【正文】 五、物品采購和領(lǐng)用程序常用維修備件、辦公用品選擇供應(yīng)商使用部門填寫物資采購審批單部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核財務(wù)部審核總經(jīng)理批準(zhǔn)物品采購倉管員驗(yàn)收、入庫使用部門填寫物資領(lǐng)用單領(lǐng)用物品常用維修備件、辦公用品每年初由公司確定家供應(yīng)商；使用部門、班組填寫物資采購申批單；經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報總經(jīng)理審批；批準(zhǔn)后進(jìn)行物品采購；倉管員驗(yàn)收，辦理入庫手續(xù)；使用部門、班組填寫物資領(lǐng)用單，領(lǐng)用物品。第三章 重要工作辦事程序(討論稿)一、員工招聘、定級員工招聘①辦公室負(fù)責(zé)人建立公司人力資源庫；②用人部門需增補(bǔ)人員的，須填寫“增補(bǔ)人員申請表”；③辦公室依照“先調(diào)后招”的原則，招聘有關(guān)人員；④擇優(yōu)選擇，體檢合格后錄用，培訓(xùn)合格上崗：用人部門申請公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)辦公室組織報名、登記擇優(yōu)錄取培訓(xùn)合格上崗員工定級①根據(jù)公司勞動人事管理制度，辦公室擬定新進(jìn)員工的試用期，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；②試用期滿后，由部門提出申請，辦公室考核合格后，轉(zhuǎn)為臨時合同工；③由部門提出申請，辦公室考核合格后，報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)為一年期員工；④根據(jù)員工工作表現(xiàn)及公司有關(guān)人事管理制度，辦公室初定員工工資級別，報分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)；⑤由辦公室通知財務(wù)部執(zhí)行：辦公室按人事管理制度確定試用期期限試用期滿后臨時合同工一年期合同工辦公室初定員工級別分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)財務(wù)部執(zhí)行二、工程項(xiàng)目建設(shè)管理程序工程項(xiàng)目的立項(xiàng)報批①建設(shè)部門會同綜合辦公室根據(jù)經(jīng)營管理和服務(wù)需要提出申請，報分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批；②經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，建設(shè)部門組織編制工程項(xiàng)目的方案、工程預(yù)算、工程發(fā)包招標(biāo)方式，填寫《工程立項(xiàng)申請報告》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，報集團(tuán)公司審批立項(xiàng)；工程項(xiàng)目招標(biāo)和管理①建設(shè)部門會同綜合辦公室組織工程發(fā)包或招投標(biāo)；②分管領(lǐng)導(dǎo)代表公司與施工單位簽訂施工合同；使用部門管理人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工進(jìn)度、質(zhì)量監(jiān)督，進(jìn)行隱蔽工程的驗(yàn)收記錄和工程簽證；工程驗(yàn)收工程完工，建設(shè)部門及綜合辦公室組織有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收，并做好驗(yàn)收記錄；工程決算①施工單位編制項(xiàng)目決算書；②現(xiàn)場管理人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、預(yù)決算專業(yè)人員進(jìn)行初審；③由集團(tuán)公司工程決算中介機(jī)構(gòu)復(fù)審；④公司預(yù)決算小組、財務(wù)人員復(fù)核；⑤公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，報集團(tuán)公司核準(zhǔn)：會同綜合辦填寫《工程立項(xiàng)申請報告》部門申請公司領(lǐng)導(dǎo)審批集團(tuán)公司審批建設(shè)部門具體組織招投標(biāo)或發(fā)包工程管理工程驗(yàn)收編制工程項(xiàng)目決算書公司組織初審集團(tuán)公司和中介機(jī)構(gòu)復(fù)審公司復(fù)核公司領(lǐng)導(dǎo)審批集團(tuán)公司核準(zhǔn)三、財務(wù)報銷程序事前申批經(jīng)辦人簽名，說明費(fèi)用開支原因部門經(jīng)理簽名分管領(lǐng)導(dǎo)簽批總經(jīng)理批準(zhǔn)財務(wù)部監(jiān)督核查報銷費(fèi)用支出須辦理事前申批 ；經(jīng)辦人在發(fā)票上寫明費(fèi)用開支原因；經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室主任簽批后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；財務(wù)部核查后予以報銷。組織員工進(jìn)行消防知識培訓(xùn)教育。五、嚴(yán)格控制維修費(fèi)用的支出，努力降少水電消耗，降低公司的經(jīng)營成本。三、負(fù)責(zé)工程部人員的考勤、福利、勞保用品的申報、領(lǐng)取和發(fā)放。二十三、工程部工作職責(zé)一、做好公司設(shè)施設(shè)備的日常保養(yǎng)和維修工作，確保公司設(shè)施設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。六、做好倉儲區(qū)電氣設(shè)備設(shè)施安全生產(chǎn)管理工作。四、編制培訓(xùn)計劃，定期對下屬進(jìn)行培訓(xùn)，把工程部建設(shè)成一支高素質(zhì)，技術(shù)過硬，高效率的隊(duì)伍。二、負(fù)責(zé)制訂工程設(shè)備設(shè)施使用管理制度、以及維護(hù)檢修計劃，確保公司設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行。一樓收貨點(diǎn)還需填制貨運(yùn)短駁日結(jié)報單；每日工作結(jié)束后，應(yīng)核對當(dāng)天票據(jù)，交財務(wù)部人員核對入賬。首先將各收貨點(diǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)來的貨包及相應(yīng)的收貨單隨貨聯(lián)按五個目的地分別填寫短駁貨物承運(yùn)清單（一式二份），短駁駕駛員核對貨包及收貨單無誤后，在承運(yùn)清單上簽收，清單一份、收貨單隨貨聯(lián)交短駁駕駛員發(fā)貨用，另一份清單公司留底備查；外運(yùn)配送由社會承包經(jīng)營。視業(yè)務(wù)發(fā)展情況，每個收貨點(diǎn)設(shè)收貨員12人；業(yè)務(wù)范圍：國際商貿(mào)城至北方聯(lián)、南方聯(lián)、東方停車場、江東貨運(yùn)場、貨運(yùn)大樓；收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：按貨包計，超出部分按比例加收費(fèi)用。二十、業(yè)務(wù)部拓展組業(yè)務(wù)員職責(zé)負(fù)責(zé)新業(yè)務(wù)的拓展工作；結(jié)合公司實(shí)際，提出業(yè)務(wù)發(fā)展思路；根據(jù)業(yè)務(wù)課題，開展社會調(diào)查和業(yè)務(wù)調(diào)研；做相關(guān)業(yè)務(wù)可行性分析報告，供領(lǐng)導(dǎo)決策用；完善和充實(shí)業(yè)務(wù)分析調(diào)查報告；注重對行業(yè)動態(tài)、物流配套設(shè)備及技術(shù)信息資料的收集，開拓思路；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。十九、業(yè)務(wù)部儲運(yùn)組業(yè)務(wù)員職責(zé)負(fù)責(zé)倉庫的經(jīng)營管理工作；制訂倉庫招租實(shí)施方案，負(fù)責(zé)倉庫的招租和續(xù)租工作；與承租戶簽訂倉庫租賃合同；臨時周轉(zhuǎn)倉庫業(yè)務(wù)和貨物裝卸業(yè)務(wù)有序操作；督促倉庫清潔工做好庫區(qū)衛(wèi)生工作，確保庫區(qū)場地整潔、衛(wèi)生；負(fù)責(zé)銀行倉單質(zhì)押貸款等以倉儲為主的物流配套業(yè)務(wù)的開發(fā)；倉庫配套設(shè)施的合理配置。統(tǒng)一價位，對外口徑保持一致；業(yè)務(wù)部儲運(yùn)組業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與承租客戶洽談倉庫租賃事宜；倉庫租賃合同的起草，并辦理相應(yīng)的合同審批程序；與承租戶達(dá)成意向后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶簽訂倉庫租賃合同；財務(wù)部負(fù)責(zé)合同繳款手續(xù)的辦理；倉庫鑰匙的領(lǐng)?。簜}庫租賃合同簽訂后，業(yè)務(wù)員督促承租戶到財務(wù)部交納一定數(shù)額的倉庫保證金，并開具倉庫鑰匙發(fā)放單；承租戶憑合同、保證金收據(jù)與倉庫安全部簽訂安全管理責(zé)任書，然后倉庫管理員根據(jù)倉庫鑰匙發(fā)放單要求與承租戶一起核對倉庫鑰匙，無誤后由承租戶簽收；倉庫招租資料的匯總整理。做到帳、物、卡相符；倉庫材料、物品擺放整齊、清潔，做好材料、物品的防霉、防腐、防銹工作；做好倉庫的消防安全和防盜工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。十五、衛(wèi)生保潔人員職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生保潔操作程序和標(biāo)準(zhǔn)，保質(zhì)保量地做好本責(zé)任區(qū)塊的衛(wèi)生工作；遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從調(diào)配；注重自身形象，衣著整潔，佩證上崗，語言文明，舉止大方；作風(fēng)正派，拾金不昧，維護(hù)公司形象；愛護(hù)公物，對有損公司形象和利益的人和事應(yīng)及時檢舉和制止；團(tuán)結(jié)友愛，互助互讓，顧全大局，防止推諉扯皮，共同做好公司保潔工作；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。十四、短駁配送員職責(zé)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，做好短駁配送的各項(xiàng)工作；注重自身形象，統(tǒng)一著裝，佩證上崗，堅守崗位。建立考核檢查及崗位工作考核記錄檔案，做到每個崗位每天有考核，日有小分，月有大分。有事先請假，未經(jīng)同意不得擅自離崗；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。合理安排引導(dǎo)車輛停放。作風(fēng)正派，拾金不昧，撿到錢物及時上交部門統(tǒng)一登記、保管，不得私自扣留和處理。十二、停車場工作職責(zé)遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)停車場的管理工作。十、業(yè)務(wù)部工作職責(zé) 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)，提出各項(xiàng)目管理目標(biāo)；制訂公司業(yè)務(wù)經(jīng)營開發(fā)、拓展的方案，并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)倉儲區(qū)的開發(fā)招商、出租工作，并制訂倉儲經(jīng)營管理方案； 負(fù)責(zé)市場短駁配送服務(wù)工作，制訂貨運(yùn)短駁服務(wù)運(yùn)行方案及經(jīng)營管理措施；制訂停車場管理方案，負(fù)責(zé)停車場經(jīng)營開發(fā)工作；保持管理區(qū)域內(nèi)整潔衛(wèi)生，道路暢通，貨物擺放規(guī)范整齊，營造良好的經(jīng)營環(huán)境；開展市場調(diào)研，了解掌握客戶的需求，不斷提升管理質(zhì)量，服務(wù)創(chuàng)新；把握市場經(jīng)營動態(tài)和發(fā)展趨勢，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。對于違反規(guī)定的收支，應(yīng)拒絕辦理，對于內(nèi)容不詳、手續(xù)不全、數(shù)字差錯的憑證應(yīng)予以退回，并督促當(dāng)事人補(bǔ)辦手續(xù)，更正錯誤；現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，及時登記現(xiàn)金日記賬，確保庫存現(xiàn)金的賬面余額與實(shí)際庫存額相符。建立公司資產(chǎn)臺帳，做到帳、物相符，及時辦理財產(chǎn)增減、變動、折舊等手續(xù)；做好本部門保衛(wèi)和消防安全管理工作；完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。建立和健全公司資產(chǎn)賬冊，及時辦理財產(chǎn)增減、變動、折舊等手續(xù)；編制財務(wù)報表，做好財務(wù)會計憑證、賬冊等資料的整理裝訂工作，建立公司財務(wù)會計檔案；完成公司交辦的其它工作。對巡查和接報警的火警、火險予以快速反應(yīng)處置；對其它影響公司安全的問題按規(guī)定予以整改和處理；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。根據(jù)矛盾糾紛的性質(zhì)、類別和有關(guān)規(guī)定按調(diào)解程序及時地調(diào)解和處理；對公司內(nèi)使用大功率電器、私拉亂接電線等情況按規(guī)定及時處理。宣傳法律法規(guī)，開展公司集體性普法教育活動，努力創(chuàng)建平安文明單位；認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)、治安管理?xiàng)l例和市場管理?xiàng)l例，提高調(diào)解處理矛盾糾紛的能力和水平；注重形象，語言文明，秉公辦事，講究工作方法，做好各種糾紛調(diào)解工作。六、安全負(fù)責(zé)人職責(zé)負(fù)責(zé)擬訂公司保衛(wèi)、消防安全、綜合治理管理目標(biāo)、制度和工作計劃，并做好檢查、考核工作；制訂法制宣傳、教育、培訓(xùn)工作計劃，并組織實(shí)施。收集公司市場信息，營造市場良好濃郁的文化氛圍；每月向《商城信息報》報送信息不少于3條，全年向《義烏日報》或《小商品世界報》報送信息不少于20條，錄用不少于10條；負(fù)責(zé)起草公司文件、報告，并及時準(zhǔn)確打?。粎R總公司各部門階段工作計劃及完成情況，并轉(zhuǎn)發(fā)公司各部門；協(xié)助參與市場調(diào)研活動；負(fù)責(zé)安排公司各種會議及記錄。四、綜合辦公室主任職責(zé)全面負(fù)責(zé)辦公室工作；制訂辦公室工作目標(biāo)和計劃，組織和帶領(lǐng)辦公室人員完成各項(xiàng)工作任務(wù)；負(fù)責(zé)檢查公司管理制度落實(shí)及工作任務(wù)完成情況，會同各有關(guān)部門做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核工作；了解和掌握市場信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策服務(wù)；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)處理來信來訪。具體負(fù)責(zé)員工的招聘、錄用、培訓(xùn)、調(diào)配、考核、晉級及公司員工勞動考勤和工資管理工作；辦理公司往來文件，起草公司文件和報告。做好公司領(lǐng)導(dǎo)、部門、員工的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；圍繞公司的發(fā)展思路和年度工作目標(biāo)，制訂辦公室年度及階段性工作計劃。三、綜合辦公室工作職責(zé)負(fù)責(zé)公司文秘工作、對外宣傳、勞動人事管理、合同管理和方案報批、工程核批、建章立制、督查落實(shí)及檔案資料的管理工作；做好公司經(jīng)營班子的參謀。二、副總經(jīng)理職責(zé)協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營開發(fā)、設(shè)備、工程、衛(wèi)生、車輛、消防安全、配套服務(wù)等管理工作；在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分管部門的日常工作，并向總經(jīng)理辦公會議匯報工作情況；協(xié)助總經(jīng)理制訂公司發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并組織實(shí)施。以經(jīng)營拓展公司業(yè)務(wù)為已任，擷取最大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益；負(fù)責(zé)公司全面工作，制訂公司的發(fā)展規(guī)劃和工作計劃，審定各部門崗位職責(zé)，檢查督促各分管領(lǐng)導(dǎo)及部門的工作完成情況；建立和持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系，制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，提高員工的顧客意識和質(zhì)量意識，檢查督促各部門貫徹落實(shí)公司質(zhì)量方針和工作目標(biāo)，最大限度地滿足客戶需求；主持公司總經(jīng)理辦公會議，討論決定公司人事、財務(wù)機(jī)構(gòu)等重大事項(xiàng)，代表公司處理對外重要業(yè)務(wù)；貫徹落實(shí)公司消防安全和社會綜合治理各項(xiàng)措施，確保公司安全；抓好領(lǐng)導(dǎo)班子的思想和作風(fēng)建設(shè)，以身作則，勤政廉潔。不得亂拉亂接電線；要經(jīng)常檢查電氣線路，發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時匯報并處理；非專業(yè)人員不得擅自拆修電器、電子設(shè)備；上班期間不得玩耍電腦娛樂游戲；下班時須關(guān)閉電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、手機(jī)充電器、飲水機(jī)、熱水器等辦公電氣、電子設(shè)備電源；下班后切斷辦公（管理）用房電源。十六、用電管理制度任何部門需增加電器設(shè)備時，必須到辦公室辦理審批手續(xù)，由工程組指派電工按規(guī)范安裝，氣設(shè)備線路安裝、維修、必須遵守有關(guān)規(guī)范操作規(guī)程，嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)行；辦公室工程組對電氣設(shè)備線路定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，必須及時整改；禁止使用電爐、電熨斗、電取暖器等大功率電器；禁止在插座、燈具周圍50厘米內(nèi)堆放貨物。公司領(lǐng)導(dǎo)在節(jié)假日輪流值班，具體安排參照值班表。銷毀