公司燃氣系統(tǒng)運行評價報告(簡要自我評價)(完整版)
【正文】 理制度，主要有《原材料及半成品日常管理辦 法》、《產成品日常管理與運輸組織管理辦法》、《廢損存貨管理辦法》、《存貨盤點管理辦法》、《倉庫賬目管理辦法》等。同時，公司通過編制崗位管理手冊，使全體員工掌握崗位職責、業(yè)務流程等情況，明確權責分配，正確行使職權。 二、公司內部控制的基本情況 （一）法人治理結構 作為一家上市公司，公司已經根據《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會的有關法規(guī)的要求，建立起以股東大會、董事會、監(jiān)事會和經理層為基礎的法人治理結構，并制定了《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經理工作細則》等議事規(guī)則和工作細則，分別對公司的權力機構、決策機構、監(jiān)督機構和經營管理層進行規(guī)范。 （二）公司建立內部控制制度遵循的原則 內部控制制度必須符合國家有關法律法規(guī)、財政部《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》以及公司的實際情況，與公司經營范圍、業(yè)務規(guī)模、風險狀況及公司所處的環(huán)境相適應。 三、關于認證標準的通過條件 證： （一）所有賦分項目均沒有不達標（2分）情形； （二）認證標準總分在95分（含本數(shù)）以上。該項標準中有分項 （3）等表示）的，也應符合每個分項 際情況基本符合該項標準。 的賦分規(guī)則 分規(guī)則。 部分達標：企業(yè)實中有分項標準（用符合每個分項標準。 建立良好的公司內部經營環(huán)境，避免或降低風險、堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發(fā)現(xiàn)、糾正各種錯誤、舞弊行為，保護公司財產的安全完整。 內部控制制度的制定應遵循效益原則，以合理的控制成本達到最佳的控 制效果。審計委員會主要負責公司內、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。其中，根據公司非標產品較多的情況，《產品報價管理辦法》、《產品定價管理辦法》分別對非標報價流程和新產品定價流程做了專門規(guī)定。 （四）與控股股東及其關聯(lián)方的關系 公司控股股東按照《公司章程》的規(guī)定合法行使股東的權利和義務，未發(fā)生 超越股東大會直接干預公司決策和經營的情況
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