【正文】 48 / 48。 第九十二條本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。 第九十條 本規(guī)定中的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，除法律、司法解釋、本規(guī)定中另有規(guī)定的以外，適用于相應(yīng)的單位犯罪。 第八十八條 本規(guī)定中的“雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)”，是指接近上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)且已達(dá)到該數(shù)額的百分之八十以上的。 (五)其他致使國家和人民群眾利益遭受重大損害的情形。 (三)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次挪用特定款物的，或者造成人民群眾的生產(chǎn)、生活嚴(yán)重困難的。 第八十六條 [挪用特定款物案(刑法第二百七十三條)]挪用用于救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)挪用特定款物數(shù)額在五千元以上的。 (二)以個(gè)人名義將本單位資金供其他單位使用的。 (三)挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。 第八十五條 [挪用資金案(刑法第二百七十二條第一款)]公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，超過三個(gè)月未還的。 (六)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。(四)多次逃避商檢的。 (二)逃避商檢的進(jìn)出口貨物貨值金額在三百萬元以上的。 (二)其他造成嚴(yán)重后果的情形。 (五)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。 (四)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但具有下列情形之一的: 。 (二)違法所得數(shù)額在十萬元以上的。 (六)其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。 (四)違法所得數(shù)額在五十萬元以上的。(二)非法轉(zhuǎn)讓、倒賣基本農(nóng)田以外的耕地十畝以上的。 。 ，或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的。 (2)因非法經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)行為造成其他嚴(yán)重后果的。 (七)采取租用國際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備或者其他方法，擅自經(jīng)營國際電信業(yè)務(wù)或者涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)進(jìn)行營利活動(dòng)，擾亂電信市場(chǎng)管理秩序，具有下列情形之一的: 。 、電子出版物一千五百張(盒)以上的，單位非法經(jīng)營報(bào)紙五萬份或者期刊五萬本或者圖書一萬五千冊(cè)或者音像制品、電子出版物五千張(盒)以上的。 (六)非法從事出版物的出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行業(yè)務(wù)，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序，具有下列情形之一的: ，單位非法經(jīng)營數(shù)額在五十萬元以上的。 ，但具有下列情形之一的: (1)兩年內(nèi)因出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物受過行政處罰二次以上的，又出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物的。 ，單位違法所得數(shù)額在五萬元以上的。 ，數(shù)額在一百萬美元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的。 (四)非法經(jīng)營外匯，具有下列情形之一的:，數(shù)額在二十萬美元以上的，或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的。 ，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，數(shù)額在一百萬元以上的，或者造成金融機(jī)構(gòu)資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)損失十萬元以上的。 (三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，具有下列情形之一的: 、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，數(shù)額在三十萬元以上的。 。數(shù)量在十噸以上的。 本條所指的傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，是指在傳銷活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的發(fā)起人、決策人、操縱人，以及在傳銷活動(dòng)中擔(dān)負(fù)策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責(zé)，或者在傳銷活動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用的人員。 第七十七條 [合同詐騙案(刑法第二百二十四條)]以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在二萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。 (五)雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但兩年內(nèi)因串通投標(biāo)，受過行政處罰二次以上，又串通投標(biāo)的。(三)中標(biāo)項(xiàng)目金額在二百萬元以上的。 第七十六條 [串通投標(biāo)案(刑法第二百二十三條)]投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，或者投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)損害招標(biāo)人、投標(biāo)人或者國家、集體、公民的合法利益，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的。 (五)造成人身傷殘的。 (三)假借預(yù)防、控制突發(fā)事件的名義，利用廣告作虛假宣傳，致使多人上當(dāng)受騙，違法所得數(shù)額在三萬元以上的。 第七十五條 [虛假廣告案(刑法第二百二十二條)]廣告主、廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者違反國家規(guī)定，利用廣告對(duì)商品或者服務(wù)作虛假宣傳，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)違法所得數(shù)額在十萬元以上的。 、企業(yè)等單位停業(yè)、停產(chǎn)六個(gè)月以上，或者破產(chǎn)的。 第七十四條 [損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)案(刑法第二百二十一條)]捏造并散布虛偽事實(shí)，損害他人的商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)給他人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的。 (三)致使商業(yè)秘密權(quán)利人破產(chǎn)的。 第七十三條 [侵犯商業(yè)秘密案(刑法第二百一十九條)]侵犯商業(yè)秘密，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)給商業(yè)秘密權(quán)利人造成損失數(shù)額在五十萬元以上的。 (三)假冒兩項(xiàng)以上他人專利，非法經(jīng)營數(shù)額在十萬元以上或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的。 第七十二條 [假冒專利案(刑法第二百一十六條)]假冒他人專利，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)非法經(jīng)營數(shù)額在二十萬元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的。 (二)偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造兩種以上注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)數(shù)量在一萬件以上，或者非法經(jīng)營數(shù)額在三萬元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的。 (三)銷售金額不滿五萬元，但已銷售金額與尚未銷售的貨值金額合計(jì)在十五萬元以上的。 第七十條 [銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案(刑法第二百一十四條)]銷售明知是假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)銷售金額在五萬元以上的。 (二)假冒兩種以上注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)營數(shù)額在三萬元以上或者違法所得數(shù)額在二萬元以上的。 第六十八條 [非法出售發(fā)票案(刑法第二百零九條第四款)]非法出售普通發(fā)票一百份以上或者票面額累計(jì)在四十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。 第六十六條 [非法制造、出售非法制造的發(fā)票案(刑法第二百零九條第二款)]偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的普通發(fā)票一百份以上或者票面額累計(jì)在四十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。 第六十四條　[非法購買增值稅專用發(fā)票、購買偽造的增值稅專用發(fā)票案(刑法第二百零八條第一款)]非法購買增值稅專用發(fā)票或者購買偽造的增值稅專用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計(jì)在十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。 第六十二條 [偽造、出售偽造的增值稅專用發(fā)票案(刑法第二百零六條)]偽造或者出售偽造的增值稅專用發(fā)票二十五份以上或者票面額累計(jì)在十萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。 第六十條 [騙取出口退稅案(刑法第二百零四條第一款)]以假報(bào)出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數(shù)額在五萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。 (四)以其他暴力、威脅方法拒不繳納稅款的。(二)以給稅務(wù)工作人員及其親友的生命、健康、財(cái)產(chǎn)等造成損害為威脅，抗拒繳納稅款的。 納稅人在公安機(jī)關(guān)立案后再補(bǔ)繳應(yīng)納稅款、繳納滯納金或者接受行政處罰的，不影響刑事責(zé)任的追究。 (二)納稅人五年內(nèi)因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務(wù)機(jī)關(guān)給予二次以上行政處罰，又逃避繳納稅款，數(shù)額在五萬元以上并且占各稅種應(yīng)納稅總額百分之十以上的。 (二)單位進(jìn)行保險(xiǎn)詐騙，數(shù)額在五萬元以上的。 第五十五條 [有價(jià)證券詐騙案(刑法第一百九十七條)]使用偽造、變?cè)斓膰鴰烊蛘邍野l(fā)行的其他有價(jià)證券進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在一萬元以上的，應(yīng)予立案追訴。 本條規(guī)定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過三個(gè)月仍不歸還的。 第五十四條 [信用卡詐騙案(刑法第一百九十六條)]進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的。(三)騙取信用證的。 第五十三條 [信用證詐騙案(刑法第一百九十五條)]進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的。 第五十二條 [金融憑證詐騙案(刑法第一百九十四條第二款)]使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證進(jìn)行詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)個(gè)人進(jìn)行金融憑證詐騙，數(shù)額在一萬元以上的。 第五十一條 [票據(jù)詐騙案(刑法第一百九十四條第一款)]進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在一萬元以上的。(二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。 (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。 (三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的。 第四十八條 [洗錢案(刑法第一百九十一條)]明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)提供資金賬戶的。 第四十六條 [逃匯案(刑法第一百九十條)]公司、企業(yè)或者其他單位，違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放境外，或者將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，單筆在二百萬美元以上或者累計(jì)