【正文】 5. 計算 員工個人 當(dāng)月工資 6. 形成工資發(fā)放表 工資發(fā)放表 7. 工資發(fā)放表傳遞到財務(wù)審計部 8. 財務(wù)審計部具體發(fā)放工資 行政后勤管理流程目錄 流程編號 流程名稱 流程擁有者 辦公用品設(shè)施采購流程 綜合管理部 發(fā)文管理流程 綜合管理部 檔案管理流程 綜合管理部 會議管理流程 綜合管理部 公用設(shè)施管理和維護(hù)流程 綜合管理部 流程名稱：辦公用品設(shè)施采購流程 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 否 是 根據(jù)權(quán)限， 審批通過 時間 綜合管理部 使用部門 開始 結(jié)束 主管副總 /總裁 采購合同 維修協(xié)議 每季度 提出對辦公用品 設(shè)施新的需求 1 匯集各部門需求 4 用品設(shè)施采購計劃 5 調(diào)整需求 7 調(diào)整用品設(shè) 施采購計劃 8 執(zhí)行采購 9 6 用品設(shè)施采購計劃書 入庫 更新庫存帳 11 登記設(shè)施記錄 設(shè)施記錄 10 審核通過 2 修改需求 3 是 否 流程名稱：辦公用品設(shè)施采購流程說明 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 由各個部門根據(jù)實(shí)際需求向綜合管理部提出辦公用品設(shè)施方面的需求申請 部門用品設(shè)施需求 部門用品設(shè)施需求單 部門用品設(shè)施需求單 2. 綜合管理部根據(jù)用品設(shè)施購買規(guī)定審核需求 辦公用品設(shè)施購買規(guī)定 3. 若審核不合格，修改辦公用品設(shè)施需求 4. 綜合管理部匯集各部門的辦公用品設(shè)施需求獲得完整的辦公用品設(shè)施需求清單 辦公用品設(shè)施需求單匯總 辦公用品設(shè)施需求單匯總 5. 根據(jù)辦公用品設(shè)施需求清單作出采購計劃 辦公用品設(shè)施需求單匯總 辦公用品設(shè)施采購計劃 6. 主管副總或總裁根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限對辦公用品設(shè)施采購計劃進(jìn)行審批，如未能審批則通過綜合管理部修改辦公用品設(shè)施采購計劃；如通過則進(jìn)行下一步 7. 與各部門協(xié)商調(diào)整采購需求 8. 根據(jù)調(diào)整后的需求重新作出采購計劃 辦公用品設(shè)施采購計劃 9. 辦理具體采購業(yè)務(wù) 采購合同、維修協(xié)議 10. 綜合管理部進(jìn)行到貨檢驗(yàn)，財務(wù)部相應(yīng)更新固定資產(chǎn)帳務(wù) 庫存帳 11. 登記設(shè)施資產(chǎn)記錄 設(shè)施資產(chǎn)記錄 流程名稱：發(fā)文管理流程 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 相關(guān)部門 綜合管理部 總裁 主管副總 是否需要修改 是否需要修改 是 否 是否已會簽 副總是否已審核 是 否 是否審批通過 是否會簽通過 是 否 否 是 否 是 是 否 是否審批通過 是 否 總裁是否已審批 開始 草擬文件 負(fù)責(zé)人審核 交綜合管理部 部門會簽 提出修改意見 交綜合管理部 綜合管理部審核 打印文件 分發(fā)相關(guān)部門 存檔 提出修改意見 交綜合管理部 提出修改意見 交綜合管理部 文件 結(jié)束 1 2 是 否 3 4 8 5 6 7 9 10 11 12 13 是否審批通過14 15 16 17 18 19 20 21 22 時間 流程名稱：發(fā)文管理流程說明 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 發(fā)問相關(guān)部門草擬文件 草擬文件 2. 發(fā)文部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核草擬文件是否符合要求 3. 部門負(fù)責(zé)人審批是否需要修改，需要修改則重新草擬文件，回到步驟 2 審批結(jié)果 4. 通過部門負(fù)責(zé)人審批不需要修改的草擬文件送到綜合管理部 5. 綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)審核草擬文件是否符合要求 6. 綜合管理部審批是否需要部門再繼續(xù)修改，需要修改則回到步驟 2 審批結(jié)果 7. 部門草擬的文件在相關(guān)部門進(jìn)行會簽 8. 相關(guān)部門進(jìn)行會簽檢查文件是否符合實(shí)際要求 9. 相關(guān)部門會簽是否通過 會簽結(jié)果 10. 相關(guān)部門提出修改意見 修改意見 11. 文件送到綜合管理部進(jìn)行下一步驟審核 流程名稱：發(fā)文管理流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 12. 主管副總是否審核文件 13. 主管副總審核文件是否符合要求 審核結(jié)果 14. 主管副總提出修改意見 修改意見 15. 主管副總將修改意見送交綜合管理部進(jìn)行下一步驟審核 16. 總裁是否審核該文件 17. 總裁審核文件是否符合要求 審核結(jié)果 18. 總裁提出修改意見 修改意見 19. 總裁將修改意見送交綜合管理部進(jìn)行下一步驟審核 20. 綜合管理部打印文件 正式文件 21. 綜合管理部將正式文件分發(fā)相關(guān)部門 22 綜合管理部將文件存檔 流程名稱：檔案管理流程 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 是否到銷毀期 是 借閱檔案申請表 負(fù)責(zé)人 是否同意 是否需要主管副總審批 審批是否同意 是 否 是 是 是否密級或 外單位借閱 否 是 否 綜合管理部 綜合管理部 相關(guān)部門 主管副總／總裁 定期向各部門搜集相關(guān)檔案 鑒別有保存價值的文件，整理歸檔 各類檔案保存 銷毀檔案 提出借閱檔案需求 辦理借閱手續(xù) 結(jié)束 結(jié)束 否 開始 開始 否 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 時間 流程名稱：檔案管理流程說明 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 定期向相關(guān)部門搜集各種檔案 各種文件檔案 2. 鑒別有價值的文件檔案，進(jìn)行整理存檔 有價值文件 3. 把所有收集到的有價值文檔進(jìn)行歸類，整理，上架 檔案目錄 4. 定期檢查檔案文件是否到銷毀期 銷毀期文件名 單 5. 銷毀到期的文件 銷毀記錄 6. 相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，提出借閱檔案的要求 7. 根據(jù)檔案借閱有關(guān)規(guī)定，填寫借閱申請表 檔案借閱規(guī)定 借閱申請表 8. 審查要查看的文件是否保密，或者是外單位借閱 9. 綜合管理部負(fù)責(zé)人根據(jù)檔案管理規(guī)定進(jìn)行審批 審批結(jié)果 10. 需要借閱的文件檔案是否需要主管副總或總裁審批 11. 主管副總或總裁根據(jù)檔案的級別決定是否同意借閱 審批結(jié)果 12. 辦理借閱手續(xù) 同意借閱通知 填寫借閱卡片 流程名稱：會議管理流程 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 綜合管理部 相關(guān)部門 總裁 是否同意 否 是 主管副總 是否同意 否 是 會議提議 會議提議 副總審批 總裁審批 會務(wù)接待 方案擬定 會務(wù)準(zhǔn)備 會議組織 會議記錄 文件整理 會議決定 傳達(dá)和催辦 存檔 會議決定執(zhí)行 會議文件準(zhǔn)備 1 2 3 4 5 6 7 8 9 結(jié)束 開始 時間 流程名稱：會議管理流程說明 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 綜合管理部和相關(guān)部門結(jié)合工作的需要提出舉辦會議的申請 會議申請 2. 綜合管理部初步制訂會務(wù)接待方案，包括時間、地點(diǎn)、會議內(nèi)容、日程安排等等 會務(wù)接待方案 3. 主管副總審批是否同意會務(wù)接待方案 審批結(jié)果 4. 總裁審批是否同意會務(wù)接待方案 審批結(jié)果 5. 綜合管理部和相關(guān)部門同時分頭會務(wù)準(zhǔn)備和會務(wù)文件準(zhǔn)備。 職位管理辦法 5. 根據(jù)職位變動或職責(zé)內(nèi)容變更而修正員工個人薪資檔案 6. 進(jìn)行具體的薪資發(fā)放操作 7. 通過市場調(diào)研或購買獲得當(dāng)前社會同行業(yè)薪酬水平 8. 綜合管理部通過分析 公司 策略和市場調(diào)查，同時向 公司決策層 建議、與基層員工溝通關(guān)于薪資結(jié)構(gòu)的設(shè)計，從而建立起公司 薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原則 流程名稱：崗位薪酬調(diào)整管理流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 9. 綜合管理部將關(guān)于 職位分級原則和 公司薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原則的報告呈交 決策高層 (主管人力資源的副總和總裁二次 核準(zhǔn) ) 10. 根據(jù)審核結(jié)果， 修正薪資資料 薪資資料 11. 各部門由實(shí)際業(yè)務(wù)情況和部門內(nèi)人員的具體職責(zé)內(nèi)容，提出個人薪資的 調(diào)整建議 薪資調(diào)整意見 12. 綜合管理部匯總整理對于 公司 宏觀層面的薪資資料的分析結(jié)果，綜合考慮各 部門提出的薪資調(diào)整建議，并結(jié)合員工的績效考核結(jié)果，向決策高層呈交公司薪資調(diào)整建議 (主管人力資源的副總和總裁二次 核準(zhǔn) )。 業(yè)務(wù)流程圖例 流程說明 ? 戰(zhàn)略管理流程 ? 采購管理流程 ? 人力資源管理流程 ? 行政后勤管理流程 ? 財務(wù)管理流程 ? 營銷管理流程 ? 工程管理流程 ? 生產(chǎn)管理流程 關(guān)鍵管理流程目錄 戰(zhàn)略管理流程目錄 流程編號 流程名稱 流程擁有者 1. 1 戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 計劃經(jīng)營部 1. 2 年度經(jīng)營計劃制訂流程 計劃經(jīng)營部 1. 3 部門業(yè)績考核管理流程 計劃經(jīng)營部 流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 流程編號： 1. 1 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 時間 結(jié)束 3－ 5年大調(diào)整 每年小調(diào)整 主管副總 各部門 /事業(yè)部 進(jìn)行戰(zhàn)略研究 審核是否 通過 總裁辦公會 總裁 計劃經(jīng)營 部 確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃 審核是否 通過 提出工作目標(biāo) 制定工作計劃 提出報告初稿 提出修改意見 提出戰(zhàn)略報告 簽字 執(zhí)行戰(zhàn)略計劃 提出戰(zhàn)略研究任務(wù) 開始 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說明 流程編號： 1. 1 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 總裁提出戰(zhàn)略研究任務(wù) 2. 總裁辦公會提出戰(zhàn)略研究的戰(zhàn)略研究的工作目標(biāo) 戰(zhàn)略目標(biāo) 3. 計劃經(jīng)營部制訂戰(zhàn)略研究計劃 戰(zhàn)略研究計劃 4. 計劃經(jīng)營部開展戰(zhàn)略研究，包括研究行業(yè)動態(tài)，調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場，分析競爭對手，評估新技術(shù)和創(chuàng)新等等 各種行業(yè)信息，業(yè)務(wù)信息，競爭對手信息和技術(shù)信息 5. 計劃經(jīng)營部提出戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 6. 各部門和事業(yè)部提出修改意見 7. 計劃經(jīng)營部形成正式的戰(zhàn)略規(guī)劃報告 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 8. 主管副總審核戰(zhàn)略規(guī)劃報告 審核結(jié)果 9. 總裁辦公會審核戰(zhàn)略規(guī)劃報告 審核結(jié)果 10. 總裁簽字同意戰(zhàn)略規(guī)劃報告 11. 計劃經(jīng)營部確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃報告 12. 各部門 /事業(yè)部執(zhí)行戰(zhàn)略計劃 流程名稱：年度經(jīng)營計劃制訂流程 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 開始 結(jié)束 提出部門 /事業(yè)部年度工作計劃 總裁辦公會 各部門 /事業(yè)部 計劃經(jīng)營部 主管副總 確定公司總體經(jīng)營目標(biāo) 分解為各部門 /事業(yè)部目標(biāo) 匯總 編制年度經(jīng)營計劃 審核 審批 下發(fā)年度經(jīng)營計劃 審核 下達(dá)計劃編制通知 執(zhí)行計劃 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 是 否 是 是 否 否 存檔 流程名稱：年度經(jīng)營計劃制訂流程說明 流程編號： 流程擁有者：計劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 總裁辦公會下達(dá)編制年度經(jīng)營計劃的通知 編制通知 2. 確定公司總體經(jīng)營目標(biāo) 公司總體經(jīng)營目標(biāo) 3. 計劃經(jīng)營部把公司總體經(jīng)營目標(biāo)分解為各部門 /事業(yè)部的經(jīng)營目標(biāo) 公司總體經(jīng)營目標(biāo) 各部門 /事業(yè)部經(jīng)營目標(biāo) 4. 各部門 /事業(yè)部制訂年度經(jīng)營計劃 各部門 /事業(yè)部經(jīng)營目標(biāo) 各部門 /事業(yè)部年度經(jīng)營計劃 5. 計劃經(jīng)營部對各部門 /事業(yè)部的年度經(jīng)營計劃進(jìn)行匯總 6. 計劃經(jīng)營部對各部門 /事業(yè)部的年度經(jīng)營計劃進(jìn)行審核 7. 計劃經(jīng)營部編制公司年度經(jīng)營計劃 各部門 /事業(yè)部的年度經(jīng)營計劃 公司年度經(jīng)營計劃初稿 8. 主管副總公司年度經(jīng)營計劃進(jìn)行審核 審核結(jié)果 9. 總裁辦公會審批公司年度經(jīng)營計劃 審批結(jié)果 10. 計劃經(jīng)營部下發(fā)公司年度經(jīng)營計劃 公司年度經(jīng)營計劃 11. 各部門 /事業(yè)部執(zhí)行公司年度經(jīng)營計劃 流程名稱：部門業(yè)績考核流程