【正文】 。參加人員為公司總裁辦公會成員、各部門負責人、各/子分公司負責人、各/子分公司財務部負責人。三、專題辦公會：總裁根據需要、公司副總裁受總裁委托或按照分管的工作的需要，召集有關人員研究、協(xié)調一些專項事項。由總裁辦公室秘書記錄和起草會議紀要，總裁辦公室主任審核后，由總裁簽發(fā)。二、部門經理例會：原則上每周召開一次，由總裁（總監(jiān)）主持，集團各部負責人、各子分公司負責人參加，必要時相關人員可以列席會議。附錄：述職關系一覽表述職人述職對象責任人審議依據列席人周期集團公司總裁及總監(jiān)董事會董事長公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經營計劃，述職期間公司經營狀況，述職人員的職責等半年各職能部門負責人集團公司總裁辦公會集團公司總裁公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經營計劃，述職期間公司經營狀況，述職人員的職責等行政總監(jiān)季度各/子分公司總經理集團公司總裁辦公會集團公司總裁公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經營計劃，述職期間公司經營狀況，述職人員的職責等行政總監(jiān)季度各/子分公司財務經理集團公司財務總監(jiān)、財務部經理、審計部經理集團公司財務總監(jiān)公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經營計劃，公司年度預算，述職期間公司經營狀況，述職人員的職責等行政總監(jiān)半年總裁會議制度一、總裁辦公會：原則上每周召開一次，由總裁主持，各總監(jiān)參加，討論公司經營管理發(fā)展重大事項，以及各職能部門、各子/分公司提交會議審議的事項，總裁根據工作需要確定集團有關部門負責人或各子/分公司負責人列席會議。十三、述職檔案管理。十一、述職基本流程各述職人員在約定數值日至少二天前遞交工作匯報報告述職對象審核匯報報告述職日述職討論評議評價與建議的執(zhí)行下一次述職（包括上一次意見的反饋）。述職順序：在同一對象述職時遵循先下級后上級、先其他部門負責人后財務負責人的順序，述職人員同時是下級的述職對象時，應先接受下級述職，后自己述職?？偛棉k公會認為需要時可擴大述職人員范圍。七、述職人員范圍：集團公司總監(jiān)、各職能部門經理、各子/分公司總經理、財務經理等。五、述職會議的原則：保持友好氣氛，重在研討提高，不要責備。三、述職會議目標共同總結和回顧現有經營目標完成情況，提出相應改進措施；加強個部門間的協(xié)調和合作；不斷加強對企業(yè)文化及價值的認同。調職述職：遇到工作變動，述職者在赴任新職前對上一職務年度制定的績效目標和任職資格要求進行工作述職，并明確下一崗位的責任目標。28 / 28述職報告制度一、為加強公司管理，保證公司經營決策的落實，進一步提高公司中高層管理人員領導能力、業(yè)務水平，增強公司的市場競爭力，實現公司的經營目標，決定在公司中高層管理人員中實施述職制度。十、關鍵崗位人員有以下情形之一者，公司將對其做出免職和解聘：（一）由于工作能力和其他原因，不能勝任現職者；（二）違反公司章程和有關規(guī)章制度，情節(jié)嚴重者；（三）觸犯法律，由司法機關受理者（四）辭職、辭退、開除者；（五）其他。八、被調任人員應在規(guī)定時間內完成手續(xù)交接工作，方可到新任部門就職。第三章 關鍵崗位人員離任七、關鍵崗位人員離任必須經過離任審計。六、以上所有人員聘用合同期限為二年。各子/分公司副總經理——各子/分公司總經理提名，總裁辦公會審批。其他部門經理——主管總監(jiān)提名，總裁辦公會審查批準。三、本制度所稱關鍵崗位人員是指：（一）集團公司總監(jiān) 職能部門經理（二）各子分公司總經理 副總經理財務經理 項目經理第二章 關鍵崗位人員任命四、任職人員應符合相應職位“崗位說明書”的要求。關鍵崗位人員任免制度第一章 總則一、為提高公司各職能部門、各子/分公司關鍵崗位人員的綜合素質，保證公司戰(zhàn)略目標的實現，保證股東利益，特制定本制度。檢查計劃的實際完成數，一律以報表數為依據。二十一、各級領導必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現問題應及時采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。匯報內容包括主要業(yè)績指標，與計劃和預算的偏差及原因，影響銷售收入或其他績效增加的主要因素，取得優(yōu)秀業(yè)績或沒有完成目標的原因，改進計劃。第五章 計劃執(zhí)行情況的檢查與調整十九、公司企管部負責跟蹤、分析、報告公司計劃的執(zhí)行情況。十七、公司職能部門根據公司季度經營計劃、本部門年度計劃、本部門上季度計劃完成情況組織編制本季度計劃并組織實施。十五、公司每年調整考核指標與激勵措施，鼓勵各子/分公司和職能部門與集團公司經營協(xié)調一致。經總裁辦公會審議通過后組織實施。十二、分管財務的公司財務總監(jiān)對匯總的計劃和預算進行財務分析，明確匯總的計劃和預算給公司帶來的結果，各子/分公司和各部門對此結果的風險，決定公司的戰(zhàn)略方向及其價值取向是否需要調整，如果計劃和預算不能滿足董事會的期望，則提出計劃調整要求。十、集團公司總裁與全體計劃制定人員共同討論本公司未來2～3年內的目標及其關鍵成功因素及相應的投資計劃。八、集團公司企業(yè)管理部是集團公司計劃的歸口管理部門，具體組織編制集團公司計劃，報告偏差并組織改進。六、集團公司職能部門、各子/分公司負責人負責根據統(tǒng)一的計劃流程及編制指南制定本部門及本公司計劃。第二章 計劃管理組織體系四、集團公司總裁是集團經營計劃的總負責人，對計劃的編制及執(zhí)行結果負責。二、公司經營計劃按期限劃分為年度經營計劃與季度經營計劃：按計劃主體劃分為集團公司計劃、職能部門計劃、子分公司計劃多個層次。l 違反國家法律、法規(guī)、財經紀律和公司章程、制度，損害公司利益的；l 擅自變更集團公司決議或超越授權范圍，給公司造成損失的l 不能完成公司經營目標l 犯有其他嚴重錯誤的子/分公司總經理違反十三條細則所獲得的利益，集團公司有權做出決定歸還公司所有；給公司造成損壞的，公司有權要求賠償，構成犯罪的，依法追求刑事責任。 子/分公司總經理在任期內發(fā)生調離、辭職、解聘等離職情形之一，必須進行離任審計。 不得為自己或代表他人與本公司進行買賣，以及從事與本公司利益有沖突的行為 不得利用職權受賄或取得非法收入 不得侵占公司財產。 不得成為其他經濟組織的無限責任股東或合伙組織的合伙人。 加強對員工的培訓和教育，注重企業(yè)文化建設，不斷提高員工素質。 財務切實措施推進本公司的現代化管理，提高經濟效益。 注重分析、研究市場信息，負責公司市場開發(fā)。 組織公司各方面的力量實施集團公司確立的工作任務和各項經營指標，推行行之有效的目標責任制，保證各項經營任務和指標的完成。工程進度控制（1）、負責及時的編制施工進度報表（2）、督促項目部完成隱蔽資料、簽證單等資料，并進行審核和調整十三、子/分公司總經理職責子/分公司總經理應履行以下職責： 維護公司法人財產權，確保公司資產的保值和增值 嚴格遵守集團公司經營管理制度及決議，定期向集團總裁匯報工作，聽取意見。擬訂投資計劃及投資方案（1）、根據市場調查資料，提出集團投資方向建議并報董事會審批（2）、進行項目的可行性研究，編制可行性報告并報董事會審批（3）、進行投資的財務風險分析，為董事會提供投資決策的依據（4）、制訂具體的投資工作計劃和工作方案辦理立項（1）、對董事會批準的項目進行立項（2）、為項目辦理相關政府部門所需手續(xù)處理相關的公司的設立、變更、清算、注銷等手續(xù)（1）、為董事會決定建立的新的子/分公司辦理設立手續(xù)（2）、為原有的各子/分公司辦理產權的變更手續(xù)（3）、為原