【正文】 流程名稱：年度工資總額管理流程 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 是否同意 業(yè)績獎金估算報(bào)告 公司業(yè)績獎金 計(jì)算方案 公司業(yè)績獎金計(jì)算方案 年度工資估算 報(bào)告 年工資總額 是 否 時(shí)間 每年 11月底 綜合管理部 計(jì)劃經(jīng)營部 主管副總和總裁 第二年 1月底 公司本年度發(fā)展規(guī)劃 1 3 2 6 2 4 7 5 8 9 估計(jì)本年度內(nèi)員工人數(shù) /級別變動情況 估算固定工資工資總額 估算本年度業(yè)績獎金總額 修改 審批 流程名稱：年度工資總額管理流程說明 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 經(jīng)營計(jì)劃部制訂公司本年度發(fā)展計(jì)劃 本年度發(fā)展計(jì)劃 2. 經(jīng)營計(jì)劃部為主，綜合管理部配合出臺 公司業(yè)績獎金計(jì)算方案 3. 綜合管理部 估計(jì)本年度內(nèi)員工人數(shù) /級別變動情況 4. 綜合管理部 根據(jù)人數(shù)與級別， 估算固定工資工資總額 5. 綜合管理部 出具年度工資估算報(bào)告 工資估算報(bào)告 6. 綜合管理部 估算本年度業(yè)績獎金總額 7. 綜合管理部 出具年度業(yè)績獎金估算報(bào)告 業(yè)績獎金估算報(bào)告 8. 主管副總和總裁審批工資總額報(bào)告 9. 確定工資、獎金總額 工資、獎金總額 流程名稱：崗位薪酬調(diào)整管理流程 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 時(shí)間 每年 11月底 綜合管理部 各部門 制定 /調(diào)整 職位等級 分級原則 建立 /調(diào)整 職位管理 辦法 建立 /調(diào)整 薪資架構(gòu)及其指導(dǎo)原則 評估職位 根據(jù)審核結(jié)果， 修正薪資資料 建議薪資調(diào)整 建議薪資調(diào)整 職位管理 修正員工個(gè)人 薪資檔案 薪資發(fā)放處理 是 審核通過 否 是 審核通過 否 開始 結(jié)束 主管副總和總裁 員工績效管理 第二年 1月底 通過市場調(diào)研或購買 獲得當(dāng)前社會同行業(yè) 薪酬水平 1 2 3 4 7 8 10 9 12 11 5 6 流程名稱：崗位薪酬調(diào)整管理流程說明 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 各部門評估現(xiàn)有的職位，分析人員的工作性質(zhì)和內(nèi)容 公司職位說明書 組織圖 2. 綜合管理部參考各部門呈報(bào)的職位評估意見，制定科學(xué)合理、切合實(shí)際的職位分級原則 3. 綜合管理部結(jié)合以往經(jīng)驗(yàn)和實(shí)際情況建立職位管理辦法 職位管理辦法 4. 綜合管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行具體的職位管理，包括增 /減職位，修正職責(zé)內(nèi)容和權(quán)限。 職位管理辦法 5. 根據(jù)職位變動或職責(zé)內(nèi)容變更而修正員工個(gè)人薪資檔案 6. 進(jìn)行具體的薪資發(fā)放操作 7. 通過市場調(diào)研或購買獲得當(dāng)前社會同行業(yè)薪酬水平 8. 綜合管理部通過分析 公司 策略和市場調(diào)查，同時(shí)向 公司決策層 建議、與基層員工溝通關(guān)于薪資結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，從而建立起公司 薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原則 流程名稱：崗位薪酬調(diào)整管理流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：綜合管理部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 9. 綜合管理部將關(guān)于 職位分級原則和 公司薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原則的報(bào)告呈交 決策高層 (主管人力資源的副總和總裁二次 核準(zhǔn) ) 10. 根據(jù)審核結(jié)果， 修正薪資資料 薪資資料 11. 各部門由實(shí)際業(yè)務(wù)情況和部門內(nèi)人員的具體職責(zé)內(nèi)容，提出個(gè)人薪資的 調(diào)整建議 薪資調(diào)整意見 12. 綜合管理部匯總整理對于 公司 宏觀層面的薪資資料的分析結(jié)果，綜合考慮各 部門提出的薪資調(diào)整建議，并結(jié)合員工的績效考核結(jié)果，向決策高層呈交公司薪資調(diào)整建議 (主管人力資源的副總和總裁二次 核準(zhǔn) )。 業(yè)務(wù)流程圖例 流程說明 ? 戰(zhàn)略管理流程 ? 采購管理流程 ? 人力資源管理流程 ? 行政后勤管理流程 ? 財(cái)務(wù)管理流程 ? 營銷管理流程 ? 工程管理流程 ? 生產(chǎn)管理流程 關(guān)鍵管理流程目錄 戰(zhàn)略管理流程目錄 流程編號 流程名稱 流程擁有者 1. 1 戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 計(jì)劃經(jīng)營部 1. 2 年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程 計(jì)劃經(jīng)營部 1. 3 部門業(yè)績考核管理流程 計(jì)劃經(jīng)營部 流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 流程編號： 1. 1 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營部 時(shí)間 結(jié)束 3－ 5年大調(diào)整 每年小調(diào)整 主管副總 各部門 /事業(yè)部 進(jìn)行戰(zhàn)略研究 審核是否 通過 總裁辦公會 總裁 計(jì)劃經(jīng)營 部 確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃 審核是否 通過 提出工作目標(biāo) 制定工作計(jì)劃 提出報(bào)告初稿 提出修改意見 提出戰(zhàn)略報(bào)告 簽字 執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃 提出戰(zhàn)略研究任務(wù) 開始 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說明 流程編號： 1. 1 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 總裁提出戰(zhàn)略研究任務(wù) 2. 總裁辦公會提出戰(zhàn)略研究的戰(zhàn)略研究的工作目標(biāo) 戰(zhàn)略目標(biāo) 3. 計(jì)劃經(jīng)營部制訂戰(zhàn)略研究計(jì)劃 戰(zhàn)略研究計(jì)劃 4. 計(jì)劃經(jīng)營部開展戰(zhàn)略研究，包括研究行業(yè)動態(tài)，調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場，分析競爭對手，評估新技術(shù)和創(chuàng)新等等 各種行業(yè)信息，業(yè)務(wù)信息，競爭對手信息和技術(shù)信息 5. 計(jì)劃經(jīng)營部提出戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 6. 各部門和事業(yè)部提出修改意見 7. 計(jì)劃經(jīng)營部形成正式的戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 8. 主管副總審核戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 審核結(jié)果 9. 總裁辦公會審核戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 審核結(jié)果 10. 總裁簽字同意戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 11. 計(jì)劃經(jīng)營部確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 12. 各部門 /事業(yè)部執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃 流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程 流程編號： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營部 開始 結(jié)束 提出部門 /事業(yè)部年度工作計(jì)劃 總裁辦公會 各部門 /事業(yè)部 計(jì)劃經(jīng)營部 主管副總 確定公司總體經(jīng)營目標(biāo) 分解為各部門 /事業(yè)部目標(biāo) 匯總 編制年度經(jīng)營計(jì)劃 審核 審批 下發(fā)年度經(jīng)營計(jì)劃 審核 下達(dá)計(jì)劃編制通知 執(zhí)行計(jì)劃 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 是 否 是 是 否 否 存檔 流程名稱：年度經(jīng)營計(jì)劃制訂流程說明 流程編號： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 總裁辦公會下達(dá)編制年度經(jīng)營計(jì)劃的通知 編制通知 2. 確定公司總體經(jīng)營目標(biāo) 公司總體經(jīng)營目標(biāo) 3. 計(jì)劃經(jīng)營部把公司總體經(jīng)營目標(biāo)分解為各部門 /事業(yè)部的經(jīng)營目標(biāo) 公司總體經(jīng)營目標(biāo) 各部門 /事業(yè)部經(jīng)營目標(biāo) 4. 各部門 /事業(yè)部制訂年度經(jīng)營計(jì)劃 各部門 /事業(yè)部經(jīng)營目標(biāo) 各部門 /事業(yè)部年度經(jīng)營計(jì)劃 5. 計(jì)劃經(jīng)營部對各部門 /事業(yè)部的年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行匯總 6. 計(jì)劃經(jīng)營部對各部門 /事業(yè)部的年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行審核 7. 計(jì)劃經(jīng)營部編制公司年度經(jīng)營計(jì)劃 各部門 /事業(yè)部的年度經(jīng)營計(jì)劃 公司年度經(jīng)營計(jì)劃初稿 8. 主管副總公司年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行審核 審核結(jié)果 9. 總裁辦公會審批公司年度經(jīng)營計(jì)劃 審批結(jié)果 10. 計(jì)劃經(jīng)營部下發(fā)公司年度經(jīng)營計(jì)劃 公司年度經(jīng)營計(jì)劃 11. 各部門 /事業(yè)部執(zhí)行公司年度經(jīng)營計(jì)劃 流程名稱：部門業(yè)績考核流程 流程編號： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營部 時(shí)間 12月 1日 計(jì)劃經(jīng)營部 總裁 被考核部門 開始 授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員 根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等調(diào)整積績效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果對目前績效體系狀況的分析 成立績效考核委員會 體系調(diào)整 項(xiàng)目啟動會 **，明確責(zé)任人并組織績效考核體系的設(shè)計(jì) /調(diào)整 戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分 分析關(guān)鍵驅(qū)動因素 匯總并確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計(jì) /調(diào)整 提出部門關(guān)鍵績效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見 結(jié)束 否 是 A 1 2 3 4 5 6 7 9 8 流程名稱：部門業(yè)績考核流程（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營部 時(shí)間 董事會 被考核部門 計(jì)劃經(jīng)營部 制定績效考核實(shí)施辦法細(xì)則 形成績效考核指標(biāo)體系草案 提交總裁 總裁 召開董事會討論 審閱并討論績效考核指標(biāo)體系 修改 形成正式業(yè)績合同文件交由總裁簽署下發(fā) 討論通過 接受業(yè)績合同規(guī)定和要求 綜合管理部 對業(yè)績合同的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時(shí)獲取反饋意見 結(jié)束 A 是 否 10 11 12 13 14 15 16 17 18 B 流程名稱：部門業(yè)績考核流程（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營部 時(shí)間 每季底 及年底 審核匯兌業(yè)務(wù)部門綜合績效考核結(jié)果 總裁 /副總 綜合管理部 財(cái)務(wù)審計(jì)部 計(jì)劃經(jīng)營部 收集匯兌經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)數(shù)據(jù) 審核各部門負(fù)責(zé)人的 績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見 審核副總 /部門負(fù)責(zé)人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議 提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 結(jié)束 發(fā)放績效獎金 季度獎金及年終獎金，報(bào) 績效考核委員會 評定 部門 績效考核結(jié)果 與副總 /部門負(fù)責(zé)人討論其績效 與部門負(fù)責(zé)人討論其績效 23 20 19 21 22 24 25 26 27 28 B 存檔 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 任命授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員 戰(zhàn)略規(guī)劃任命書 2. 根據(jù)績效指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果對績效體系狀況進(jìn)行分析 績效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果 績效體系狀況分析結(jié)果 3. 判斷是否進(jìn)行需要進(jìn)行績效體系調(diào)整 績效體系狀況分析結(jié)果 判斷結(jié)果 4. 成立績效考核委員會 績效考核委員會名單 5. 項(xiàng)目啟動會 6. 戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分 7. 分析關(guān)鍵驅(qū)動因素 8. 提出部門關(guān)鍵績效指標(biāo)的調(diào)整或修改意見 9. 匯總并確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重 10. 制定績效考核實(shí)施辦法細(xì)則 流程名稱：部門業(yè)績考核流程說明 流程編號： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營部 流程名稱：部門業(yè)績考核流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 11. 形成績效考核體系草案 12. 考核委員會將績效考核體系草案提交總裁 13. 召開董事會討論 14. 審閱并討論績效考核體系 15. 對績效考核體系草案進(jìn)行修改 16. 形成正式文件交由總裁簽署 17. 被考核部門接受績效考核體系規(guī)定和要求 18. 對績效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時(shí)獲取反饋意見 流程名稱：部門業(yè)績考核流程說明（續(xù)） 流程編號： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表 單 19. 財(cái)務(wù)為部門的績效考核提供數(shù)據(jù)依據(jù) 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 20. 收集審核下屬部門經(jīng)營業(yè)績數(shù)據(jù)，并提供考核意見 21. 各副總審核各部門的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見 22. 總裁審核各副總 /部門負(fù)責(zé)人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議 23. 由綜合管理部匯總并審核 記錄績效考核結(jié)果 24. 總裁根據(jù)績效考核結(jié)果，與各副總 /部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，討論業(yè)績，并提出未來改進(jìn)建議 25. 副總根據(jù)績效考核結(jié)果，與各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，討論業(yè)績，并提出未來改進(jìn)建議 26. 綜合管理部根據(jù)部門績效考核結(jié)果，計(jì)算 季度獎金及年終獎金報(bào) 績效考核委員會 評定 27. 財(cái)務(wù)審計(jì)部發(fā)放績效獎金 28. 存檔 獎金數(shù)據(jù) 采購管理流程目錄 流程編號 流程名稱 流程擁有者 供應(yīng)商選擇流程 計(jì)劃經(jīng)營部 供應(yīng)商評估流程 計(jì)劃經(jīng)營部 采購計(jì)劃制定流程 計(jì)劃經(jīng)營部 采購招投標(biāo)管理流程 計(jì)劃經(jīng)營部 流程名稱：供應(yīng)商選擇流程 流程編號： 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營部 時(shí)間 計(jì)劃經(jīng)營部 工程部 /電氣部 /設(shè)備部 開始 否 是否合格？ 結(jié)束 供應(yīng)商 建議供應(yīng)商 供應(yīng)商評估委員會 是否需要實(shí)地考察？ 是否合格？ 進(jìn)行實(shí)地考察 是 是 否 是 否 1 2 2 5 6 提供相關(guān)資料