5農(nóng)商銀行電子銀行及中間業(yè)務(wù)自查報告(參考版)
2024-09-11 19:18本頁面
【正文】 支付 元已有 11 人下載 下載這篇 word 文檔 。 加強(qiáng)銀行卡轉(zhuǎn)賬管理 （ 1）加強(qiáng)特約商戶交易監(jiān)測和風(fēng)險管理，并按規(guī)定為商戶提供 t+0 資金結(jié)算服務(wù)； （ 2）在為存款人開通非柜面轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時，與存款人簽訂協(xié)議，約定非柜面渠道向非同名銀行賬戶和支付賬戶轉(zhuǎn)賬的日累計限額、筆數(shù)和年累計限額等。（ 3）定期對異常單位客戶加強(qiáng)開戶意愿核查。 （四）防范電信詐騙 加強(qiáng)銀行卡賬戶實名制管理 （ 1）對同一存款人開立數(shù)量較多的情況進(jìn)行了摸排清理并制定切實可行的清理方案。 （ 2）與助農(nóng)取款點簽訂了《 XX 省農(nóng)村信用社商戶代理 金融便民店合作協(xié)議》； （ 3）不存在虛假資料入網(wǎng)、違規(guī)套取發(fā)卡銀行手續(xù)費、消費與助農(nóng)交易相互 套用等違規(guī)行為； （ 4）嚴(yán)格落實收單資金結(jié)算管理要求，審慎開通 ’t+0’ 結(jié)算服務(wù)； 第 5 頁 共 5 頁 （ 5）服務(wù)點建立了助農(nóng)取款登記簿，并定期核對。 我行的自助設(shè)備已經(jīng)全部遷移至新的自助設(shè)備統(tǒng)一平臺；
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