支行反洗錢宣傳月活動總結(文件)
【正文】 過反洗錢宣傳月活動，提高全行各級管理人員和基層員工對反洗錢工作重要性的認識，普及反洗錢專業(yè)知識，切實提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和打擊洗錢活動犯罪，維護社會和經濟秩序穩(wěn)定，樹立郵儲銀行反洗錢工作的良好形象。各部室認真履行工作職責，結合本部室的實際情況，采取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會公眾廣泛宣傳反洗錢法律知識。二、加大宣傳力度。通過舉辦講座、咨詢、座談等多種形式，組織不同層次的客戶、不同類型的企業(yè)和社會公眾共同探討反洗錢工作的熱點及難點問題，以進一步擴大反洗錢宣傳的社會效果。四、加強溝通聯(lián)系。做好宣傳月活動有關資料檔案的歸集保管工作，特別是以圖片、影像和文字等方式做好宣傳月活動情況的記錄工作。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》的要求，深圳分行營業(yè)部在2011年反洗錢宣傳月活動中通過一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。通過此次宣傳活動，使社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，使他們認識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。我行嚴格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年或一次性交易記賬當年計起至少保存5年。營業(yè)部成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的賬戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的賬戶發(fā)生，以確保我行結算賬戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉賬收付。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行和總行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結匯報。營業(yè)部堅持每天都對每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。在代售基金、保險業(yè)務時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。在加強對外宣傳的同時，深圳分行營業(yè)部還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，
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