20xx年度反洗錢培訓(xùn)工作計(jì)劃(參考版)
2024-10-25 13:42本頁(yè)面
【正文】 對(duì)反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測(cè)管理工作，我行給予高度重視，努力提高反洗錢交易數(shù)據(jù)報(bào)告質(zhì)量，反洗錢工作人員不遺余力，共同奮戰(zhàn)，努力實(shí)現(xiàn)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)“零逾期”的目標(biāo)。目前國(guó)際、國(guó)內(nèi)反洗錢的嚴(yán)峻形勢(shì)及日益嚴(yán)格的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)反洗錢工作提出了更高的要求。本行擬計(jì)劃在今年三月份對(duì)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作情況組織一次現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)以前檢查的存在問(wèn)題整改情況進(jìn)行跟蹤；今年六月份對(duì)轄內(nèi)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次反洗錢工作專項(xiàng)檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來(lái)，對(duì)臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查處，防止洗錢犯罪活動(dòng)的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)繁榮。（2）反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查。自查由支行根據(jù)檢查題綱自行組織檢查。定期或不定期開(kāi)展日常工作檢查，結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)自查、現(xiàn)場(chǎng)或非現(xiàn)場(chǎng)等多種形式進(jìn)行，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕護(hù)航?；顒?dòng)安排活動(dòng)期間，行內(nèi)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所應(yīng)通過(guò)懸掛橫幅、張貼宣傳海報(bào)、懸掛反洗錢宣傳活動(dòng)標(biāo)語(yǔ)、營(yíng)業(yè)大廳滾動(dòng)播放反洗錢視頻錄像、分發(fā)反洗錢知識(shí)小冊(cè)子等，把反洗錢知識(shí)傳達(dá)至每一層面客戶群；在周邊居民區(qū)方面，應(yīng)利用周末與節(jié)假日時(shí)間在分支機(jī)構(gòu)附近人員比較集中的公共集貿(mào)市場(chǎng)、超市和小區(qū)廣場(chǎng)進(jìn)行廣泛宣傳，開(kāi)展上街開(kāi)展反洗錢知識(shí)咨詢活動(dòng)，不斷做加強(qiáng)公眾反洗錢知識(shí)普及和相關(guān)金融法規(guī)的教育，提高客戶的法律意識(shí)，積極配合人民銀行開(kāi)展反洗錢工作，形成良好的抵制、打擊洗錢活動(dòng)的社會(huì)氛圍。反洗錢宣傳月宣傳區(qū)域安排。宣傳工作做的越好，就越能取得客戶的理解和支持。二、加大反洗錢宣傳力度。會(huì)議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢形勢(shì)和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風(fēng)險(xiǎn)的控制和預(yù)防洗錢事件的發(fā)生是金融機(jī)構(gòu)，尤其是銀行企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。我行將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級(jí)落實(shí)，并繼續(xù)針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開(kāi)展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成全轄聯(lián)動(dòng)的反洗錢培訓(xùn)、宣傳良好局面。定期開(kāi)展反洗錢業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)活動(dòng)，擬每季度對(duì)反洗錢相關(guān)人員進(jìn)行一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)或會(huì)議交流。更深入加強(qiáng)反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，要求營(yíng)業(yè)部利用晨會(huì)時(shí)間以及每周四學(xué)習(xí)時(shí)間組織學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)內(nèi)容應(yīng)該涵蓋反洗錢的相關(guān)政策法規(guī)、金融行業(yè)有關(guān)反洗錢案件的業(yè)務(wù)提示、通報(bào)分行內(nèi)近期的反洗錢最新動(dòng)向和執(zhí)行情況，力求把行內(nèi)反洗錢動(dòng)態(tài)傳達(dá)到位，讓每一位員工都能了解和掌握反洗錢的有關(guān)制度規(guī)定，尤其是前臺(tái)人員和客戶經(jīng)理，作為業(yè)務(wù)崗位的一線操作人員，反洗錢涉疑事件的分析和把控能力尤為重要。切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)繁榮。加強(qiáng)稽核檢查，將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍，為反洗錢工作保駕
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