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正文內(nèi)容

信用社銀行合規(guī)經(jīng)營檢查方案(參考版)

2025-06-09 22:24本頁面
  

【正文】 ??蛻羯矸葑R別。內(nèi)控制度建設(shè)。(十一)反洗錢組織機構(gòu)建設(shè)。固定資產(chǎn)清理。固定資產(chǎn)維修。固定資產(chǎn)調(diào)撥。固定資產(chǎn)折舊。(十)固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)購建。檢查自助設(shè)備的環(huán)境、設(shè)備配備、設(shè)備維修和維護、密碼管理、檢查加鈔業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性和監(jiān)控、巡查的情況。檢查POS業(yè)務(wù)的管理和賬務(wù)處理情況。檢查銀行卡業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性。銀行卡違法犯罪案件處理機制。檢查銀行卡差錯處理的規(guī)范性。檢查銀行卡片管理的規(guī)范性。檢查銀行卡有關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)范的落實情況。檢查柜員制網(wǎng)點的監(jiān)控、人員配備以及管理情況。檢查通存通兌業(yè)務(wù)、錯賬沖正處理、抹賬處理、掛失處理、凍結(jié)、止付和大額現(xiàn)金支取等特殊業(yè)務(wù)的合規(guī)性。檢查內(nèi)部資金往來業(yè)務(wù)的合規(guī)性,重點檢查往來賬目的核對情況,查明不一致的原因。檢查儲蓄業(yè)務(wù)基本制度的建立和落實情況,重點檢查儲蓄有關(guān)業(yè)務(wù)辦理的合規(guī)性。(六)出納業(yè)務(wù)檢查出納業(yè)務(wù)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程的建立和落實情況,重點檢查出納員、庫管員業(yè)務(wù)辦理的合規(guī)性。支付結(jié)算業(yè)務(wù)?,F(xiàn)金計劃管理。內(nèi)部資金劃轉(zhuǎn)。繳存準備金。同業(yè)存放。存放同業(yè)。投資業(yè)務(wù)。拆入拆出資金業(yè)務(wù)。(五)資金計劃業(yè)務(wù)流動性風險控制。(四)財務(wù)管理檢查財務(wù)收入和財務(wù)支出核算的準確性、真實性和完整性。1對公存款賬戶對賬管理。重空管理。貸款表外應(yīng)收利息。備忘業(yè)務(wù)。事后監(jiān)督業(yè)務(wù)。會計報表。結(jié)算業(yè)務(wù)。會計賬務(wù)。會計印章、柜員卡管理。檢查會計科目、賬戶的設(shè)置正確性及核算的準確性。檢查會計業(yè)務(wù)內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況,重點檢查會計業(yè)務(wù)內(nèi)控制度覆蓋面和有效性。主要檢查不良貸款現(xiàn)金收回的真實性,盤活展期的規(guī)范性,呆賬核銷的合規(guī)性。檢查不良貸款問責執(zhí)行情況,是否
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