南京石油化工有限公司股份制改造總體方案(參考版)
2025-06-09 20:56本頁面
【正文】 此方案的主要優(yōu)點：Ⅰ 整體變更，公司經營業(yè)績可以連續(xù)計算，縮短改制及發(fā)行上市時間Ⅱ 可以保證南石化原有字號得以存續(xù)Ⅲ優(yōu)化公司股權結構，明晰投資關系Ⅳ 通過業(yè)務、資產及機構整合，主營業(yè)務進一步突出，壯大股份公司規(guī)模Ⅴ 避免同業(yè)競爭，最大程度上減少了關聯(lián)交易Ⅵ其他總體上，我們認為，此改制方案是可行的。由于金三環(huán)處于本次擬取得的土地范圍內，故待南石化取得土地使用權證后，金三環(huán)應與南石化簽署土地租賃協(xié)議。南石化與金三環(huán)應根據經營需要建立健全內部組織機構。重組后的金三環(huán)公司架構為提高本次股份制改造質量，保證公司順利公開發(fā)行并上市，我們建議重組后的南石化組織機構圖如下：其他股東其他法人股東南石化≮50％金三環(huán)公司（重組后）（三）人員與組織機構重組盡職調查發(fā)現(xiàn)，出于效率等方面的考慮，目前南石化與金三環(huán)及其他關聯(lián)公司之間存在嚴重的人員、機構、辦公場所不分的現(xiàn)象，我們建議：根據上述業(yè)務、資產及機構重組的方案，將與南石化經營有關的人員納入南石化，財務部及財務人員應獨立，辦公場所應分開。此項工作十分重要！優(yōu)點：進行業(yè)務和資產整合，擴大股份公司資產規(guī)模，主營業(yè)務更加突出，避免同業(yè)競爭，減少關聯(lián)交易，尤其解決金三環(huán)生產設備與銷售收入不匹配問題。建議：216。股東 投資額（萬元） 投資比例（％）南京金三環(huán)實業(yè)公司 780萬元烏魯木齊石化物資裝備公司 300萬元江蘇沛縣建筑安裝工程公司 173萬元北京基建物資供應公司 100萬元2001年末金三環(huán)總資產3725萬元，凈資產1652萬元，2001年實現(xiàn)銷售收入1874萬元，凈利潤16萬元。重組后的南石化公司架構為提高本次股份制改造質量，保證公司順利公開發(fā)行并上市，我們建議重組后的南石化組織機構圖如下：其他法人股東戰(zhàn)略股東郭金東郭金林陳寒≯50％南京石油化工有限公司（重組后）≮50％ ≮50％金三環(huán)寧洛石化 金三環(huán)目前金三環(huán)主要控股及參股企業(yè)如下圖：南京金三環(huán)實業(yè)有限公司 42% 58% 67%烏石化精細化工廠金大盈金中盈Ⅰ烏石化精細化工廠成立日期：注冊資金：
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