應商管理規(guī)定》。備注：紀檢監(jiān)察人員參加招標工作組會議時，應按照《紀檢監(jiān)察人員參加招標工作組會議記錄表》（附表2）所列內(nèi)容記錄有關事項。招標委員會成員確定中標方低招標工作組由公司工程部、生產(chǎn)部、技術部、商務部、財務部、法務辦、監(jiān)審部派員參加，根據(jù)評標報告及綜合評標表集體討論審議，形成招標工作組會議紀要后報公司分管領導簽批。評標委員會成員執(zhí)行公司商務評標的有關注意事項及規(guī)定；所有評標的關鍵點處邀請公司監(jiān)審部的相關人員參與監(jiān)督；評標過程中建設單位的評標人數(shù)的比例不超過有關規(guī)定；建立評標委員會名單保密制度，保證名單在中標結果確定前嚴格保密；評標工作小組成員對某個投標人打分異常，應做出書面說明；執(zhí)行公務回避規(guī)定。收受投標人好處，進行傾向性的評標。開始公司已批準項目立項文件及推薦邀請投標廠商清單負責根據(jù)電廠或分公司立項申請或公司本部需要，辦理項目立項，并推薦邀請投標廠家組織審核商務招標文件并初審邀請廠商資質(zhì)，并就邀請廠家與相關技術部門取得一致意見分管領導審批簽報公司分管領導啟動設備招標采購工作招標工作組審議（概算1500萬元以下）；招標領導小組審議（概算1500萬元以上，含1500萬元）否設備、推薦廠家是否在公司數(shù)據(jù)庫內(nèi)是組織發(fā)標、評標工作（電廠配合）分管領導審批簽報公司領導設備評標結果下頁28公司生產(chǎn)更改工程設備采購業(yè)務事項廉潔風險標識圖（續(xù)）公司領導公司招標工作組/招標委員會商務部基層單位備注上頁招標委員會審招標工作組根定招標工作組1500萬元以上（含1500萬）據(jù)權限審議評推薦中標意見標結果1500萬元以下確定中標方合同金額是否超過1000萬元否項目單位簽訂合同是商務部組織簽訂合同結束公司生產(chǎn)更改工程設備采購業(yè)務事項廉潔風險識別、評估及防控措施表廉潔風險識別業(yè)務環(huán)節(jié)廉潔風險點涉及崗位或人員項目經(jīng)理組織審核商務招標文件并初審邀請廠商資質(zhì)，并就邀請利用職務之便，推薦、選擇有傾向性或商務部相關人員廠家與相關技不合格的供應商。醫(yī)院生產(chǎn)更改工程設備采購業(yè)務事項公司生產(chǎn)更改工程設備采購業(yè)務事項廉潔風險標識圖公司領導公司招標領導小組商務部生產(chǎn)部/信息中心備注本業(yè)務事項對應公司《內(nèi)部控制手冊》物資采購流程之子流程制定采購計劃（）、選擇供應商（）、簽訂合同（）部分。備注：紀檢監(jiān)察人員參加招標工作組會議時，應按照《紀檢監(jiān)察人員參加招標工作組會議記錄表》（附表2）所列內(nèi)容記錄有關事項。確定中標方低招標委員會成員招標工作組由公司工程部、生產(chǎn)部、技術部、商務部、財務部、法務辦、監(jiān)審部派員參加，根據(jù)評標報告及綜合評標表集體討論審議，形成招標工作組會議紀要后報公司分管領導簽批。評標委員會成員執(zhí)行公司商務評標的有關注意事項及規(guī)定；所有評標的關鍵點處邀請公司監(jiān)審部的相關人員參與監(jiān)督；評標過程中建設單位評標人數(shù)的比例不超過有關規(guī)定；建立評標委員會名單保密制度，保證名單在中標結果確定前嚴格保密；評標工作小組成員對某個投標人打分異常，應做出書面說明；執(zhí)行公務回避規(guī)定。公司分管領導收受投標人好處，進行傾向性的評標。基建單位設備招標申請文件：商務部分基建單位設備招標申請文件：技術部分審核商務招標文件及初審推薦邀請投標廠商，并與工程部協(xié)商一致會審基建單位招標申請文件分管副總審批簽報分管領導啟動設備招標工作 設備、推薦邀請廠家是否在公司級數(shù)據(jù)庫內(nèi)否是招標工作組審議（概算1500萬元以下）；招標領導小組審議（主機及概算1500萬元以上）批準并書面批復基建單位啟動招標工作下頁 25公司基建工程設備采購業(yè)務事項廉潔風險點標示圖（續(xù)）公司領導公司招標工作組/招標委員會公司商務部公司工程部基層單位備注上頁組織發(fā)標、評標工作（基建單位配合）負責技術評標工作分管領導審批簽報公司分管領導設備評標結果招標工作組根據(jù)權限審議招標結果1500萬元以上主機設備招標結果報董事長或董事長辦公會審批招標委員會審議招標，工作組推薦中標意見1500萬元以下確定中標方合同金額是否超過1000萬元是否授權基層單位簽訂合同商務部組織合同談判負責技術協(xié)議談判合同簽訂結束公司基建工程設備采購業(yè)務事項廉潔風險識別、評估及防控措施表廉潔風險識別業(yè)務環(huán)節(jié)廉潔風險點涉及崗位或人員廉潔風險等級主要防控措施項目經(jīng)理審核商務招標文件及初審推利用職務之便，推薦、選擇有傾向性或薦邀請投標廠商務部相關人員不合格的供應商。（三）物資管理醫(yī)院基建工程設備采購業(yè)務事項公司基建工程設備采購業(yè)務事項廉潔風險點標示圖公司領導公司招標領導小組公司商務部公司工程部基層單位備注開始組織設計規(guī)范書審查基建單位根據(jù)工程進度會同設計院編制設計規(guī)范書草稿基建單位編制設備招標申請本業(yè)務事項對應公司《內(nèi)部控制手冊》物資采購流程之子流程制定采購計劃（）、選擇供應商（）、簽訂合同（）部分。工作小組成員中收購方案和收購協(xié)議由工作小組集體討論通過；收購方案和收購協(xié)議經(jīng)公司分管領導審核、主要領導審批，并經(jīng)公司總辦會集體討論確定。負責聘請部門有關人員低未通過招標或比價方式選擇中介機構的應說明原因；確定中介機構須經(jīng)公司分管