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正文內(nèi)容

支行反洗錢宣傳月活動總結(jié)(參考版)

2024-10-28 11:39本頁面
  

【正文】 反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行和總行的要求,切實履行好反洗錢的法定義務(wù),維護國家的經(jīng)濟金融安全。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報分行,每月以簡報形式對當(dāng)月開展反洗錢工作進行總結(jié)匯報。營業(yè)部成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的賬戶實施嚴格監(jiān)控,狠抓狠管杜絕類似這樣的賬戶發(fā)生,以確保我行結(jié)算賬戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。營業(yè)部堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)查詢和實時監(jiān)控,并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。我行嚴格按照規(guī)定的要求,對客戶身份資料,自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。在代售基金、保險業(yè)務(wù)時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系,為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的,都進行客戶身份識別,并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。在加強對外宣傳的同時,深圳分行營業(yè)部還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序,掌握了可疑資金的識別和分析,學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī),進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性,防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。通過此次宣傳活動,使社會公眾對反洗錢有了進一步的認識,使他們認識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。主要學(xué)習(xí)了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等。四是通過與其他銀行及公安部門的合作,強化反洗錢意識,初步形成了一支反洗錢工作隊伍。三是認真選配工作人員。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》的要求,深圳分行營業(yè)部在2011年反洗錢宣傳月活動中通過一系列行之有效的舉措,扎實有效開展反洗錢工作,取得了較好的成效。宣傳月活動期間,動員每一位員工注重理論與實際的結(jié)合,對反洗錢工作進行深入研究與探討,積極撰寫論文,并及時向上級行報送。做好宣傳月活動有關(guān)資料檔案的歸集保管工作,特別是以圖片、影像和文字等方式做好宣傳月活動情況的記錄工作。加強溝通與交流,及時上報宣傳活動中遇到的問題,爭取大力支持和指導(dǎo)。四、加強溝通聯(lián)系。三、加大培訓(xùn)力度。通過舉辦講座、咨詢、座談等
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