公司燃?xì)庀到y(tǒng)運(yùn)行評(píng)價(jià)報(bào)告(簡要自我評(píng)價(jià))(完整版)
【正文】 理制度，主要有《原材料及半成品日常管理辦 法》、《產(chǎn)成品日常管理與運(yùn)輸組織管理辦法》、《廢損存貨管理辦法》、《存貨盤點(diǎn)管理辦法》、《倉庫賬目管理辦法》等。同時(shí)，公司通過編制崗位管理手冊(cè)，使全體員工掌握崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等情況，明確權(quán)責(zé)分配，正確行使職權(quán)。 二、公司內(nèi)部控制的基本情況 （一）法人治理結(jié)構(gòu) 作為一家上市公司，公司已經(jīng)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)法規(guī)的要求，建立起以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層為基礎(chǔ)的法人治理結(jié)構(gòu)，并制定了《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》等議事規(guī)則和工作細(xì)則，分別對(duì)公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)、決策機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)和經(jīng)營管理層進(jìn)行規(guī)范。 （二）公司建立內(nèi)部控制制度遵循的原則 內(nèi)部控制制度必須符合國家有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)政部《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》以及公司的實(shí)際情況，與公司經(jīng)營范圍、業(yè)務(wù)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)狀況及公司所處的環(huán)境相適應(yīng)。 三、關(guān)于認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的通過條件 證： （一）所有賦分項(xiàng)目均沒有不達(dá)標(biāo)（2分）情形； （二）認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)總分在95分（含本數(shù)）以上。該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)中有分項(xiàng) （3）等表示）的，也應(yīng)符合每個(gè)分項(xiàng) 際情況基本符合該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。 的賦分規(guī)則 分規(guī)則。 部分達(dá)標(biāo)：企業(yè)實(shí)中有分項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)（用符合每個(gè)分項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。 建立良好的公司內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境，避免或降低風(fēng)險(xiǎn)、堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正各種錯(cuò)誤、舞弊行為，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)的安全完整。 內(nèi)部控制制度的制定應(yīng)遵循效益原則，以合理的控制成本達(dá)到最佳的控 制效果。審計(jì)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。其中，根據(jù)公司非標(biāo)產(chǎn)品較多的情況，《產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理辦法》、《產(chǎn)品定價(jià)管理辦法》分別對(duì)非標(biāo)報(bào)價(jià)流程和新產(chǎn)品定價(jià)流程做了專門規(guī)定。 （四）與控股股東及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)系 公司控股股東按照《公司章程》的規(guī)定合法行使股東的權(quán)利和義務(wù)，未發(fā)生 超越股東大會(huì)直接干預(yù)公司決策和經(jīng)營的情況
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