【正文】 生產(chǎn)副總經(jīng)理 a)貫徹國家有關法律法規(guī)，宣傳貫徹公司質(zhì)量方針、組織實現(xiàn) 經(jīng)營計 劃 、質(zhì)量目標； b)分管生產(chǎn)部的工作，批。 公司管理層及部門職責 總經(jīng)理 a) 貫徹執(zhí)行國家各項政策、法律和法規(guī)、顧客要求； b) 負責公司的全面經(jīng)營和管理， 主持制定公司的質(zhì)量方針和目標，負責公司質(zhì)量管理體系的設計確定，并批準公司的《質(zhì)量手冊》 ； c) 根據(jù)企業(yè)需求確定組織機構(gòu)，配備具有相應能力的人員，明確規(guī)定其責任和權(quán)限； d) 為企業(yè) 配備必要的資源 (包括設備 、設施 、資金和經(jīng)過培訓的人員 )； e) 主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； f) 任命公司管理者代表及顧客代表，并明確其職責； g) 組織制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃； h) 主管財務及成本管理工作； i) 對最終產(chǎn)品質(zhì)量負責 ,主持重大質(zhì)量工作會議； j) 提高全員滿足顧客、法律法規(guī)要求的意識。 （ 2）在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，當有生產(chǎn)不合格品的趨勢時，負責產(chǎn)品符合性要求的人員（如檢驗、試驗人員、質(zhì)量工程技術人員），應有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題，并向有關部門領導及時匯報。授權(quán)方式可以是口頭的、書面的，但必須針對突發(fā)事件明確職 責和權(quán)限，以及有效時限和事件。 總經(jīng)理對各部門和相關人員的職責和權(quán)限做出了規(guī)定和溝通（見 《公司質(zhì)量管理體系過程職責分配表》）。 質(zhì)量組織機構(gòu)圖見 《公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖》。 山東三信鋁業(yè) 股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊 5 管理職責 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 4 頁 共 14 頁 （ 2） 當質(zhì)量管理體系 內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化， 組織機構(gòu)發(fā)生變動，人員職責發(fā)生變動和質(zhì)量管理體系變更時，總經(jīng)理對 質(zhì)量管理體系 重新 進行分析和策劃， 召集管理層會議評 審，并有總經(jīng)理批準以文件形式通知各有關部門和人員。 （ 6）在內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化時對經(jīng)營計劃及時修訂。 （ 4）經(jīng)營計劃包括但不限于：產(chǎn)品開發(fā)計劃、質(zhì)量控制計劃、人力資源計劃、固定資產(chǎn)投資計劃、安全環(huán)保計劃、生產(chǎn)與銷售計劃、成本計劃、顧客滿意計劃、設備維護檢修計劃等。 （ 2）總經(jīng)辦負責編寫、修訂公司長期計劃及年度經(jīng)營計劃。 質(zhì)量目標要體現(xiàn)顧客期望并通過經(jīng)營計劃予以實現(xiàn)： （ 1）每年年底由供銷部分析顧客期望；技術中心分析競爭對手；總經(jīng)辦分析自身水平。制定《過程指標》文件，將其納入經(jīng)營計劃的考核體系，按考核周期統(tǒng)計、分析、評價質(zhì)量目標的完成情況。 策劃 質(zhì)量目標 產(chǎn)品不良品率≤ 300PPM 顧客滿意度達 91%以上 山東三信鋁業(yè) 股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊 5 管理職責 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 3 頁 共 14 頁 產(chǎn)品交付及時率 100% 培訓率達 95% 質(zhì)量目標是在公司質(zhì)量方針的框架下確定的，與質(zhì)量方針保持一致， 各部門依據(jù)公司質(zhì)量目標，對質(zhì)量目標按不同職能和層次進行了展開和分解并形成在公司的經(jīng)營計劃中。 （ 4） 總經(jīng)理通過對 質(zhì)量方針在公司各 部門的 傳達和溝通，使全體員工對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標有深刻的理解和認識，并以高度的責任感，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標有效實施和實現(xiàn)。 （ 2） 質(zhì)量方針是 公司 對滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求以及對質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進做出的承諾。 以 顧客為關注焦點 公司管理層承諾以提升顧客滿意度為目的，并采取以下措施予以實現(xiàn)： （ 1） 在公司內(nèi)貫徹“滿足顧客要求，達到顧客滿意”的經(jīng)營理念； 山東三信鋁業(yè) 股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊 5 管理職責 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 2 頁 共 14 頁 （ 2） 供銷部、技術中心通過市場調(diào)研、合同、技術協(xié)議等方式確定顧客明示和隱含的要求，對其評審后制定計劃并傳遞到相關部門； （ 3） 技術中心把顧客要求轉(zhuǎn)化為現(xiàn)場生產(chǎn)的法規(guī)要求，總經(jīng)辦把顧客對體系的要求轉(zhuǎn)化為各部門的管理要求； （ 4） 供銷部組織顧客滿意度調(diào)查，進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 ，并采取糾正、預防和持續(xù)改進措施； （ 5） 總經(jīng)辦、質(zhì)量部組織對顧客反饋的意見和退回的產(chǎn)品進行分析改進； （ 6） 生產(chǎn)部負責顧客財產(chǎn)的驗收、記帳、入庫保管和顧客溝通； （ 7） 公司各部門、各崗位明確實現(xiàn)顧客要求的方法，以及對顧客影響的控制方法。 過程 績效 公司在建立質(zhì)量管理體系的過程中，對顧客導向過程、支持過程和管理過程進行了識別，確定了產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。 （ 2） 制定并頒布公司質(zhì)量方針； （ 3） 按質(zhì)量方針制定并發(fā)布公司的經(jīng)營計劃，包括質(zhì)量目標，將質(zhì)量目標 分解到各部門，直至各作業(yè)班組。 記錄保存 記錄控制必須滿足法規(guī)和顧客要求。 各部門對已作廢或超過保存期的記錄，應收集起來，報管理者代表同意后統(tǒng)一銷毀。 對各部門保存的記錄，應有適宜的貯存環(huán)境，妥善保管，防止損壞、變質(zhì) 和丟失。 （ 2）記錄的控制 各部門按質(zhì)量記錄的要求負責 本部門歸口 控制記錄的 標識、 貯存、保護、檢索、保存和處置。 記錄控制 總經(jīng)辦建立并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》，對與產(chǎn)品和質(zhì)量體系有關的記錄進行控制，為體系運行的有效性提供證據(jù)，確保： （ 1） 有證據(jù)證明公司質(zhì)量活動符合 ISO/TS16949： 2020 標準要求； （ 2） 有證據(jù)證明公司質(zhì)量管理體系運行有效，確保發(fā)生的重大質(zhì)量問題可以追溯，并達到持續(xù)改進的目的； （ 3） 為糾正和預防措施以及質(zhì)量改進提供經(jīng)過數(shù)據(jù)分析的信息。 (3)如果更改引起生產(chǎn)件批準文件變化，應及時更新生產(chǎn)件批準記錄。 技術中心要保證在 2 個工作周內(nèi)評審并轉(zhuǎn)化為本公司資料予以發(fā)放和實施。 (c)文件修改和修訂必須建立記錄，作出標識。若指定其他部門審批時，該部門應獲得原審批所依據(jù)的有關資料。 (4)各業(yè)務歸口部門負責收集涉及本部門業(yè)務所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)以及標準，按照《管理文件和資料控制程序》、《技術文件和資料控制程序》中外來受控文件進行管理，并對此類特殊文件最新版本的標識、傳遞、貯存、發(fā)放、回收、銷毀和處置予以規(guī)定。 d）外來文件的控制 需控制的 外來文件主要是來自公司外部且對質(zhì)量有重要影響的文件和資料： (1)技術標準 (2)合同規(guī)定用戶提供的圖樣、技術要求、樣品、樣件。 (1)文件的批準與發(fā)放應符合規(guī)定的程序，以確保文件的充分性和適宜性； (2)當文件不能滿足要求時，應對文件進行評審與更新，并再次批準； (3)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)可識別； (4)文件發(fā)放需發(fā)放到使用點； (5)確保文件清晰、易于識別和檢索； (6)防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因保留作廢文件，應有標識以示區(qū)別，并建立作廢保留文件清單。 c） 文件的批準和發(fā)布： 文件在發(fā)布前要經(jīng)過評審和批準。 文件控制 《管理文件和資料控制程序》、《技術文件和資料控制程序》 a）為了對質(zhì)量體系文件的編制、審批、發(fā)放、修訂等進行控制，確保文件版本的有效性，由總經(jīng)辦編制《管理文件和資料控制程序》，技術中心編制《技術文件和資料控制程序》 予以控制 。 本《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量管理體系文件的最高層次文件，是公司質(zhì)量管理體系的框架性文件。 （ c） 本《質(zhì)量手冊》引用了形成文件的程序并對質(zhì)量管理體系的過程 、順序和相互作用給予描述。 質(zhì)量手冊 （ a）公司編制了 文件化的《質(zhì)量手冊》 并予以實施保持。 山東三信鋁業(yè) 股份有限公司 質(zhì) 量 手 冊 4 質(zhì)量管理體系 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 3 頁 共 5 頁 （ 2） 結(jié)合本公司以下實際情況編制了質(zhì)量體系文件： a) 公司的規(guī)模 和經(jīng)營活動的特點； b) 各過程控制的復雜程度和相互作用； c) 員工的接受理解能力及員工素質(zhì)； d) 適用的法律法規(guī)要求。 (G4 后的 第四層：質(zhì)量記錄，其文件編號為 Q/SX G3 2020 (編號的解釋同第二層文件 )。 G2 2020（ G 表示山東三信企業(yè)管理文件， G中的表示文件層對應的數(shù)字，之后的是程序文件的序號）。 主要控制機構(gòu)： 總經(jīng)辦 、技術中心 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 方針目標 控 質(zhì)量手冊 制 程序文件 計 管理制度、 指導書 等 劃 質(zhì)量記錄 控制要點 （ 1）體系文件 公司質(zhì)量管理體系文件劃分為四個層次（見上圖） 第一層：質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、目標，具體見質(zhì)量手冊 和 。 文件要求 總則 （ 1） 本 公司按照 ISO/TS16949： 2020 標準編制文件化質(zhì)量管理體系，并按文件要求開展質(zhì)量工作，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量。 質(zhì)量管理體系總要求－補充 本公司 對外包過程進行了識別， 為 運輸 服務和 模具的加工 ，由供銷部按照采購的要求 進行控制 。 （ 5） 通過 PDCA 來改進質(zhì)量管理體系，提升顧客滿意度。 （ 3） 通過監(jiān)視、測量和分析獲得過程 信息，找出目標和結(jié)果的差距，并采取必要的措施改進過程體系。用過程定置圖闡明公司各部門的職責及其與相應過程的關系；用公司過程識別、接口矩陣圖及網(wǎng)絡圖闡明過程之間的關系，同時用《過程分析圖》對各個過程進行分析。 通過不斷的持續(xù)改進，三信鋁業(yè)定會迎來更加輝煌的未來！ 地 址：山東省聊城市茌平縣公交路西首 郵 編： 252020 電 話： 0635－ 4289108 傳 真： 0635－ 4289108 E— mail： 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 山東三信鋁業(yè) 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 公司質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 1 頁 共 1 頁 總 經(jīng) 辦 鑄造車間 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總經(jīng)理 總工程師 管理者代表 經(jīng)營副總經(jīng)理 生 產(chǎn) 部 供 銷 部 質(zhì) 量 部 技 術 中 心 財 務 部 倉庫 實驗室 機加工車間 山東三信鋁業(yè) 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 公司行政管理組織結(jié)構(gòu)圖 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 1 頁 共 1 頁 公司行政管理組織結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 辦 鑄造車間 生產(chǎn)副總經(jīng)理 總工程師 經(jīng)營副總經(jīng)理 生 產(chǎn) 部 供 銷 部 質(zhì) 量 部 技 術 中 心 財 務 部 倉庫 實驗室 機加工車間 總經(jīng)理 山 東 三 信 鋁 業(yè) 有限公司 質(zhì)量手 冊 公司質(zhì)量管理體系過程職責分配表 版本： A 修訂狀態(tài)： 00 第 1頁 共 9頁 手 冊 章節(jié)號 部 門 ISO/TS16949 條款和過程 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 生 產(chǎn) 副 總 經(jīng) 理 總 工 程 師 銷 售 副 總 經(jīng) 理 生 產(chǎn) 部 技 術 中 心 總 經(jīng) 辦 質(zhì) 量 部 供 銷 部 鑄 造 車 間 機 加 工 車 間 財 務 部 質(zhì)量管理體系 程 序 文 件 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ★ 總要求 — 補充 ★ ★ 文件要求 總則 ★ ★ 質(zhì)量手冊 ★ ★ 文件控制 ★ ★ ★ 管理文件和資料控制程序 工程規(guī)范 ★ ★ 技術文件和資料控制程序 記錄控制 ★ ★ 質(zhì)量記錄控制程序