【正文】 違反者，公司將視情況給予警告、罰款、降職、降薪、留用察看、開除直至追究其法律責(zé)任，造成經(jīng)濟(jì)損失的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。各部門的業(yè)務(wù)資料，由各部門登記歸檔自行管理。公司的所有對(duì)外合作有關(guān)的文件、資料，如需復(fù)制刻錄時(shí)，必須先系統(tǒng)申請(qǐng)說明原因，等上級(jí)審批后方可使用。公司未向公眾公開的財(cái)務(wù)情況、銀行賬戶帳號(hào)。招標(biāo)的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件。44公司管理制度（試行）第十三章 保密管理制度一、公司全體員工都有保守公司商業(yè)機(jī)密的義務(wù)，在對(duì)外的交往與合作中，不得泄露公司商業(yè)機(jī)密。434七、各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。五、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門窗（玻璃、窗臺(tái)、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；柜子上無浮塵、污跡，檔案柜內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，柜頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味。44公司管理制度（試行）第十一章 衛(wèi)生管理制度一、清潔區(qū)域包括：辦公區(qū)域、會(huì)議室、地板及其他納入在內(nèi)的區(qū)域?！　?2十、本制度適用于公司各部門，自下發(fā)之日起執(zhí)行。44公司管理制度（試行）九、用餐規(guī)定：，一般情況下，陪餐客人只限部門主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)人員。（三）接待一般程序經(jīng)董事長/總經(jīng)理審批，提交行政部行政部安排相關(guān)人員就餐，禮貌送客行政部整理相關(guān)就餐票據(jù)上報(bào)財(cái)務(wù)部報(bào)銷前臺(tái)禮貌接待并將賓客引至?xí)h室或接待室接待洽談，安排食宿申請(qǐng)人填寫《客飯招待申請(qǐng)表》41來客離開，由接待人員陪同送車，接待人員除了主動(dòng)幫來客提行李外，如有公司贈(zèng)送的紀(jì)念品，一定要提醒或者直接遞交到來客手上。接待人員注意適時(shí)為來客和領(lǐng)導(dǎo)添加茶水；就餐安排：一般接待由行政部安排人員陪同來訪人就餐。在沒有引見單位領(lǐng)導(dǎo)之前，接待人員在招待室提前和來客探討商談合作的意見，了解來客來訪主要目的；總裁接見：在帶領(lǐng)來訪人員見總裁之前，部門副總與總裁溝通好，確認(rèn)接見時(shí)間、地點(diǎn)，然后帶領(lǐng)來訪人員與總裁見面。接到來客后，接待人員幫忙提行李上車；住宿安排：部門接待人員在確定來客需要住宿時(shí)，確定來客需要住宿的人數(shù)，告知行政部，行政部安排住宿。44公司管理制度（試行）特征。（二）來賓接待流程與要求辦理接待申請(qǐng)：部門領(lǐng)導(dǎo)和部門工作人員在了解來客即將到訪時(shí)通知行政部，填寫《接待審批單》，落實(shí)來客人數(shù)，是否需用車接送；確定接待標(biāo)準(zhǔn)：行政部根據(jù)接待申請(qǐng)、來客身份及與單位利益關(guān)系確定招待級(jí)別與標(biāo)準(zhǔn)；做好接待準(zhǔn)備工作：根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)或接待部門的要求，按接待標(biāo)準(zhǔn)提前做好接待場(chǎng)地布置、訂餐、訂房、車輛安排等接待工作；機(jī)場(chǎng)（車站）接車：各部門負(fù)責(zé)接待人員在接到接待任務(wù)后，必須確認(rèn)來訪人員的班機(jī)（班車）何時(shí)到達(dá)，到達(dá)地點(diǎn)，航班號(hào)（車次），來訪人員的姓名、40八、申請(qǐng)程序及流程：（一）申請(qǐng)程序公司相關(guān)部門因業(yè)務(wù)需要，安排客飯，用餐部門填寫《客飯招待申請(qǐng)表》，注明用餐時(shí)間、用餐人數(shù)、用餐事由、并經(jīng)常務(wù)副總/總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，經(jīng)由行政部通知相關(guān)人員參加。原則上安排工作餐，由招商、運(yùn)營副總及經(jīng)辦人陪同。44公司管理制度（試行）（2）公司會(huì)議室：業(yè)務(wù)接待，普通接待；（3）其它場(chǎng)所除總經(jīng)理室外一律不得用做接待場(chǎng)所，待客必須在指定處進(jìn)行。接待場(chǎng)所管理（1）公司接待室：用于貴賓接待；39元/人（暫定）酒水自帶（含酒水）用于貴賓招待；D元/人，（暫定）酒水自帶用于業(yè)務(wù)招待；C元/人,（暫定）酒水自帶，用于一般來客招待；B其標(biāo)準(zhǔn)為：A指一般來客的接待；總裁制定的其他來客接待；未預(yù)約的臨時(shí)來賓，接待人員可問清來賓單位、姓名、來訪目的之后，及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)相關(guān)人員。指公司領(lǐng)導(dǎo)重要客人公司重要客戶接待；業(yè)務(wù)接待。來客如有不禮貌行為或違反公司規(guī)定行為，要禮貌委婉勸阻指正，對(duì)可能發(fā)生影響公司辦公秩序或造成人身、財(cái)產(chǎn)損害的，接待人員應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理通報(bào)。行政部負(fù)責(zé)來賓接待場(chǎng)所、餐飲、住宿、用車等各種行政事務(wù)、必要的攝影以及禮品的辦理。/三、會(huì)議記錄為公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄。會(huì)議記錄人員根據(jù)參會(huì)人員的發(fā)言狀況及相關(guān)事項(xiàng)，及時(shí)整理好會(huì)議記要。會(huì)議制度規(guī)范收集會(huì)議議題，根據(jù)選定的議題收集會(huì)上所需資料，擬定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)等做好會(huì)議通知工作。二、會(huì)議分類公司會(huì)議歸納為三類：：主要包括公司決策層會(huì)議，公司中層會(huì)議、公司各部門會(huì)議；：公司技術(shù)、銷售、項(xiàng)目綜合會(huì)議；：各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)召開。會(huì)議負(fù)責(zé)人有效的控制會(huì)議，明確會(huì)議召開與否的界限；提高會(huì)議主持人控制會(huì)議進(jìn)程的能力與水平，保證會(huì)議實(shí)效。合理安排時(shí)間，做到少而精，講究高效原則。根據(jù)公司實(shí)際及具體的情況，確定臨時(shí)會(huì)議召開的必要性。為了提高會(huì)議質(zhì)量，促進(jìn)有效溝通，提高行動(dòng)能力，進(jìn)而規(guī)范會(huì)議管理。/對(duì)不遵守規(guī)定和損害圖書報(bào)刊的行為，行政部有權(quán)制止，并按照公司規(guī)定予以處罰。各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定圖書購買計(jì)劃和預(yù)算，報(bào)行政部預(yù)審，經(jīng)常務(wù)副總批準(zhǔn)后由行政部統(tǒng)一購買。/管理流程設(shè)計(jì)申購流程：填寫申購單→審批→采購→圖書入庫登記借還流程：查閱圖書目錄卡→填寫借閱單→圖書卡簽字→圖書借閱→續(xù)借圖書，再次填寫圖書借閱單四、圖書、報(bào)刊種類公司報(bào)刊指各種報(bào)紙和期刊（專業(yè)與非專業(yè)），圖書即各種工具書和專業(yè)用書。圖書管理員定期對(duì)圖書進(jìn)行清點(diǎn)，如遇圖書丟失，查明原因，報(bào)部門主管，按指示行事。按照規(guī)定時(shí)間借閱圖書、歸還圖書；借閱期滿，未按時(shí)辦理續(xù)借手續(xù)經(jīng)通知仍未還書者，按照規(guī)定進(jìn)行懲處。管理規(guī)范根據(jù)圖書類別，對(duì)圖書進(jìn)行編號(hào)，并制作目錄卡以備員工查閱。/經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的檔案，由檔案管理員填寫銷毀清單，專人監(jiān)督銷毀。五、檔案的銷毀任何部門或個(gè)人無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料。借閱的檔案必須愛護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借。四、檔案借閱公司領(lǐng)導(dǎo)借閱非密級(jí)檔案，可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。（二）本規(guī)定解釋權(quán)歸綜合管理部?！　∪?、公司其它人員需借閱檔案時(shí)，需經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。/三、（4）檔案管理人員必須遵守保密規(guī)定，履行保密手續(xù)，特別是員工個(gè)人信息、公司圖片等主要資料的保管，確保檔案安全與完整。（2）所有歸檔文書材料經(jīng)過初步整理，根據(jù)時(shí)間先后順序再按同一項(xiàng)目文書材料集中整理，并貼上標(biāo)簽。其它人事資料。（1）人事檔案歸檔員工個(gè)人檔案。并明確具體責(zé)任，認(rèn)真做好文件收發(fā)、登記、傳閱和歸檔工作，對(duì)涉及機(jī)密的文件、資料，要保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級(jí)檔案必須保證安全。44公司管理制度（試行）第七章 檔案管理一、檔案由專人負(fù)責(zé)收集。十一、文件管理流程設(shè)計(jì)根據(jù)文件、文書目錄整理需要?dú)w檔的檔案→排序整理，編制編目→存檔→借閱→清退內(nèi)部文件管理流程：起草文件→審查編號(hào)→審批、簽發(fā)→打印文件→下發(fā)文件→文件存檔→更新目錄(紙質(zhì)檔與電子檔)→借閱→清退→審批→銷毀外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷毀借閱流程：提出申請(qǐng)，辦理手續(xù)→批準(zhǔn)→借閱→清退→文件存檔→文件銷毀33所有文件收取發(fā)放，必須有登記、簽收手續(xù)；根據(jù)存檔時(shí)間及存檔的必要性對(duì)文件進(jìn)行銷毀，需上報(bào)行政部簽字批準(zhǔn)，按照文件管理制度進(jìn)行處理。按時(shí)間、內(nèi)容、部門、名稱等內(nèi)容分門別類進(jìn)行整理，附件、批件、定稿等資料收集完全，存檔備案。各部門因工作需要可借閱一般性文件，需嚴(yán)格履行借閱手續(xù)，對(duì)有密級(jí)程度的文件，需總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。凡寄至公司的文件、傳真等，由綜合管理辦公室簽收并做好相應(yīng)記錄；機(jī)密文件由綜合管理部專人保管，并對(duì)文件進(jìn)行分類管理，定期整理并制作相關(guān)報(bào)表提交給部門主管。收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由行政部負(fù)責(zé)執(zhí)行。/公司制度、規(guī)定、決定、決議、紀(jì)要、任命以及向政府有關(guān)部門的請(qǐng)示、報(bào)告等以紅頭文件印發(fā)，其他文件通常用普通紙印發(fā)。公司對(duì)內(nèi)公開文件由行政部負(fù)責(zé)起草和審核，總裁簽發(fā)；各部門需要向下或?qū)ν獍l(fā)文的文件由各部門負(fù)責(zé)起草，行政部負(fù)責(zé)審核，審核無誤打印后，由總經(jīng)理蓋章，簽發(fā)。有領(lǐng)導(dǎo)批示的，還應(yīng)附批示件。八、根據(jù)文件屬性、類別，對(duì)所有文件進(jìn)行編號(hào)，根據(jù)編號(hào)定期歸檔，做好相應(yīng)的文字記錄，以備查閱。文書管理范圍包括：一般性文書（通知、公告、提案意見、會(huì)議紀(jì)要、總結(jié)匯編）、上級(jí)下發(fā)文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策指導(dǎo)類文件、人事專員發(fā)文文書（學(xué)習(xí)資料、各類簡(jiǎn)報(bào)）、宣傳資料、各類應(yīng)存檔的圖表、各類合同文件以及其他有關(guān)公司的重大事項(xiàng)文書資料。五、各單位、各部、室所有打印成文的內(nèi)部規(guī)章制度和下行文稿必須報(bào)行政部留底存檔。包括公司各類紅頭文件、總經(jīng)理辦公例會(huì)會(huì)議紀(jì)要、規(guī)章制度、通知、指示等。44公司管理制度（試行）二、根據(jù)文書性質(zhì)進(jìn)行編號(hào)整理，定期對(duì)文書進(jìn)行歸檔整理，保持紙質(zhì)文檔與電子文檔的同步更新。31第六章 公文、文書的管理制度一、公司的公文格式應(yīng)規(guī)范化，公文處理程序應(yīng)嚴(yán)肅、正確。合同經(jīng)辦人員與公司終止勞動(dòng)關(guān)系前應(yīng)把有關(guān)材料及空白合同、名片、委托書移交完畢，經(jīng)公司有關(guān)部門確認(rèn)后方可辦理相關(guān)手續(xù)。合同經(jīng)辦人員與公司終止勞動(dòng)關(guān)系或因其他原因發(fā)生變更的，公司應(yīng)在情況發(fā)生后一周內(nèi)書面告知相關(guān)單位。合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，應(yīng)慎重保管，嚴(yán)禁隨意處置、遺失和銷毀，接觸到合同的公司內(nèi)部員工均應(yīng)保守合同秘密。合同調(diào)閱，須經(jīng)總裁簽字方可，任何人員在不經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，不得調(diào)閱公司的合同。合同臺(tái)賬的內(nèi)容應(yīng)包括：序號(hào)、合同號(hào)、經(jīng)手人、簽約日期、合同標(biāo)的、合同總金額、對(duì)方單位、履行情況及備注等，臺(tái)帳應(yīng)及時(shí)填寫，做到準(zhǔn)確、完整。業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立合同臺(tái)帳，有效的掌握合同的執(zhí)行情況，綜合管理部檔案管理也應(yīng)建立合同歸檔的分類臺(tái)帳，方便公司各部門查閱。合同簽訂后，合同原件及合同的附件一同交綜合管理部歸口管理，保證合同的完整性，簽訂部門或財(cái)務(wù)部門留合同的副本。合同變更后，合同編號(hào)不予改變。44公司管理制度（試行） 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。30 公司相關(guān)部門收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向公司總經(jīng)理匯報(bào)。合同履行過程中，因出現(xiàn)特殊情況經(jīng)雙方協(xié)商需對(duì)合同進(jìn)行變更，在不損害公司利益的前提下經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可進(jìn)行變更，但合同的變更必須簽訂書面文件，甲乙雙方均應(yīng)簽字蓋章，變更文件作為合同的附件與合同有著同樣的法律效力。四、合同的變更和解除： 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)店面、運(yùn)營部、招商部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和公司總裁審核通過方可。財(cái)務(wù)部認(rèn)為需提供其他資料的。發(fā)票不完整或未取得發(fā)票的。44公司管理制度（試行）29合同在履行過程中，合同雙方如果出現(xiàn)履約困難、違約等現(xiàn)象，公司合同簽訂人應(yīng)及時(shí)向總裁匯報(bào)，積極應(yīng)對(duì)，采取合適的方法將公司的損失降到最低。合同對(duì)甲乙雙方均有制約作用，因此合同涉及到的公司各部門均應(yīng)嚴(yán)格按照合同規(guī)定履行，合同簽訂人有責(zé)任對(duì)另一方合同的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和督導(dǎo)。公司所有的付款合同統(tǒng)一歸采購部簽署。公司的合同應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，便于公司有效管理和規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)。合同最終簽訂前需法律顧問審核，方可上報(bào)總裁簽署。公司總裁對(duì)所有合同的訂立具有最終的決定權(quán)，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)合同訂立的全過程擁有參與權(quán)與監(jiān)督權(quán)。合同蓋章生效后，應(yīng)交由辦公室副主任按公司確定的規(guī)范對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)并登記。合同文本擬定完畢，經(jīng)公司法律顧問、財(cái)務(wù)部門等職能部門負(fù)責(zé)人和公司總裁審核過后加蓋公章或合同專用章方能生效。44公司管理制度（試行）單位地址、法人、開戶行、銀行賬號(hào)、稅號(hào)等信息，并加蓋雙方公司的公章或合同專用章； 空白合同上一律不得加蓋公章或合同專用章。經(jīng)濟(jì)合同必須具備貨物名稱（或勞務(wù)、項(xiàng)目名稱等）、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)款，履行的期限、地點(diǎn)、方式，執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收方法、包裝要求以及