銀行支行20xx年度反洗錢宣傳計(jì)劃推薦(參考版)
2024-10-28 16:21本頁面
【正文】 此次宣傳，通過跑馬燈滾動(dòng)播放或懸掛反洗錢宣傳條幅、宣傳標(biāo)語、電子屏滾動(dòng)播放反洗錢和防范恐怖融資的知識(shí)、放置宣傳牌、設(shè)立反洗錢咨詢臺(tái)、向社會(huì)公開舉報(bào)電話和郵箱、上街宣傳活動(dòng)等多種宣傳方式，將反洗錢信息深入、有效地傳達(dá)給社會(huì)公眾，讓社會(huì)公眾進(jìn)一步了解反洗錢工作的重要性，提高社會(huì)公眾的法律意識(shí)和對(duì)反洗錢工作的認(rèn)知度，營(yíng)造了良好的反洗錢社會(huì)氛圍，使廣大群眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作有了正確的理解，得到了廣大客戶的理解和支持。**行反洗錢辦公室負(fù)責(zé)人及兼管員，參加了人民銀行**市中心支行組織的以貫穿執(zhí)行反洗錢法規(guī)，預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪活動(dòng)為主題的上街集中宣傳活動(dòng)。二是柜臺(tái)擺放**人民銀行印制的《貫徹法制法，預(yù)防洗錢犯罪》等宣傳折頁2160份（其中城區(qū)行920份）。按照人民銀行、上級(jí)行的統(tǒng)一部署，積極做好反洗錢宣傳工作。通過培訓(xùn)提高反洗錢崗位人員的反洗錢責(zé)任觀念，提高業(yè)務(wù)人員識(shí)別、報(bào)告可疑交易的能力和員工綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，提升全行員工參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，有效推進(jìn)全行打擊反洗錢犯罪活動(dòng)的順利開展。我行反洗錢辦負(fù)責(zé)人、兼管員以及城區(qū)各支行反洗錢兼管員共16人參加了培訓(xùn)。一是積極參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)反洗錢的組織推動(dòng)、協(xié)調(diào)等工作，確保宣傳活動(dòng)正常有序開展。現(xiàn)將宣傳活動(dòng)情況總結(jié)如下：一、精心組織，推動(dòng)宣傳活動(dòng)的開展。加強(qiáng)宣傳工作，普及反洗錢知識(shí)，幫助客戶樹立法律意識(shí)，主動(dòng)和積極配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得以順利開展。要以本次活動(dòng)為契機(jī)，加強(qiáng)反洗錢理論學(xué)習(xí)，從反洗錢法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識(shí)以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)性培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行測(cè)試和總結(jié)，以提高網(wǎng)點(diǎn)員工的反洗錢意識(shí)和反洗錢工作技能。整改落實(shí)不到位，雖多次要求柜員認(rèn)真做好客戶身份識(shí)別和大額可疑交易分析，但實(shí)際工作方法仍依賴于習(xí)慣性思維，身份識(shí)別有所疏漏。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人員認(rèn)為反洗錢是國(guó)家的事，造成認(rèn)識(shí)片面，重視不夠。使廣大客戶對(duì)反洗錢的認(rèn)知度明顯增強(qiáng)，通過宣傳活動(dòng)，不僅提高了社會(huì)公眾對(duì)洗錢危害性的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也大大的提升了我行的社會(huì)形象。進(jìn)一步提高了全行反洗錢工作人員對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)，使全行員工進(jìn)一步明確洗錢的概念、洗錢的渠道、洗錢對(duì)國(guó)家和金融機(jī)構(gòu)帶來的后果和災(zāi)難，知曉我行所承擔(dān)的反洗錢義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利。二、取得的實(shí)際效果通過此次反洗錢法規(guī)宣傳月活動(dòng)，我行員工深入學(xué)習(xí)了反洗錢的法律、法規(guī)，更加明確了反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)，也使我行公眾客戶更加準(zhǔn)確地理解和認(rèn)識(shí)了反洗錢法律法規(guī)，有效消除了客戶對(duì)業(yè)務(wù)辦理過程中提供身份證原件和留存身份證復(fù)印件的疑慮，使客戶對(duì)反洗錢工作給予了更多的理解和支持，達(dá)到了預(yù)期的宣傳效果。xx支行地處xx鎮(zhèn)，網(wǎng)點(diǎn)周邊居民流量大，人口密度較高，通過設(shè)攤發(fā)放宣傳資料的形式反復(fù)宣傳，向公眾提示網(wǎng)絡(luò)洗錢風(fēng)險(xiǎn)。按照總行通知要求，我行在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)明顯位置擺放人行統(tǒng)一要求訂購的宣傳冊(cè)和折頁，并由大堂經(jīng)理發(fā)放給前來辦理業(yè)務(wù)的客戶，并設(shè)置反洗錢宣傳咨詢臺(tái)將反洗錢知識(shí)傳達(dá)給社會(huì)公眾。我行利用LED滾動(dòng)顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動(dòng)；網(wǎng)點(diǎn)公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢知識(shí)，提升社會(huì)公眾的反
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