條款清單及投資框架協(xié)議(參考版)
2025-08-09 03:57本頁面
【正文】 。 合同生效。公司所占的股權(quán)比例為 %，管理層所占的比例為 %。關(guān)鍵雇員保險由于關(guān)鍵雇員對公司發(fā)展有重要影響，雙方確定公司的關(guān)鍵雇員為 ，并為每個雇員投 的保險。投資方負責(zé)負擔(dān)投資決策中發(fā)生的費用，比如支付給顧問和專家的費用、咨詢費、代理費以及傭金等。員工與董事會期權(quán)在交割之后 年，公司的凈利潤達到 ，投資方允許公司預(yù)留 比例的股票作為對員工和董事的獎勵。（2）公司在進行交易時，需得到投資方 股權(quán)的比例支持，否則就無權(quán)進行交易。召開董事會所需的董事法定人數(shù)為 ，并且其中至少包括一名由投資人任命的董事。1董事會席位及保護性條款（1）公司的董事會將由 名董事組成。1信息權(quán)投資方有權(quán)獲得公司的日常信息并有權(quán)查閱投資交易的有關(guān)信息。鎖定公司的創(chuàng)始投資者或持股管理人員在未經(jīng)投資方的書面同意前，不得向第三方轉(zhuǎn)讓其持有的股份。但是，投資方的股權(quán)轉(zhuǎn)移并不在此限制之內(nèi)，而且投資方不必負擔(dān)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓中把股權(quán)優(yōu)先轉(zhuǎn)讓給其他普通投資者的義務(wù)。最優(yōu)惠條款如果公司在未來融資或者在既有融資中有比與投資方的交易更為優(yōu)惠的條款，則投資方有權(quán)利享受同等的優(yōu)惠條件。反稀釋條款當(dāng)公司增發(fā)時，對公司的估值低于投資方對應(yīng)的公司估值，投資方有權(quán)從公司或者公司的創(chuàng)始所有者手中無償或以象征性價格獲得一定比例的額外股權(quán)。如果公司的現(xiàn)金不足以支付，那么，投資方持有的股權(quán)將自動轉(zhuǎn)化為一年到期的商業(yè)票據(jù)，利息為 %/年。一般情況下，贖回價格為最近公司的財務(wù)報表中所反映的投資方持有股份所擁有的凈資產(chǎn)。金額為投資方投資總額的 %，當(dāng)投資方獲得優(yōu)先分配額以后，剩余的部分將才按照股權(quán)比例分配給包括投資方在內(nèi)的全部持股人。股息分配權(quán)若在 期限內(nèi)，公司的分配利潤沒有達到投資者投資總額的 %，公司在未經(jīng)過投資方書面批準的情況下，不得進行利潤分配。五、投資方權(quán)利條款為了保護投資方的利益，投資方在投資過程中享有如下權(quán)利：增資權(quán)在 期限內(nèi)，投資方有權(quán)利向公司以 元/股的價格再購買公司 股份。交割條件為使本次的投資交割的順利完成，公司需符合如下條件： （1） 圓滿完成法律、會計及商業(yè)盡職調(diào)查；（2） 各投資方的投資委員會的正式批準；（3） 最終文本：包括認股協(xié)議、股東協(xié)議書、公司組織文件的修改及取得各方同意；（4） 取得所有必要的許可和批準；（5） 所有投資方都通過商業(yè)計劃；（6） 公司和投資方均收到來自咨詢機構(gòu)的法律意見；（7） 實施員工持股計劃。若公司未達到約定的目標。價值調(diào)整條款在投資方向公司注入資金后的 年到 年，公司的復(fù)合增長率不得低于 。證券形式在本次投資過程中，投資方認購公司的普通股/可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股/可轉(zhuǎn)換債券。各方也要保證，僅向相關(guān)的員工和專業(yè)顧問提供保密信息，并在提供保密信息的同時告知他們保密義務(wù)。二、保密條款在沒有各方一致同意下，任何一方都不應(yīng)該向任何人披露框架協(xié)議所述的交易內(nèi)容以及任何當(dāng)事人的意見。協(xié)議各方應(yīng)盡最大努力根據(jù)本協(xié)
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