【正文】 文件：需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試文檔、功能說(shuō)明書(shū)、操作說(shuō)明書(shū)、配置手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)二、項(xiàng)目變更管理承建方提出變更原因文件：正式函信息化建設(shè)協(xié)調(diào)會(huì)文件：會(huì)議紀(jì)要院方向承建方提出變更申請(qǐng)文件：正式函審核會(huì)參會(huì)人員：信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、信息科、承建方 活動(dòng)：（1）介紹變更方案（軟件、硬件）；（承建方提供）（2）信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審核變更方案并提出意見(jiàn) 文件：變更方案、審核意見(jiàn)召開(kāi)詢價(jià)會(huì)議參會(huì)人員：監(jiān)察審計(jì)、招標(biāo)辦、財(cái)務(wù)科 活動(dòng)：（1）初步報(bào)價(jià)方案（承建方提供）（2）詢價(jià)、談判（3）雙方確認(rèn)價(jià)格文件：詢價(jià)資料、會(huì)議記錄、詢價(jià)確認(rèn)表。（1）小項(xiàng)目：信息科、承建方和項(xiàng)目使用科室、監(jiān)察審計(jì)科、設(shè)備科；（2）中、大項(xiàng)目：信息化領(lǐng)導(dǎo)小組、信息科、承建方、監(jiān)察審計(jì)科、招標(biāo)辦、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、第三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)；（3）重大大型項(xiàng)目：院外專家、信息化領(lǐng)導(dǎo)小組、信息科、承建方、監(jiān)察審計(jì)科、招標(biāo)辦、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、第三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)；活動(dòng)：（1）驗(yàn)查承建方項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量（2）驗(yàn)查承建方項(xiàng)目的建設(shè)過(guò)程（3）驗(yàn)查承建方預(yù)留問(wèn)題解決方案（4）判斷項(xiàng)目是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)文件：會(huì)議紀(jì)要、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。13． 合同核查（項(xiàng)目質(zhì)量的把關(guān)）參與人員：甲乙雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目使用部門(mén)（負(fù)責(zé)人必須到場(chǎng)）、主管部門(mén)（負(fù)責(zé)人必須到場(chǎng)）活動(dòng)：（1）按照合同核對(duì)實(shí)施系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的功能，如有未實(shí)現(xiàn)的功能和未完善的功能，需記錄起來(lái)形成預(yù)留問(wèn)題列表，在場(chǎng)人員簽名確認(rèn)；（2）承建方就預(yù)留問(wèn)題列表給出備忘錄，并給出解決方案（完成的時(shí)間點(diǎn)）。文件：建設(shè)方案（雙方確認(rèn)）7． 實(shí)施計(jì)劃活動(dòng)：（1）承建方根據(jù)建設(shè)方案制定實(shí)施計(jì)劃；（2）召開(kāi)項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)，院方核心小組確認(rèn)實(shí)施計(jì)劃；（3）院方跟進(jìn)人員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃協(xié)調(diào)安排。文件：會(huì)議紀(jì)要5． 需求調(diào)研組織會(huì)議：召開(kāi)需求調(diào)研會(huì)（會(huì)前承建方提供需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)）參與人員：院方項(xiàng)目跟進(jìn)人員，承建方項(xiàng)目實(shí)施人員，項(xiàng)目使用人員或主管部門(mén)；活動(dòng)：業(yè)務(wù)流程調(diào)研文件：需求調(diào)研報(bào)告、需求分析報(bào)告。一、項(xiàng)目管理流程1． 發(fā)起申請(qǐng)擬寫(xiě)者：信息科/職能部門(mén) 擬寫(xiě)內(nèi)容：（1）項(xiàng)目發(fā)起背景（2）項(xiàng)目建設(shè)的必要性（3）項(xiàng)目建設(shè)能解決什么問(wèn)題，帶來(lái)什么效益（4）希望建設(shè)成什么樣（解決思路，詳細(xì)需求）（5）市場(chǎng)調(diào)研（解決方案，報(bào)價(jià)方案）文件：可行性研究報(bào)告（發(fā)起部門(mén)2/3人員簽名，一定含有負(fù)責(zé)人）2． 評(píng)估（信息科）、中小項(xiàng)目 擬寫(xiě)者：信息科 擬寫(xiě)內(nèi)容：（1）結(jié)合現(xiàn)有信息系統(tǒng)，整體規(guī)劃。使用范圍以計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、通信、信息安全及其他信息技術(shù)等為主要技術(shù)手段，包括自主研發(fā)、合作研發(fā)、引進(jìn)使用、推廣完善等方式建設(shè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的應(yīng)用系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)備、系統(tǒng)運(yùn)維等系統(tǒng)。綜上所述，專家組一致認(rèn)為：項(xiàng)目完成了合同規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)，同意通過(guò)驗(yàn)收。本項(xiàng)目****（建設(shè)內(nèi)容），****（建設(shè)意義）。與會(huì)專家認(rèn)真聽(tīng)取了建設(shè)單位的介紹和承建單位的匯報(bào)，觀看了系統(tǒng)演示，查驗(yàn)了現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備，審閱了相關(guān)資料，并進(jìn)行了質(zhì)詢。第十一條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。信息化建設(shè)項(xiàng)目文檔在竣工后一個(gè)月內(nèi)必須交檔案室存檔備案。（三）文檔管理應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)完成后應(yīng)包括：需求分析、功能要求和數(shù)據(jù)要求、系統(tǒng)分析及技術(shù)分析、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、程序結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)流程圖、源程序代碼、數(shù)據(jù)字典、安裝手冊(cè)、使用手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)、測(cè)試大綱、測(cè)試報(bào)告、運(yùn)行報(bào)告、應(yīng)用報(bào)告、效果及效益分析報(bào)告等文檔。各單位項(xiàng)目驗(yàn)收小組對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行審核后，對(duì)于達(dá)到要求的項(xiàng)目確定驗(yàn)收時(shí)間和驗(yàn)收方式，并組織驗(yàn)收。（二）實(shí)施項(xiàng)目時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目所涉及的專業(yè)，成立項(xiàng)目實(shí)施小組，制定實(shí)施進(jìn)度安排，按計(jì)劃實(shí)施。第八條 項(xiàng)目實(shí)施（一）施工單位的確定：費(fèi)用在20萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，可通過(guò)技術(shù)、價(jià)格比選確定施工單位；費(fèi)用在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，必須通過(guò)招標(biāo)確定施工單位，招標(biāo)程序執(zhí)行分公司關(guān)于招投標(biāo)的規(guī)定；如因其它情況不通過(guò)招標(biāo)確定單位，且費(fèi)用在50萬(wàn)元以上，須向分公司領(lǐng)導(dǎo)行簽報(bào)批準(zhǔn)。（二）分公司整體性的信息化項(xiàng)目或綜合性項(xiàng)目由分公司總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)立項(xiàng)。第七條 項(xiàng)目立項(xiàng)（一）各單位在項(xiàng)目實(shí)施前要進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行充分地調(diào)研，預(yù)計(jì)費(fèi)用在10萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，要寫(xiě)出可行性研究報(bào)告或項(xiàng)目實(shí)施方案。各單位根據(jù)分期下達(dá)的計(jì)劃，分步完成信息化項(xiàng)目實(shí)施，要根據(jù)下達(dá)計(jì)劃，專款專用、不得挪用。第三章 信息化項(xiàng)目實(shí)施第五條 各單位于每年11月底前向分公司上報(bào)本單位下信息化建設(shè)計(jì)劃，分公司對(duì)各單位計(jì)劃審核后上報(bào)大唐國(guó)際批準(zhǔn)；計(jì)劃分為工程計(jì)劃和費(fèi)用計(jì)劃。其職責(zé)如下：（一）制定分公司系統(tǒng)總體信息化建設(shè)規(guī)劃；（二）審核各單位信息化建設(shè)計(jì)劃；（三）審核各單位信息化建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)；（四）負(fù)責(zé)分公司機(jī)關(guān)信息化項(xiàng)目實(shí)施。第二條 本辦法適用于分公司各部門(mén)、各單位。第四十五條 本管理辦法自印發(fā)之日起實(shí)施。第四十三條 集團(tuán)內(nèi)部業(yè)主單位在進(jìn)行信息化建設(shè)項(xiàng)目中，在同等條件下應(yīng)優(yōu)先選擇由信息公司提供服務(wù)。凡集團(tuán)配套信息化資金的均需采用此項(xiàng)建設(shè)方法。（二）信息公司負(fù)責(zé)投入、負(fù)責(zé)建設(shè)，業(yè)主單位以租代買(mǎi)：即：信息公司負(fù)責(zé)整體項(xiàng)目建設(shè)投入，集團(tuán)各內(nèi)部業(yè)主單位簽訂每年租用服務(wù)費(fèi)的方式推進(jìn)。增量收入是指信息公司利用自身技術(shù)情況在沒(méi)有外部供應(yīng)商的情況下增加工作收取的費(fèi)用。即：信息化建設(shè)建立在集團(tuán)整體規(guī)劃上分步推進(jìn)，一低是指同等條件、同等產(chǎn)品、同等服務(wù)的情況參照同類市場(chǎng)較低的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。信息公司應(yīng)健全收費(fèi)管理機(jī)制、確保信息公司收費(fèi)工作合規(guī)合標(biāo)、公開(kāi)公平。第六章 信息公司及運(yùn)作模式第三十八條xx有限公司以下簡(jiǎn)稱“信息公司”是由四川省商業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司全額出資對(duì)內(nèi)提供信息技術(shù)市場(chǎng)化服務(wù)的機(jī)構(gòu)。集團(tuán)信息化建設(shè)突出貢獻(xiàn)集體根據(jù)歸集的信息化資金及支持集團(tuán)信息化建設(shè)力度予以考核。申請(qǐng)后由信息辦初審合格報(bào)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批并報(bào)集團(tuán)人力資源部備案。第三十六條在集團(tuán)信息化建設(shè)中表現(xiàn)優(yōu)異的集體和個(gè)人可申請(qǐng)集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀集體、集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀個(gè)人獎(jiǎng)項(xiàng)。第三十四條 信息