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黑龍江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)黑龍江省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)規(guī)范整頓工作方案的通知(參考版)

2024-10-25 04:03本頁(yè)面
  

【正文】 對(duì)規(guī)范整頓不達(dá)標(biāo)的企業(yè),要認(rèn)真做好善后處置工作。(三)切實(shí)維護(hù)穩(wěn)定。各級(jí)監(jiān)管部門(mén)要充分發(fā)揮牽頭協(xié)調(diào)作用,公安、財(cái)政、工商等部門(mén)和人民銀行、銀監(jiān)分支機(jī)構(gòu)要按照各自職責(zé)分工,加大工作力度,按時(shí)保質(zhì)完成任務(wù)。(二)加強(qiáng)協(xié)作配合。市政府成立市融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)規(guī)范整頓工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組長(zhǎng)由市政府分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任,成員為市發(fā)改委、金融辦、工信委、公安局、財(cái)政局、商務(wù)局、工商局、市政府法制辦、人民銀行哈爾濱中心支行、黑龍江銀監(jiān)局等單位負(fù)責(zé)人,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市金融辦。未申報(bào)登記、申報(bào)登記未獲確認(rèn)、規(guī)范整頓結(jié)束后未通過(guò)驗(yàn)收的擔(dān)保機(jī)構(gòu),不得經(jīng)營(yíng)融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)。(二)自主選擇重組、合并或轉(zhuǎn)型方式規(guī)范整頓的擔(dān)保機(jī)構(gòu),在申報(bào)登記時(shí)要提交其對(duì)存量融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)的處理方案,確保妥善處置存量業(yè)務(wù)。市金融辦向省金融辦報(bào)送書(shū)面工作總結(jié),并向市政府報(bào)告情況,同時(shí),接受省金融辦統(tǒng)一組織對(duì)各地規(guī)范整頓工作情況的檢查。(五)規(guī)范整頓完成。市金融辦對(duì)全市及市屬達(dá)到《暫行辦法》和《實(shí)施細(xì)則》規(guī)定要求的融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu),及時(shí)組織驗(yàn)收,做好行政許可事項(xiàng)申報(bào)的輔導(dǎo)工作,并向省金融辦進(jìn)行申報(bào)。(四)審核驗(yàn)收。對(duì)于注冊(cè)資本達(dá)不到規(guī)定要求的,要通過(guò)政府引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作和改革創(chuàng)新、重組改造等辦法,擴(kuò)充其資本實(shí)力;對(duì)于注冊(cè)資本金不實(shí)、違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)、法人治理和內(nèi)部控制薄弱、審慎性指標(biāo)不符合監(jiān)管要求的,要進(jìn)行整改;對(duì)于嚴(yán)重偏離主業(yè)、問(wèn)題突出、風(fēng)險(xiǎn)較大,尤其是打著擔(dān)保旗號(hào)從事高風(fēng)險(xiǎn)投資且風(fēng)險(xiǎn)隱患特別突出的,要堅(jiān)決清出融資擔(dān)保市場(chǎng);對(duì)于虛假出資、抽逃出資、非法集資、高息借貸等違法違規(guī)行為,要堅(jiān)決查處,并做好核實(shí)資本和財(cái)務(wù)狀況工作,依法保護(hù)債權(quán)人權(quán)益。經(jīng)登記確認(rèn)納入規(guī)范整頓范圍的擔(dān)保機(jī)構(gòu)按照《暫行辦法》和《實(shí)施細(xì)則》要求進(jìn)行自查整改,可自主選擇保留、重組、合并、轉(zhuǎn)型(退出融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng))等方式規(guī)范整頓。登記期限到期后,市金融辦將登記名冊(cè)和情況報(bào)省金融辦備案。擔(dān)保機(jī)構(gòu)到市金融辦申報(bào)登記。市金融辦已于1月11日在《哈爾濱日?qǐng)?bào)》和《新晚報(bào)》上發(fā)布規(guī)范整頓公告。五、實(shí)施步驟(一)發(fā)布公告。主要包括董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員是否具備規(guī)定的資格條件,是否有嚴(yán)重違法違規(guī)行為。主要包括組織機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度是否健全,審慎性經(jīng)營(yíng)指標(biāo)是否符合監(jiān)管要求,是否有不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和暴力追債等行為。主要包括是否實(shí)際從事融資性擔(dān)保業(yè)務(wù),是否嚴(yán)格按照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍開(kāi)展業(yè)務(wù),是否有從事非法借貸、非法集資等違法行為,擔(dān)保資金運(yùn)用是否隱藏重大風(fēng)險(xiǎn)。主要包括注冊(cè)資本金是否達(dá)到規(guī)定的要求,是否有虛假出資和抽逃資金行為。通過(guò)規(guī)范整頓,使納入規(guī)范整頓范圍內(nèi)的擔(dān)保機(jī)構(gòu)符合《暫行辦法》和《實(shí)施細(xì)則》的要求?!稌盒修k法》施行前在哈爾濱市行政區(qū)域內(nèi)依法設(shè)立、經(jīng)營(yíng)融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)的各類(lèi)組織形式的法人單位及分支機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“擔(dān)保機(jī)構(gòu)”)。二、工作目標(biāo)通過(guò)規(guī)范整頓,確保國(guó)家和省、市政府關(guān)于融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管和行業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)政策措施得到全面落實(shí),為融資性擔(dān)保行業(yè)健康發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境;確保融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)資本實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力得到明顯增強(qiáng),進(jìn)一步完善多層次、多元化的融資性擔(dān)保體系;確保融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)行為得到規(guī)范,促進(jìn)其納入健康發(fā)展軌道;確保運(yùn)行規(guī)范、監(jiān)管有效的管理體系初步建立,進(jìn)一步完善監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制。哈爾濱市人民政府辦公廳二○一一年二月十八日哈爾濱市融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)規(guī)范整頓方案為做好我市融資性 擔(dān)保機(jī)構(gòu) 規(guī)范整頓工作,根據(jù)《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《暫行辦法》)、《黑龍江省實(shí)施細(xì)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施細(xì)則》)和《黑龍江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)黑龍江省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)規(guī)范整頓工作方案的通知》(黑政辦發(fā)〔2010〕60號(hào))有關(guān)規(guī)定和要求,結(jié)合我市實(shí)際,制定本方案。以上資料提供復(fù)印件的,同時(shí)提供原件,原件與復(fù)印件核對(duì)無(wú)誤后,原件退回申請(qǐng)人;會(huì)計(jì)報(bào)告需要審計(jì)機(jī)構(gòu)加蓋公章及騎縫章、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,單位蓋章及負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、制表人簽字,審計(jì)機(jī)構(gòu)及注冊(cè)會(huì)計(jì)師法定資格文件等;申報(bào)材料主送所在地政府,采取A4紙張活頁(yè)裝訂,一式5份。1公司聯(lián)系人、聯(lián)系電話(huà)、傳真電話(huà)、電子郵箱、通訊地址(郵編)。包括未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)發(fā)展計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃等。包括從業(yè)人員年齡、工作經(jīng)歷、學(xué)歷情況等。股東(大)會(huì)、董事會(huì)(執(zhí)行董事)、監(jiān)事會(huì)(監(jiān)事)、經(jīng)營(yíng)管理層為主體的組織架構(gòu)及相互制衡的權(quán)、責(zé)、利關(guān)系作出的制度安排(含議事規(guī)則)及職能部門(mén)設(shè)置、具體職責(zé)和人員配備情況等。說(shuō)明注冊(cè)資金到位情況。詳細(xì)介紹每位股東基本情況、入股金額及占總股份比例,并附股東主體資格有效證明材料或者自然人身份證復(fù)印件。附上述人員個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)和國(guó)家認(rèn)可的學(xué)歷證明材料以及公司任職文件。公司人事、行政、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)幕風(fēng)險(xiǎn)控制制度。風(fēng)險(xiǎn)管理情況說(shuō)明。審計(jì)報(bào)告包括但不限于以下內(nèi)容:資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、擔(dān)保余額變動(dòng)表,融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)符合融資性擔(dān)保公司經(jīng)營(yíng)規(guī)則和風(fēng)險(xiǎn)控制要求具體情況。近期經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)告及2010年7月1日至上月底的銀行對(duì)賬單(明細(xì))。股東承諾書(shū)。內(nèi)容包括:組織領(lǐng)導(dǎo)、自查存在的問(wèn)題及說(shuō)明、整改措施及記錄、整改到位情況及擬保留的分支機(jī)構(gòu)名單等。公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證,人民幣基本賬戶(hù)、貸款卡復(fù)印件。內(nèi)容包括:公司名稱(chēng)、住所、機(jī)構(gòu)性質(zhì)、組織形式、注冊(cè)資金、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況(包括銀行授信、保證金比例、放大倍數(shù)、在保余額等)、經(jīng)營(yíng)管理情況、擬重新登記從事的業(yè)務(wù)范圍等。對(duì)規(guī)范整頓中出現(xiàn)的緊急情況和重大問(wèn)題,要及時(shí)應(yīng)對(duì)處理并報(bào)送市聯(lián)席會(huì)議辦公室,市聯(lián)席會(huì)議辦公室要立即報(bào)送市政府和省融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管聯(lián)席會(huì)議。(三)建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度。市聯(lián)席會(huì)議成員單位要按照各自工作職責(zé)范圍,履職盡責(zé),協(xié)同配合。(二)落實(shí)工作責(zé)任。此次規(guī)范整頓工作由市聯(lián)席會(huì)議統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),市金融辦具體負(fù)責(zé)。融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)規(guī)范整頓工作政策性強(qiáng)、涉及面廣、敏感度高、工作難度大,關(guān)系到經(jīng)濟(jì)和社會(huì)秩序的穩(wěn)定。市金融辦要對(duì)全市融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)規(guī)范整頓工作進(jìn)行總結(jié),并于2011年2月底前將總結(jié)材料報(bào)市政府、省政府金融辦。認(rèn)真總結(jié)轄區(qū)內(nèi)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)規(guī)范整頓工作,進(jìn)一步鞏固規(guī)范整頓成果;不斷探索改進(jìn)監(jiān)管方式、方法和手段,逐步健全長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制。對(duì)經(jīng)驗(yàn)收合格重新登記的擔(dān)保機(jī)構(gòu),將按照規(guī)定程序發(fā)放國(guó)家統(tǒng)一監(jiān)制的經(jīng)營(yíng)許可證,具體辦法另行通知。2011年3月31日前,未辦理工商變更登記或注銷(xiāo)登記的擔(dān)保機(jī)構(gòu),工商行政管理部門(mén)依法按規(guī)定給予相應(yīng)行政處罰直至吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題的,要責(zé)令限期整改,其中對(duì)于存在嚴(yán)重經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、涉及嚴(yán)重非法金融活動(dòng)且拒不整改的,要將其清理退出融資性擔(dān)保市場(chǎng),并移交有關(guān)部門(mén)依法處置。市金融辦牽頭組織聯(lián)席會(huì)議成員單位,采用現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式,對(duì)擔(dān)保機(jī)構(gòu)自查自糾情況進(jìn)行驗(yàn)收檢查。擔(dān)保機(jī)構(gòu)在自查自糾、重新登記過(guò)程中弄虛作假的,視具體情況通過(guò)適當(dāng)方式向社會(huì)公布,并將有關(guān)不良信息錄入人民銀行征信管理系統(tǒng)。2010年12月20日前,各縣區(qū)要將整改規(guī)范工作小結(jié)、融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)基本情況登記表、融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)基本情況登記匯總表報(bào)市金融辦。對(duì)此前開(kāi)展的擔(dān)保業(yè)務(wù)進(jìn)行審查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,按照有關(guān)法律法規(guī)妥善處置存量融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)。對(duì)規(guī)范整頓后不再?gòu)氖氯谫Y性擔(dān)保業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu),須在2011年3月31日前主動(dòng)到工商部門(mén)申請(qǐng)工商變更登記或注銷(xiāo)登記。對(duì)規(guī)范整頓期間變更經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資金等事項(xiàng)的擔(dān)保機(jī)構(gòu),要按照《辦法》規(guī)定及規(guī)范整頓要求做好審批工作。其中,市及以上國(guó)有獨(dú)資或控股擔(dān)保公司可直接向市金融辦提出申請(qǐng),由同級(jí)國(guó)資委或其主管部門(mén)出具風(fēng)險(xiǎn)處置承諾書(shū)。擔(dān)保機(jī)構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后,如繼續(xù)開(kāi)展融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)的,應(yīng)主動(dòng)向所在縣區(qū)融資性擔(dān)保工作主管部門(mén)提出申請(qǐng)(申報(bào)材料目錄附后)。各擔(dān)保機(jī)構(gòu)要對(duì)照《辦法》中相關(guān)規(guī)定和此次規(guī)范整頓內(nèi)容開(kāi)展自查自糾,對(duì)自查存在的問(wèn)題認(rèn)真梳理,自行整改,詳細(xì)記錄自查和整改情況。(二)整改規(guī)范階段(11月1日至12月31日)。市金融辦牽頭負(fù)責(zé),對(duì)擔(dān)保機(jī)構(gòu)工商登記、人民幣結(jié)算賬戶(hù)、貸款卡、擔(dān)保機(jī)構(gòu)與銀行合作等情況進(jìn)行摸排,深入分析擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理情況和風(fēng)險(xiǎn)狀況,指導(dǎo)縣區(qū)制定整頓方案。具體安排如下:(一)工作部署階段
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