反洗錢評(píng)估報(bào)告(參考版)
2024-08-02 02:44本頁(yè)面
【正文】 四、整改措施針對(duì)自查存在的問(wèn)題，制定了以下整改措施和計(jì)劃：一是在反洗錢內(nèi)控制度的建設(shè)上，二**三**四**五、下一步工作計(jì)劃通過(guò)此次反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管評(píng)估考核自查工作，我們更加認(rèn)識(shí)到了金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的重要性，也看到了我們?cè)诜聪村X工作中還存在很多不足，在今后的反洗錢工作中，***。三、反洗錢工作存在的問(wèn)題通過(guò)這次的反洗錢自律評(píng)估工作，按照考核項(xiàng)目，我****年度反洗錢工作中存在以下方面的問(wèn)題：一是要是在反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)方面，我****在一些內(nèi)控制度上未及時(shí)補(bǔ)充完善，還缺少一些具體的實(shí)施細(xì)則，二是因所在在反洗錢崗位設(shè)置和人員配備方面。（六）反洗錢工作的保密情況《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》中第十五條明確規(guī)定了“金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單
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