信用管理制度(參考版)
2025-08-08 02:41本頁面
【正文】 （10）在涉及合同糾紛的訴訟或非訴訟活動(dòng)中，行使可能引起國(guó)有資產(chǎn)流失的處分權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門公司批準(zhǔn)。（9）向法院提供原始證據(jù)時(shí)，必須先行復(fù)制，并請(qǐng)求法院的承辦人員出具證據(jù)收?qǐng)?zhí)。在證據(jù)可能滅失或者難以取得的情況下，應(yīng)當(dāng)向法院申請(qǐng)保全證據(jù)。（3）合同糾紛發(fā)生后，可通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁等方式解決。（2）為解決合同糾紛所采取的各項(xiàng)措施，必須在法定的訴訟時(shí)效和期間內(nèi)進(jìn)行。（1）發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應(yīng)立即報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人，并通報(bào)信用管理機(jī)構(gòu)，提供材料。（3）拖欠貨款、民工工資、拖欠材料款等； （1）個(gè)人擅自以公司名義對(duì)外簽訂合同并違約或騙取款物； （3）取消供貨資格； （1）取消賒銷條件；失信違法行為責(zé)任追究制度步驟階設(shè)計(jì)商賬追收工作流程，包括內(nèi)勤提示、外勤催收、委托專業(yè)信用管理公司追收、法律訴訟。制訂商賬（逾期應(yīng)收賬款）追收辦法，培訓(xùn)催收、追收人員。對(duì)應(yīng)收賬款加強(qiáng)日常監(jiān)督，根據(jù)實(shí)際情況每周或每月打印出會(huì)計(jì)賬上全部接近到期的應(yīng)收賬款記錄進(jìn)行分析和診斷，對(duì)每筆賬款作出處理意見。建立應(yīng)收賬款賬齡分析分級(jí)表，將應(yīng)收賬款按賬齡分為合同期內(nèi)、進(jìn)入預(yù)警期內(nèi)、到期、逾期、進(jìn)入最后通牒期，進(jìn)入專業(yè)追賬期、付諸法律期和壞賬期八級(jí)，制訂相應(yīng)的催收措施。建立應(yīng)收賬款帳目，明確應(yīng)收貨款，分期應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)的數(shù)額、期限、應(yīng)付款人等內(nèi)容。客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請(qǐng)，申請(qǐng)單要標(biāo)明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案管理員填寫借閱時(shí)間、歸還日期。建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請(qǐng)表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)函、客戶信用表單、授信資料、年審評(píng)價(jià)報(bào)告等，并附客戶概況、付款習(xí)慣、財(cái)務(wù)狀況、商賬追討記錄、往來銀行、經(jīng)營(yíng)狀況等調(diào)查原始資料。同時(shí)報(bào)送上一年度誠(chéng)信管理情況分析報(bào)告。合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項(xiàng)手續(xù)后一個(gè)月內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交信用管理員。信用管理員負(fù)責(zé)建立和保存合同管理臺(tái)帳。（8）登記、見證、鑒證、公證等文書資料；（6）對(duì)方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件；（4）對(duì)方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件；（2）對(duì)方當(dāng)事人的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（或副本）的復(fù)印件；檔案資料包括以下內(nèi)容：客戶授信與年審評(píng)價(jià)制度(7)(6)(5)合同檔案建立的情況；合同管理制度的制定和落實(shí)情況；合同管理機(jī)構(gòu)建立、合同管理人員配備情況；(1)《合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)貫徹執(zhí)行情況；合同監(jiān)督檢查采取不定期抽查、定期檢查的方式進(jìn)行。合同監(jiān)督檢查是合同管理的重要內(nèi)容。礦信用管理人員應(yīng)按年度將公司簽訂的合同分類登記，按時(shí)間順序編號(hào)裝訂立卷。④根據(jù)履行合同的需要，重要的合同應(yīng)包括對(duì)方資信及履約能力調(diào)查報(bào)告。③對(duì)方的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼證、法定代表人身份證、法定代表人的授權(quán)委托書（個(gè)體客戶的身份證）復(fù)印件。②合同原始資料、數(shù)據(jù)、函件、電文、電付、談判協(xié)商記錄、圖表等一切有關(guān)的書面材料。①合同文本和合同草稿。五、合同管理、存檔合同糾紛解決后，經(jīng)辦人員要迅速將糾紛處理結(jié)果連同仲裁機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)裁決書或是人民法院的調(diào)解書、判決書送交給信用管理員存檔保管。追索違約金、賠償金必須在法定或約定的時(shí)效期限內(nèi)書面提出，并注意收集有關(guān)證據(jù)。與外單位發(fā)生合同糾紛時(shí)，需要通過仲裁或訴訟解決的，應(yīng)在法定時(shí)效期內(nèi)，以書面形式向法院或仲裁機(jī)構(gòu)提出，并由合同管理部負(fù)責(zé)人攜帶有關(guān)資料到仲裁部門和法律事務(wù)處辦理登記，審定代理人手續(xù)。發(fā)生合同糾紛后，經(jīng)辦人要及時(shí)報(bào)告法定代表人、信用管理部，信用管理部處理糾紛時(shí)，有關(guān)部門要積極配合協(xié)助，同時(shí)向有關(guān)仲裁部門或法律服務(wù)單位報(bào)告，在企業(yè)管理和法律服務(wù)的指導(dǎo)下處理糾紛。我方當(dāng)事人因故變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式通知對(duì)方當(dāng)事人，說明變更或解除合同的原因和請(qǐng)求對(duì)方書面答復(fù)的期限，盡快與對(duì)方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除合同的協(xié)議。我方當(dāng)事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集有關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對(duì)方當(dāng)事人，同時(shí)積極采取補(bǔ)救措施，減少損失。合同簽訂時(shí)按照法律、法規(guī)規(guī)定或約定辦理了批準(zhǔn)、登記、公證等手續(xù)的，在變更、解除或轉(zhuǎn)讓時(shí)，仍需辦理相應(yīng)的批準(zhǔn)、登記、公證等手續(xù)。依法向人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)請(qǐng)求變更或解除合同的，應(yīng)當(dāng)在法定期限內(nèi)提出。因?qū)Ψ阶兏蚪獬贤斐杀酒髽I(yè)經(jīng)濟(jì)損失的，除法定免除責(zé)任外,應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ教岢鰰嫠髻r請(qǐng)求。當(dāng)事人協(xié)商一致變更或解除合同的文書、電報(bào)、傳真等書面文件應(yīng)當(dāng)與合同一并裝訂入卷，不得分散存放。對(duì)方因企業(yè)變更或改制,必須由對(duì)方單位提供書面的工商部門認(rèn)定的改制通知書和債權(quán)債務(wù)繼承書。合同的變更與解除由合同承辦人以書面形式報(bào)本礦信用管理機(jī)構(gòu)審核，批準(zhǔn)后，盡快與對(duì)方簽訂變更或解除協(xié)議。三、合同變更和解除合同承辦人員發(fā)現(xiàn)合同不能履行或者不能完全履行時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告本礦信用管理部和合同管理人員，負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員及時(shí)研究補(bǔ)救措施，以盡可能減少由此而造成的損失。合同不能履行，應(yīng)當(dāng)采取補(bǔ)救措施，減少損失。合同訂立后，信用管理機(jī)構(gòu)和信用管理員應(yīng)按照簽訂、履行、完成三個(gè)環(huán)節(jié)，及時(shí)登入“合同履行情況統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳”，隨時(shí)與財(cái)務(wù)、合同承辦人員檢查合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)提出處理意見。信用管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查合同履行情況，按時(shí)間順序及時(shí)建立合同簽訂與履行情況臺(tái)帳。通過郵遞方式傳送與合同有關(guān)的法律文書時(shí)，必須使用掛號(hào)信函，并保存郵局收據(jù)、回執(zhí)備案。對(duì)我方當(dāng)事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記錄。③開戶銀行、帳號(hào)與對(duì)方合同章上的開戶銀行、帳號(hào)不一致的；①應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同；對(duì)未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的
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