可疑交易識別分析方法--反洗錢業(yè)務(wù)系列講座(參考版)
2025-01-15 10:46本頁面
【正文】 2:08:51 下午 2:08 下午 14:08:51一月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看專 家告 訴。 一月 212:08 下午 一月 2114:08January 27, 2023n 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 一月 21一月 2114:08:5114:08:51January 27, 2023n 1意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 14:08:5114:08:5114:08Wednesday, January 27, 2023n 1知人者智，自知者明。 14:08:5114:08:5114:081/27/2023 2:08:51 PMn 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 2:08:51 下午 2:08 下午 14:08:51一月 21n 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 一月 212:08 下午 一月 2114:08January 27, 2023n 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 27 一月 20232:08:51 下午 14:08:51一月 21n 1楚塞三湘接，荊門九派通。 14:08:5114:08:5114:08Wednesday, January 27, 2023n 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 14:08:5114:08:5114:081/27/2023 2:08:51 PMn 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 2:08:51 下午 2:08 下午 14:08:51一月 21n 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 一月 212:08 下午 一月 2114:08January 27, 2023n 1行動出成果，工作出財富。 27 一月 20232:08:51 下午 14:08:51一月 21n 1比不了得就不比，得不到的就不要。 14:08:5114:08:5114:08Wednesday, January 27, 2023n 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 14:08:5114:08:5114:081/27/2023 2:08:51 PMn 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。?n 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 。n 與對方往往互有交易往來。n 交易對手中往往有犯有前科的涉案人員。n 賬戶轉(zhuǎn)入資金峰值日期與重要賽事時間重合，且隨后就有相仿規(guī)模資金轉(zhuǎn)出。存款數(shù)額為整數(shù)。n 偏好定期。一般通過其家庭人員交易。n劣勢：無專門分析軟件和匹配信息；不經(jīng)常搞分析；跨機(jī)構(gòu)、地區(qū)交易。排名分析n 選取特定日期n 選取特定主體n 選取特定對手n 選取特定賬戶n 選取特定區(qū)域n 其它。非常態(tài)分析地下錢莊：n交易頻繁n交易對手眾多n累計交易金額大n沿海地區(qū)n空殼公司n無真實(shí)貿(mào)易背景類型模式分析n 名單庫關(guān)聯(lián)n 地域關(guān)聯(lián)n 特定行業(yè)關(guān)聯(lián)n 特定職業(yè)關(guān)聯(lián)n 其它。識別、分析與報告實(shí)務(wù)分析類型主要分析方法資金鏈分析資金流分析n 交易序列非常態(tài)交易序列非常態(tài)n 主體身份非常態(tài)主體身份非常態(tài)n 交易方向非常態(tài)交易方向非常態(tài)n 交易規(guī)模非常態(tài)交易規(guī)模非常態(tài)n 其它。 反洗錢與風(fēng)控相結(jié)合許多條款的風(fēng)控理念n主動分析根據(jù)名單預(yù)警、關(guān)聯(lián)，可疑交易指標(biāo)與模型的
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