典當行業(yè)非法集資風險排查總結(jié)(留存版)
【正文】 今后要將典當行業(yè)非法集資的排查監(jiān)管作為日常管理中的一項重要工作，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，重大問題及時上報，使排查整治工作常態(tài)化，促進該行業(yè)健康有續(xù)發(fā)展。通過學習，我局依法行政能力有了明顯提高。主要核查所有典當業(yè)務(wù)是否按規(guī)定開具全國統(tǒng)一當票，是否存在以合同代替當票和 “ 賬外掛賬 ”現(xiàn)象，當票填寫是否完整；七是檢查利息費收取情況。主要核查有無非法集資、吸收或者變相吸收存款、從其他單位或個人借款、從本縣以外商業(yè)銀行貸款行為；三是檢查典當行與股東的往來情況。 排查工作中，我局檢查行動主要從七方面進行。并通過約談企業(yè)股東、管理人員、財務(wù)
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