某石油化工公司股份制改造總體方案(參考版)
2025-04-28 23:36本頁面
【正文】 此方案的主要優(yōu)點：Ⅰ 整體變更，公司經(jīng)營業(yè)績可以連續(xù)計算，縮短改制及發(fā)行上市時間Ⅱ 可以保證南石化原有字號得以存續(xù)Ⅲ優(yōu)化公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，明晰投資關(guān)系Ⅳ 通過業(yè)務(wù)、資產(chǎn)及機構(gòu)整合，主營業(yè)務(wù)進一步突出，壯大股份公司規(guī)模Ⅴ 避免同業(yè)競爭，最大程度上減少了關(guān)聯(lián)交易Ⅵ其他總體上，我們認(rèn)為，此改制方案是可行的。由于金三環(huán)處于本次擬取得的土地范圍內(nèi)，故待南石化取得土地使用權(quán)證后，金三環(huán)應(yīng)與南石化簽署土地租賃協(xié)議。南石化與金三環(huán)應(yīng)根據(jù)經(jīng)營需要建立健全內(nèi)部組織機構(gòu)。重組后的金三環(huán)公司架構(gòu)為提高本次股份制改造質(zhì)量，保證公司順利公開發(fā)行并上市，我們建議重組后的南石化組織機構(gòu)圖如下：其他股東其他法人股東南石化≮50％金三環(huán)公司（重組后）（三）人員與組織機構(gòu)重組盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)，出于效率等方面的考慮，目前南石化與金三環(huán)及其他關(guān)聯(lián)公司之間存在嚴(yán)重的人員、機構(gòu)、辦公場所不分的現(xiàn)象，我們建議：根據(jù)上述業(yè)務(wù)、資產(chǎn)及機構(gòu)重組的方案，將與南石化經(jīng)營有關(guān)的人員納入南石化，財務(wù)部及財務(wù)人員應(yīng)獨立，辦公場所應(yīng)分開。此項工作十分重要！優(yōu)點：進行業(yè)務(wù)和資產(chǎn)整合，擴大股份公司資產(chǎn)規(guī)模，主營業(yè)務(wù)更加突出，避免同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，尤其解決金三環(huán)生產(chǎn)設(shè)備與銷售收入不匹配問題。建議：216。股東 投資額（萬元） 投資比例（％）南京金三環(huán)實業(yè)公司 780萬元烏魯木齊石化物資裝備公司 300萬元江蘇沛縣建筑安裝工程公司 173萬元北京基建物資供應(yīng)公司 100萬元2001年末金三環(huán)總資產(chǎn)3725萬元，凈資產(chǎn)1652萬元，2001年實現(xiàn)銷售收入1874萬元，凈利潤16萬元。重組后的南石化公司架構(gòu)為提高本次股份制改造質(zhì)量，保證公司順利公開發(fā)行并上市，我們建議重組后的南石化組織機構(gòu)圖如下：其他法人股東戰(zhàn)略股東郭金東郭金林陳寒≯50％南京石油化工有限公司（重組后）≮50％ ≮50％金三環(huán)寧洛石化 金三環(huán)目前金三環(huán)主要控股及參股企業(yè)如下圖：南京金三環(huán)實業(yè)有限公司 42% 58% 67%烏石化精細(xì)化工廠金大盈金中盈Ⅰ烏石化精細(xì)化工廠
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