反洗錢客戶身份識(shí)別研究報(bào)告(參考版)
2024-12-20 04:43本頁(yè)面
【正文】 三是加化分類，適度監(jiān)管，增強(qiáng)反洗錢工作的針對(duì)性。 一是制定出臺(tái)反洗錢動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警專項(xiàng)制度，完善我行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系。 以上這些措施對(duì)我行反洗錢工作起到了一些成效，但反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期系統(tǒng)性工作，需要在今 后的工作中加強(qiáng)督導(dǎo)，更大范圍地開展反洗錢工作宣傳，打擊一切不法洗錢犯罪活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，使我行反洗錢工作更上一層樓。嚴(yán)格把握支付款項(xiàng)符合支付規(guī)定，防范反洗錢行為。在客戶資料發(fā)生變化時(shí)及時(shí)補(bǔ)充完善原有記錄。 落實(shí)客戶身份識(shí)別制度。 (四 )在進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別工作做過以下方面的嘗試。對(duì)客戶提供的個(gè)人信息存在隱瞞、作假行為，或有洗錢嫌疑的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)人民銀行；屬于誠(chéng)
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