典當(dāng)行業(yè)非法集資風(fēng)險排查總結(jié)(參考版)
2024-09-20 00:31本頁面
【正文】 本次風(fēng)險排查工作已結(jié)束，在今后要將典當(dāng)行業(yè)非法集資的排查監(jiān)管作為日常管理中的一項(xiàng)重要工作，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，重大問題及時上報，使排查整治工作常態(tài)化，促進(jìn)該行業(yè)健康有續(xù)發(fā)展。并通過約談企業(yè)股東、管理人員、財(cái)務(wù)人員或其他員工了解企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r。主要核查是否存在當(dāng)金利息預(yù)扣情況。主要核查絕當(dāng)物品處理程序是否符合規(guī)定；六是檢查當(dāng)票使用情況。主要核查典當(dāng)行對其股東的典當(dāng)余額是否超過該股東的入股金額；四是檢查典當(dāng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及放款情況。主要核查有無虛假出資、抽逃資金現(xiàn)象，凈資產(chǎn)是否低于注冊資本的 90%；二是檢查資金來源情況。
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1