信息披露業(yè)務(wù)備忘錄之重大資產(chǎn)重組(參考版)
2025-05-30 23:43本頁面
【正文】 12其他14 / 14。7獨立財務(wù)顧問報告8法律意見書9重組涉及的審計報告、資產(chǎn)評估報告8經(jīng)審核的盈利預(yù)測報告9相關(guān)人員買賣上市公司證券的自查報告和內(nèi)幕信息知情人數(shù)據(jù)庫10存在128號文第五條情形的，上市公司應(yīng)充分舉證相關(guān)內(nèi)幕信息知情人及直系親屬等不存在內(nèi)幕交易行為，向本部提交的相關(guān)說明。11其他附件2： 重組進程備忘錄上市公司簡稱上市公司代碼重組對方名稱重組涉及金額（億元）材料報送人姓名材料報送人聯(lián)系電話獨立財務(wù)顧問名稱獨立財務(wù)顧問聯(lián)系電話已呈報審批的主管部門名稱經(jīng)辦人經(jīng)辦人聯(lián)系電話重組進展重組階段申報材料時間申報材料內(nèi)容披露時間公告內(nèi)容準(zhǔn)備階段重組預(yù)案重組報告書召開股東大會證監(jiān)會審核重組通過/不通過審核重組實施重組實施后附件3： 內(nèi)幕信息知情人及直系親屬名單姓名/名稱類型股東代碼身份證明文件號碼聯(lián)系電話通訊地址 報送人： 簽章： 報送日期： 附件4：上市公司重大資產(chǎn)重組報告書情況表公司簡稱公司代碼重組對方名稱重組涉及金額（億元）重組是否涉及上市公司發(fā)行股份是否需上重組委材料報送人姓名獨立財務(wù)顧問名稱材料報送人聯(lián)系電話獨立財務(wù)顧問聯(lián)系電話報送日期是否已在報送前辦理證券停牌方案要點方案簡述本次重組內(nèi)容簡介上市公司概況方案簡述實施方案的效果是否發(fā)行新股如是，具體方案重組進展安排重組各階段時間安排、停復(fù)牌安排重組進展安排預(yù)計重組各階段預(yù)計時間安排停復(fù)牌安排重組報告書召開股東大會報送證監(jiān)會審核提交材料的完備性序號項目是/否齊備/不適用1重組報告書文本2重組協(xié)議或合同3關(guān)于重組報告書的董事會決議4關(guān)于重組報告書的獨立董事意見5董事會關(guān)于重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性
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