2風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議條款清單(參考版)
2025-06-02 01:00本頁面
【正文】 :如果【 】%【A類優(yōu)先股】股權(quán)持有人和多數(shù)其他股權(quán)持有人決定出售公司，其余的股權(quán)持有人應(yīng)同意該出售并不得提出異議。對于投資人因董事會活動而產(chǎn)生的一切費(fèi)用，包括但不限于投資人的董事或觀察員參加董事會會議的費(fèi)用，公司應(yīng)全部承擔(dān)。董事會會議應(yīng)至少每季度召開一次。2其他股東有權(quán)任命【 】名有投票權(quán)的董事，初定為【 】。 :公司章程中規(guī)定董事會中設(shè)【 】個(gè)董事席位。如果法律有規(guī)定，要求【A類優(yōu)先股】股權(quán)的轉(zhuǎn)讓受其他股東的優(yōu)先受讓權(quán)限制或其他限制，其它股東同意預(yù)先給予【A類優(yōu)先股】股權(quán)的轉(zhuǎn)讓法律所要求的同意或豁免優(yōu)先受讓權(quán)及其他任何限制。這些權(quán)利在公司實(shí)現(xiàn)合格的首次公開發(fā)行股票之后將失效。:見附件。投資者董事購買期權(quán)后立即確權(quán)。期權(quán)計(jì)劃在獲得公司董事會批準(zhǔn)（包括投資者任命的董事批準(zhǔn)）后實(shí)行。:投資協(xié)議應(yīng)要求公司在成交日之前與每個(gè)管理人員和研發(fā)人員簽訂為投資人所接受的保密和發(fā)明轉(zhuǎn)讓協(xié)議?！続類優(yōu)先股】股權(quán)放棄其專有的權(quán)利或利益，【A類優(yōu)先股】股權(quán)持有人可以在重組生效時(shí)放棄，但是如果在重組結(jié)束后的12個(gè)月內(nèi)，公司沒有實(shí)現(xiàn)合格的IPO，則【A類優(yōu)先股】有權(quán)通過股東約定和其他途經(jīng)要求恢復(fù)其各項(xiàng)權(quán)利和利益。，（i）合格IPO的 年后，或（ii）交割日的 年后；兩者以較晚者為準(zhǔn)。、股票價(jià)格等因素的限制，不能允許投資者和其他股東在同一期間轉(zhuǎn)讓股票，公司其他股東同意，在投資者要求的各個(gè)期間內(nèi)，公司其他股東應(yīng)當(dāng)應(yīng)投資者要求少出售或不出售其持有的股份，以保證投資者的優(yōu)先退出。如當(dāng)?shù)刈C券市場有其他方便投資者出售股權(quán)的制度或規(guī)定，公司應(yīng)盡最大努力使投資者可以享受到這種方便。：，投資者應(yīng)具有優(yōu)先股股東通常的要求注冊權(quán)、F3（或同等）注冊權(quán)和跟隨注冊權(quán)；如果公司在其他證券市場上市，投資者擬通過公開市場或其他方式轉(zhuǎn)讓股票，需要獲得證券監(jiān)管部門或證券交易所的批準(zhǔn)、同意、備案或其他手續(xù)（“注冊”），公司應(yīng)在投資者提出要求后盡快予以辦理。
（IPO）：公司股東和公司必須在交割日之后的【 】年內(nèi)盡全部努力實(shí)現(xiàn)合格的首次公開發(fā)行股票。所有經(jīng)營報(bào)告均需包括財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與對應(yīng)季度或年度預(yù)算目標(biāo)的對比；授權(quán)投資人檢查公司和附屬公司的設(shè)施、賬目和記錄，并允許投資人與相關(guān)的董事、管理人員、員工、會計(jì)師、法律顧問和投資銀行家討論公司和附屬公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營和情況。 ：只要投資人尚持有【A類優(yōu)先股】股權(quán)，則公司應(yīng)將下列公司以及附屬公司信息以投資人可接受的形式提供給投資人：（i）在會計(jì)年度結(jié)束之后的 天內(nèi)提供經(jīng)“四大”會計(jì)師事務(wù)所或投資者認(rèn)可的知名會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)之后的合并財(cái)務(wù)報(bào)告和經(jīng)營報(bào)告；（ii）每財(cái)務(wù)季度結(jié)束之后的 天之內(nèi)提供未審計(jì)的季度財(cái)務(wù)報(bào)告和經(jīng)營報(bào)告；（iii）在每月結(jié)束的 天內(nèi)提供未審計(jì)的月度財(cái)務(wù)報(bào)告和經(jīng)營月度報(bào)告；（iv）所有提供給股東的文件或者信息的副本；（v）在下一財(cái)務(wù)季度開始前的 天內(nèi)提供下季度預(yù)算報(bào)告；（vi）在下一財(cái)務(wù)年度開始前的 天內(nèi)提供下年度預(yù)算報(bào)告。公司還應(yīng)向【**投資公司】支付在交割完成后，【**投資公司】所發(fā)生的與持有和處置本投資相關(guān)的合理的外部律師費(fèi)用，包括但不限于與文件審閱、通知、放棄或修訂投資者權(quán)利的費(fèi)用。6. 所有的政府批準(zhǔn)、登記 以及公司現(xiàn)有股東的批準(zhǔn)。除其他適當(dāng)和通常的條件外，交割條件還應(yīng)包括：1. 向【**投資公司】提交一份交割后12個(gè)月公司詳盡的營業(yè)計(jì)劃和預(yù)算，并為【**投資公司】所接受；2. 順利完成業(yè)務(wù)、法律和財(cái)務(wù)的盡職調(diào)查，并為【**投資公司】所滿意；3. 順利
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