【正文】 出資者處于自身利益的需要，不得不組成一個(gè)日常機(jī)構(gòu)來(lái)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行監(jiān)督，代表出資者來(lái)行使監(jiān)督權(quán)的監(jiān)事會(huì)便應(yīng)運(yùn)而生。監(jiān)事會(huì)是現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)中的制衡機(jī)構(gòu)，是出資者監(jiān)督權(quán)的主體，出資者監(jiān)督權(quán)是出資者所有權(quán)的延伸。l為公司重大決策提供咨詢和建議；l辦理公司與證券交易所及投資人之間的有關(guān)事宜；l公司章程和上海證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其他職責(zé)；l董事會(huì)決議授予的其他職權(quán)。（10）董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)如下：l準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件；l籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄和會(huì)議的文件、記錄的保管；l負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。在股東大會(huì)未就董事選舉做出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。（7）如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。（6）董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。（3）董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使賦予的權(quán)利，以保證：l公平對(duì)待所有股東；l認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；l親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；l接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。五、董事長(zhǎng)、董事、董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)與義務(wù)（1）董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：l主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；l督促、檢查股東大會(huì)、董事會(huì)決議的執(zhí)行情況；l簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；l簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；l行使法定代表人的職權(quán)。（15）董事會(huì)投資決策權(quán)限和程序：★董事會(huì)對(duì)一定數(shù)額（具體由股東大會(huì)通過(guò)）內(nèi)投資項(xiàng)目有決定權(quán)，超過(guò)限額的投資項(xiàng)目須由董事會(huì)報(bào)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；★公司發(fā)展規(guī)劃和投資計(jì)劃由董事會(huì)組織發(fā)展規(guī)劃委員會(huì)或授權(quán)總經(jīng)理擬定，經(jīng)董事會(huì)討論研究后報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)；★公司年度投資方案由總經(jīng)理班子擬定后提交董事會(huì)討論決定；★公司年度投資方案應(yīng)載明：項(xiàng)目名稱、投資額度、用款安排、實(shí)施時(shí)間、完成時(shí)間、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位、項(xiàng)目的預(yù)期效果等；★公司收購(gòu)、兼并、參（控）股、租賃、托管、出售資產(chǎn)等資產(chǎn)重組和資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，董事會(huì)可授權(quán)董事會(huì)秘書(shū)處會(huì)同公司投資決策咨詢委員會(huì)負(fù)責(zé)前期事項(xiàng)協(xié)調(diào)，在調(diào)查研究、方案比較論證的基礎(chǔ)上，由董事會(huì)研究決定，重大資產(chǎn)購(gòu)并、資產(chǎn)出售行為董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以提案形式提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；★董事會(huì)在審議、決定投資項(xiàng)目時(shí)，必須事先組織人員考察、論證，征求有關(guān)專業(yè)人員的意見(jiàn)，必要時(shí)聘請(qǐng)專家會(huì)審；★董事會(huì)在安排討論研究公司投資項(xiàng)目時(shí)，需聽(tīng)取項(xiàng)目建議人或單位的匯報(bào)，項(xiàng)目建議人或單位必須向董事會(huì)提交項(xiàng)目建議書(shū)、投資匡算及投資收益測(cè)算報(bào)告；★董事會(huì)在審議決定公司投資項(xiàng)目時(shí)，與會(huì)董事必須充分發(fā)表意見(jiàn)，做到集體決策和科學(xué)決策。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任。（13）董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)秘書(shū)或證券投資部專人做出記錄，出席會(huì)議的董事以及受他人委托出席董事會(huì)會(huì)議的董事（代理人）、董秘和記錄員必須在會(huì)議記錄上簽名。（11）董事會(huì)決議必須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意方為通過(guò)，董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可用傳真、書(shū)面信函等方式進(jìn)行,并做出決議，同時(shí)將表決情況記錄在案，由參加表決的董事和記錄員簽名。（9）會(huì)議議案須做成議題，敘以理由，于開(kāi)會(huì)前分別送各董事和列席人員，凡涉及機(jī)密部分，應(yīng)于開(kāi)會(huì)討論時(shí)分送，議畢后，即時(shí)收回。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該會(huì)議上的表決權(quán)。（6）董事應(yīng)親自出席董事會(huì)，董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍和對(duì)董事會(huì)討論事項(xiàng)的表決意見(jiàn)；如委托書(shū)未載明授權(quán)范圍和表決意見(jiàn)，則受委托的董事以被委托董事名義所作的行為視為被委托董事的行為。（4）董事會(huì)會(huì)議必須由二分之一以上的董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權(quán)。秘書(shū)處在會(huì)議召開(kāi)的十日前，將會(huì)議的議程通知董事，在會(huì)議召開(kāi)五日前抄送監(jiān)事會(huì)主席。 總經(jīng)理提議時(shí)。 監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；l 三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；l 董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；l（2）有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：l（9）董事會(huì)決策失誤導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)遭受損失、投資者權(quán)益受到嚴(yán)重侵犯或在職工中造成惡劣影響的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。（7）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見(jiàn)或者無(wú)保留意見(jiàn)但有解釋性說(shuō)明段的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)做出說(shuō)明。（5）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所做出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序，重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。（3）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通過(guò)忠實(shí)履行職責(zé)，充分行使職權(quán)，運(yùn)用正確的決策，確保公司資產(chǎn)的不斷增值和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定發(fā)展。三、董事會(huì)責(zé)任（1）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策，遵守國(guó)家的法律、法令、法規(guī)，遵守公司章程，維護(hù)投資者的權(quán)益，維護(hù)公司和職工的利益。根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師和總會(huì)計(jì)師（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人），并決定其報(bào)酬和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（17）制訂公司章程修改方案；（18）管理公司信息披露事項(xiàng)；（19）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（20）聘請(qǐng)公司財(cái)務(wù)、法律顧問(wèn)；（21）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（22）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)?！锒聲?huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)一人，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任或解聘，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)?！锒氯纹谌?，可以連選連任。第二節(jié)　法人財(cái)產(chǎn)權(quán)的具體內(nèi)容及行使方式一、董事會(huì)的組成★董事會(huì)成員由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。我國(guó)的公司董事會(huì)基本也是按照決策型董事會(huì)的模式去操作。在公司戰(zhàn)略中的作用發(fā)揮得最多。董事會(huì)通過(guò)主動(dòng)、積極的收集大量信息，做出高質(zhì)量的業(yè)務(wù)決策，具體由經(jīng)理人實(shí)施經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)?！餂Q策型董事會(huì)。一般來(lái)說(shuō)，監(jiān)督型董事會(huì)對(duì)公司戰(zhàn)略的提出、方案的選擇和實(shí)施不大參與，監(jiān)督程度最高，參與戰(zhàn)略實(shí)施結(jié)果的評(píng)估較高。董事會(huì)主要充當(dāng)公司財(cái)產(chǎn)的監(jiān)督人，董事會(huì)在確立監(jiān)督機(jī)制方面采取很積極的態(tài)度，在公司法和公司章程規(guī)定的范圍內(nèi)對(duì)與公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)的一系列方面進(jìn)行監(jiān)督，并進(jìn)行較為具體的檢查。他們對(duì)公司戰(zhàn)略的提出、方案的選擇和實(shí)施參與程度不高，但監(jiān)督程度較高，對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行全面的評(píng)估。因此，受托人有責(zé)任確保公司在開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)能夠增加公司的財(cái)產(chǎn)，至少要避免減少財(cái)產(chǎn)。以受托為特征的董事會(huì)對(duì)公司財(cái)產(chǎn)的責(zé)任心最強(qiáng)，對(duì)公司戰(zhàn)略的介入程度較高。根據(jù)國(guó)際上現(xiàn)代公司的發(fā)展?fàn)顩r，可將董事會(huì)概括為受托型董事會(huì)、監(jiān)督型董事會(huì)和決策型董事會(huì)，不同的董事會(huì)模式具有不同的作用特點(diǎn)。由股東來(lái)選舉董事，就決定了董事代表股東的意志，從而使公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與股東的利益相一致。在我國(guó)，董事會(huì)是經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，也可以說(shuō)是公司管理機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會(huì)只是監(jiān)督機(jī)構(gòu)，這是另一種雙軌制。公司必須依照法律的規(guī)定設(shè)置董事會(huì)。二、董事會(huì)的類型和特點(diǎn)董事會(huì)是由股東大會(huì)選舉的董事組成的。董事有權(quán)代表公司進(jìn)行活動(dòng)，但其權(quán)利的行使必須要通過(guò)董事會(huì)才合法有效。董事會(huì)是由兩個(gè)以上董事組成的，由股東會(huì)授權(quán)的擁有獨(dú)立法人權(quán)利的公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)。而出資者所有權(quán)介入公司是通過(guò)股東會(huì)的會(huì)議形式來(lái)進(jìn)行，由于股東會(huì)是會(huì)議體形式，再加上現(xiàn)代公司制衡機(jī)制的要求，公司董事會(huì)才是公司的法人代表機(jī)構(gòu)，董事長(zhǎng)才是法定代表人，公司的法人財(cái)產(chǎn)權(quán)在董事會(huì)才落到了實(shí)處。因此，在公司制企業(yè)，公司擁人法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，具體由公司董事會(huì)來(lái)行使。我們認(rèn)為，董事會(huì)是公司法人權(quán)利機(jī)構(gòu)和法人代表機(jī)構(gòu)。到底誰(shuí)擁有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)？這個(gè)看似明確的問(wèn)題卻不得不在此討論清楚。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，對(duì)公司資產(chǎn)的處分權(quán)是獨(dú)立的商品生產(chǎn)者應(yīng)有的權(quán)利，公司法人在公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，不必征得股東的同意就可以自主安排生產(chǎn)要素的配置，并對(duì)勞動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)行處分。而支薪經(jīng)理人和職工無(wú)收益權(quán)，只獲取薪金收入。公司資產(chǎn)運(yùn)用的收益實(shí)際分為兩部分，一部分以股息、紅利的形式分配給股東，另一部分以公積金的形式轉(zhuǎn)為公司內(nèi)部資本，如果說(shuō)股息和紅利是股權(quán)的實(shí)現(xiàn)形式，公積金便是法人財(cái)產(chǎn)權(quán)的實(shí)現(xiàn)形式?！锕痉ㄈ讼碛惺找鏅?quán)。公司法人對(duì)所占有的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效的利用，使之發(fā)揮效能，從而獲得經(jīng)濟(jì)效益。”★法人財(cái)產(chǎn)為公司法人所直接使用。占有是能動(dòng)的、自主的，是在再生產(chǎn)過(guò)程中的占有。這里的占有也是排他的，占有只能有一個(gè)主體。占有是指人們直接掌握、實(shí)際控制和具體管理財(cái)產(chǎn)的關(guān)系。企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，是企業(yè)在續(xù)存期間對(duì)全部法人財(cái)產(chǎn)享有以其名義獨(dú)立地占有、使用、收益和處分的權(quán)利。一、董事會(huì)是法人財(cái)產(chǎn)權(quán)的主體企業(yè)法人首先得擁有法人財(cái)產(chǎn)。本章的主題是董事會(huì)的法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，主要內(nèi)容如下：★董事會(huì)法人財(cái)產(chǎn)權(quán)的理論分析：闡述法人財(cái)產(chǎn)權(quán)的內(nèi)容及行使主體，明確董事會(huì)是法人財(cái)產(chǎn)權(quán)的主體。盡管股東會(huì)享有公司重大事務(wù)的最終決定權(quán)，但不參與公司法人資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)決策和具體運(yùn)作，股東會(huì)超脫于公司經(jīng)營(yíng)之外，而董事會(huì)卻直接承擔(dān)了公司法人資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)，是公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)的主體；董事會(huì)又是連接出資者和經(jīng)理人的橋梁，是公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的統(tǒng)帥部。公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)的具體運(yùn)作就掌握在董事會(huì)手中。第十三章　董事會(huì)的法人財(cái)產(chǎn)權(quán)（24）股東參加股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真地履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂大會(huì)的正常程序或會(huì)議秩序。記錄內(nèi)容包括出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)；會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定以應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上宣布表決結(jié)果。（21）股東大會(huì)采取記名方式投票表決。在股東大會(huì)召開(kāi)的過(guò)程中，股東臨時(shí)要求發(fā)言或就有關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)詢的，應(yīng)當(dāng)先向董事會(huì)秘書(shū)報(bào)名，經(jīng)大會(huì)主持人許可，始得發(fā)言或提出問(wèn)題。（19）股東要求在股東大會(huì)發(fā)言，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前兩天向董事會(huì)秘書(shū)登記。（17）利潤(rùn)分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)（或轉(zhuǎn)增）事項(xiàng)。（16）股東大會(huì)決議文件應(yīng)注明出席會(huì)議的股東（和代理人）人數(shù)、所持（代理）股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)總股份的比例，表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。（14）會(huì)議提案未獲通過(guò)，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，董事會(huì)應(yīng)在股份股東大會(huì)決議披露中做出說(shuō)明。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)在合理的工作時(shí)間內(nèi)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過(guò)的，新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。上述股東所持表決權(quán)不應(yīng)計(jì)入有效表決權(quán)的股份總數(shù)。臨時(shí)股東大會(huì)審議通知中列明的提案內(nèi)容時(shí)，對(duì)涉及本規(guī)則第九條所列事項(xiàng)的提案內(nèi)容不得進(jìn)行變更；任何變更都應(yīng)視為另一個(gè)新的提案，不得在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。年度股東大會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對(duì)事項(xiàng)做出決議。如果該事項(xiàng)對(duì)利潤(rùn)有直接影響，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)孰低原則確定利潤(rùn)分配預(yù)案或者公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，還可以對(duì)股東大會(huì)審議的提案出具意見(jiàn)，并提交獨(dú)立報(bào)告。（6）在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次年度股東大會(huì)以來(lái)股東大會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況向股東大會(huì)做出報(bào)告并公告。下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)：★董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；★董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；★董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；★公司年度預(yù)算方案、決算方案；★公司年度報(bào)告；★除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。股東大會(huì)做出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。委托人為法人的，其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。委托書(shū)由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或者其他董事主持；董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)均不能出席會(huì)議，董事長(zhǎng)也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議；如果因任何理由，股東無(wú)法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東（或股東代理人）主持。（四）股東大會(huì)的召開(kāi)（1）公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，除出席會(huì)議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)管理人員、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)，對(duì)于干擾股東大會(huì)秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司應(yīng)當(dāng)采取措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，董事會(huì)應(yīng)在下一次股