集團各關(guān)鍵機構(gòu)議事規(guī)則(參考版)
2025-06-30 22:42本頁面
【正文】 更多免費資料, 。第四十九條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會議定事項的實施和督察1. 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會的紀(jì)錄，由事業(yè)部指定專人負(fù)責(zé)，并由記錄人員整理會議要點，及時轉(zhuǎn)告因故缺席的會議人員。對在事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會上研究的事項意見不能統(tǒng)一時，一般性問題可緩議，如涉及時間性強或安全生產(chǎn)等方面的緊迫問題，可由分管執(zhí)委裁定。，應(yīng)事先經(jīng)提案人主持專題會議進行研究，形成可供會議決策的方案。 第三節(jié) 決議事項第四十七條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會主要議事范圍：所轄?wèi)?zhàn)略業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)競爭戰(zhàn)略的制定所轄?wèi)?zhàn)略業(yè)務(wù)單元年度經(jīng)營計劃、年度預(yù)算的制定所轄?wèi)?zhàn)略業(yè)務(wù)單元各成員企業(yè)年度經(jīng)營計劃、年度預(yù)算的審核匯總事業(yè)部內(nèi)重大投資（含并購性投資和項目投資）的提案事業(yè)部內(nèi)部重組的提案事業(yè)部成員企業(yè)機構(gòu)設(shè)置的審核事業(yè)部科研項目立項及接受采用的議決事業(yè)部的融資事業(yè)部所生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)品的定價對成員企業(yè)經(jīng)營者的考核對成員企業(yè)重要人事任免提名權(quán)1分管執(zhí)委認(rèn)為應(yīng)召開會議研究的其他事項。第四十六條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會原則上每月召開一次。 分管執(zhí)委認(rèn)為必要時，可以邀請集團專業(yè)顧問和集團其他成員參加會議并發(fā)言。第四十三條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會是集團各戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元進行業(yè)務(wù)決策重要的議事組織形式之一，其運作的基本依據(jù)為集團執(zhí)委會對事業(yè)部的授權(quán)。第四章 集團化管理業(yè)務(wù)執(zhí)行機構(gòu)事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會議事規(guī)則第一節(jié) 總則 第四十二條 為了促進雙鶴藥業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展，規(guī)范事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理體系，根據(jù)公司章程、集團化運營與管理方案的規(guī)定，結(jié)合集團實際特制定本規(guī)則。第四十一條 總經(jīng)理辦公會議定事項的實施和督察，由總經(jīng)理辦公室指定專人負(fù)責(zé)，并由記錄人員整理會議要點，及時轉(zhuǎn)告因故缺席的會議人員。對在總經(jīng)理辦公會上研究的事項意見不能統(tǒng)一時，一般性問題可緩議，如涉及時間性強或安全生產(chǎn)等方面的緊迫問題，可由總經(jīng)理裁定。，應(yīng)事先經(jīng)分管人主持專題會議進行研究，形成可供會議決策的方案。決定提議召開臨時執(zhí)委會、臨時董事會會議；1集團母公司安全、生產(chǎn)、銷售等日常經(jīng)營管理工作；1總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)召開會議研究的其他事項。 第三節(jié) 決議事項第三十九條 總經(jīng)理辦公會主要議事范圍： 集團、事業(yè)部及成員企業(yè)年度經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算與財務(wù)決算方案集團、事業(yè)部及成員企業(yè)稅后利潤分配方案、彌補虧損方案和公司資產(chǎn)用以抵押融資的方案；集團并購及其它資本性投資方案與實施計劃集團母公司及各成員企業(yè)增加或減少注冊資本和發(fā)行公司債券的建議方案集團證券市場的再融資計劃和方案。第三十八條 總經(jīng)理辦公會原則上每周召開一次。 總經(jīng)理認(rèn)為必要時，可以邀請公司專業(yè)顧問和公司其他成員參加會議并發(fā)言。第三十五條 總經(jīng)理辦公會議是集團重要的決策議事組織形式之一，總經(jīng)理的權(quán)限范圍應(yīng)以公司法、公司章程、集團化運營與管理方案和聘任合同為準(zhǔn)。第三章 集團職能調(diào)控核心— 總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則第一節(jié) 總則第三十三條 為明確總經(jīng)理辦公會議事程序，保證經(jīng)理層依法行使權(quán)力，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》，結(jié)合集團實際，特制定本規(guī)則。第三十二條 執(zhí)委會決議的貫徹落實。執(zhí)委應(yīng)當(dāng)對執(zhí)委會的決議承擔(dān)責(zé)任。每次執(zhí)委會會議的記錄應(yīng)盡快提供給全體執(zhí)委審閱，希望對記錄作出修訂補充的或要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載的執(zhí)委應(yīng)在收到會議記錄三天內(nèi)將修改意見書面報告執(zhí)委主任。會議記錄包括以下內(nèi)容：會議召開的日期、地點和召集人
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