公司燃氣系統(tǒng)運行評價報告(簡要自我評價)(參考版)
2024-09-28 19:44本頁面
【正文】 公司的內(nèi)部審計與監(jiān)督體系為公司保證資產(chǎn)的安全與完整、確保在經(jīng)營活動中產(chǎn)生的財會與非財會信息的準確，以及公司各項規(guī)章制度落到實處提供了有力保障。審計委員會主要負責公司內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。不存在控股股東占用資金的情況。公司與關(guān)聯(lián)方的業(yè)務往來均按公平、公正、合理的原則進行，公司關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易均按公司制度履行了相關(guān)審批手續(xù)，與控股股東、實際控制人不存在同業(yè)競爭或者顯失公平的關(guān)聯(lián)交易。 （四）與控股股東及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)系 公司控股股東按照《公司章程》的規(guī)定合法行使股東的權(quán)利和義務，未發(fā)生 超越股東大會直接干預公司決策和經(jīng)營的情況。這些財務會計制度對規(guī)范公司會計核算、加強會計監(jiān)督、保障財務會計數(shù)據(jù)準確、防止舞弊和堵塞漏洞提供了有力保證。定額管理制度的制定與實施對公司提升經(jīng)營管理水平、提高企業(yè)效益、強化管理責任發(fā)揮了重要作用。主要制度有：《采購業(yè)務總則》、《物資采購管理辦法》、《非標采購管理辦法與操作規(guī)程》、《采購合同簽訂管理辦法》、《款項支付管理辦法》、《采購管理辦法與操作規(guī)程》。其中，根據(jù)公司非標產(chǎn)品較多的情況，《產(chǎn)品報價管理辦法》、《產(chǎn)品定價管理辦法》分別對非標報價流程和新產(chǎn)品定價流程做了專門規(guī)定。同時，公司是國內(nèi)為數(shù)不多的配備了壓縮冷凝機組試驗平臺的制冰系統(tǒng)供應商之一，公司對質(zhì)量管理給予高度的重視并嚴格執(zhí)行，提高了公司競爭力和防范風險能力。 （三）公司內(nèi)控制度情況 治理層管理制度 公司根據(jù)權(quán)力機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)和監(jiān)督機構(gòu)相互獨立、相互制衡、權(quán)責明確、精干高效的原則，建立健全了公司的法人治理結(jié)構(gòu)，同時建立健全相關(guān)的管理制度，如：《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細則》、《獨立董事工作制度》等議事規(guī)則和工作細則，以及《公司關(guān)聯(lián)交易制度》、《重大經(jīng)營與投資決策管理制度》、《信息披露管理制度》、《公司募集資金管理和使用辦法》等相關(guān)制度。 （二）經(jīng)營層組織結(jié)構(gòu) 為有效地計劃、協(xié)調(diào)和控制生產(chǎn)經(jīng)營活動，公司已根據(jù)實際情況，合理設(shè)置 了經(jīng)營層組織機構(gòu)，現(xiàn)設(shè)有安全監(jiān)督辦公室、生管部、采購部、制造部、質(zhì)
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