【正文】 隨意發(fā)表不負(fù)責(zé)任的言論，被他人錄音，擅自傳真或出示的有關(guān)證據(jù)、資料、內(nèi)部文件等，被對(duì)方獲取作為對(duì)集團(tuán)不利的證據(jù)等失密行為。泄漏集團(tuán)商業(yè)秘密，利用集團(tuán)信息或資源，為個(gè)人謀取私利等行為。三、嚴(yán)重違規(guī)和違法行為在對(duì)外合作中，收受回扣、賄賂等行為。對(duì)于上述行為，責(zé)任人負(fù)主要責(zé)任，直接領(lǐng)導(dǎo)負(fù)次要責(zé)任，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)間接責(zé)任，責(zé)任比例為7 ：2 ：1，只有一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的為8 ：2。對(duì)外合作，由于工作失職，由責(zé)任人按比例承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)合同、協(xié)議等審核把關(guān)不嚴(yán)，由責(zé)任人按比例承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。下達(dá)錯(cuò)誤指令，指揮失誤，由責(zé)任人按比例承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。由于不能嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，投訴包裝有問題，由責(zé)任人按比例承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。（七）、品控方面工作不認(rèn)真，未嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，出現(xiàn)原輔料和產(chǎn)成品質(zhì)量下降等問題，由責(zé)任人按比例承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。違章操作出現(xiàn)安全事故等問題，由責(zé)任人按比例承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。（六）、生產(chǎn)方面出現(xiàn)重量不足，數(shù)量不夠，包裝內(nèi)外不符等問題，由責(zé)任人按比例承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。訂單下達(dá)后，如因改變訂單而造成產(chǎn)品的積壓，由責(zé)任人按比例承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。在任職期間，由于個(gè)人原因，造成經(jīng)銷商不再代理，由責(zé)任人按比例承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。由于保管不當(dāng)將現(xiàn)金、匯票、增值稅發(fā)票丟失，由責(zé)任人全額承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。出現(xiàn)發(fā)貨數(shù)量、品種錯(cuò)誤，由責(zé)任人按比例承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。沒有合同約定及協(xié)議，預(yù)付貨款而未購回原輔料、低值易耗品，由責(zé)任人全額承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。采購不合格原輔料、包裝物、低值易耗品，由責(zé)任人全額承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。采購前，雖然進(jìn)行了貨比三家，并經(jīng)企管部門同意采購的原輔料、包裝物、低值易耗品高于實(shí)際價(jià)格的，由責(zé)任人按比例承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。由于保管不當(dāng)，使原輔料、低值易耗品發(fā)生過期、緩化、變質(zhì)、發(fā)霉、腐爛的，由責(zé)任人全額承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。（二）、采購方面由于計(jì)劃不周或不按計(jì)劃采購，造成原輔料大量積壓，由責(zé)任人按比例承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。問責(zé)制度一、問題的分類及責(zé)任劃分（一）、財(cái)務(wù)方面由于保管不當(dāng)，將現(xiàn)金、支票、匯票、增值稅發(fā)票丟失，由責(zé)任人全額承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。六、總結(jié)主管領(lǐng)導(dǎo)在得到下級(jí)完成任務(wù)的復(fù)命后，針對(duì)工作是所取得的成績、經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)等要進(jìn)行必要的總結(jié)，成績要肯定、要表揚(yáng)獎(jiǎng)勵(lì)。五、復(fù)命、回復(fù)對(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)交待的工作完成后，要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)復(fù)命，使領(lǐng)導(dǎo)掌握所交辦工作的結(jié)果，以做出相應(yīng)的工作安排。如下級(jí)未提醒上級(jí)，對(duì)所發(fā)生的后果負(fù)有提醒不到的責(zé)任。四、反映情況下級(jí)對(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)有意見、看法應(yīng)采取溝通的方式予以解決。對(duì)越級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)者，接待的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)不予受理，主管領(lǐng)導(dǎo)不在或特殊情況除外。工作中發(fā)生不正常的事情及結(jié)果的，領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)沒有完成的，要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作完成后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，外出人員到達(dá)異地找到住址后要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)其住址、電話等。領(lǐng)導(dǎo)必須監(jiān)督工作過程，糾正工作偏差，對(duì)下屬工作中出現(xiàn)的失誤，其主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)有檢查督導(dǎo)不利的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。二、督導(dǎo)檢查領(lǐng)導(dǎo)在給下級(jí)安排布置工作后，要經(jīng)常檢查及時(shí)掌握和了解工作進(jìn)展情況及出現(xiàn)的困難和問題。領(lǐng)導(dǎo)安排下級(jí)工作時(shí)，要詳細(xì)交待工作的性質(zhì)、目的、任務(wù)、完成時(shí)間，并有責(zé)任指導(dǎo)制定計(jì)劃、周密安排，以保證工作任務(wù)的完成。在每個(gè)員工作職責(zé)范圍內(nèi)，接受上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，服從上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)所安排的工作不得拒絕不辦或借故拖辦，要保質(zhì)、保量按時(shí)完成工作任務(wù)。各部門的計(jì)劃完成情況納入績效考核之中，由人力資源部/人行部負(fù)責(zé)按績效考核的有關(guān)條款進(jìn)行考核，兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。人力資源部/人行部有責(zé)任按照各部門的工作計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況。在編制部門月度工作計(jì)劃時(shí)要與部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任制實(shí)施細(xì)則配套，必須做到任務(wù)、措施、責(zé)任、考核辦法的落實(shí)，確保工作計(jì)劃按期完成。編制部門月度工作計(jì)劃的依據(jù)是部門工作職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，原則上能量化的必須量化。采購部根據(jù)綜合計(jì)劃部、生產(chǎn)部下達(dá)的物資需求計(jì)劃，結(jié)合各類物資的庫存情況，編制出月度物資采購計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。五、物資供應(yīng)計(jì)劃生產(chǎn)部編制出生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的同時(shí)，根據(jù)各產(chǎn)品品種的各類定額計(jì)算出各類原料、輔料等的當(dāng)期需求量，編制月度物資需求計(jì)劃，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)給采購部執(zhí)行；市內(nèi)采購物資可由生產(chǎn)部臨時(shí)下達(dá)物資采購計(jì)劃單進(jìn)行采購，但生產(chǎn)部門需標(biāo)明需求日期并預(yù)留采購時(shí)間。編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，必須按照以銷定產(chǎn)的原則，生產(chǎn)單位必須創(chuàng)造條件滿足產(chǎn)品的需求量。由銷售公司編制出公司月份銷售計(jì)劃，于每月28日前交報(bào)綜合計(jì)劃部、集團(tuán)財(cái)務(wù)部。 三、銷售計(jì)劃銷售計(jì)劃，由銷售公司負(fù)責(zé)按月、年度編制出公司的月度銷售計(jì)劃、年度銷售計(jì)劃。計(jì)劃管理主要包括銷售計(jì)劃、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、物資歷供應(yīng)計(jì)劃，部門工作計(jì)劃四大類內(nèi)容。第十一章 其他規(guī)范管理 希波集團(tuán)計(jì)劃管理規(guī)定一、目地 為了加強(qiáng)各項(xiàng)工作的計(jì)劃性，增強(qiáng)工作之間的協(xié)調(diào)性，強(qiáng)化規(guī)范公司的計(jì)劃管理工作，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本管理制度。八、報(bào)表責(zé)任人如未能認(rèn)真履行工作職責(zé)，發(fā)生延報(bào)、誤報(bào)、漏報(bào)、泄密、遺失等責(zé)任事故，按情節(jié)予以追究責(zé)任。七、報(bào)表責(zé)任人有責(zé)任和義務(wù)保守公司機(jī)密，不得擅自把報(bào)表數(shù)據(jù)匯露給非受表部門及非受表人。對(duì)本部門形成的數(shù)據(jù)和報(bào)表要認(rèn)真審核、簽字認(rèn)定。受表人有提前兩天向呈表人提醒催辦的責(zé)任和權(quán)利，以保證報(bào)表的及時(shí)報(bào)出。上報(bào)上級(jí)主管部門的報(bào)表按上級(jí)要求時(shí)間上報(bào)，各部門的報(bào)表責(zé)任人必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及報(bào)表工作。二、各部門報(bào)表人要認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)政策、法規(guī)、制度，掌握統(tǒng)計(jì)基本知識(shí)，明確自身職責(zé)，認(rèn)真、精確、及時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)各種數(shù)據(jù)。周工作計(jì)劃單部門： 姓名： 年 月 日一、本周計(jì)劃工作完成 %二、負(fù)責(zé)部門目前的狀況與形式三、存在的問題與困難四、建議和措施五、下周工作計(jì)劃報(bào)表制度為進(jìn)一步規(guī)范報(bào)表制度，理順報(bào)表關(guān)系，明確報(bào)表程序及時(shí)間，以保證向公司領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)主管部門及時(shí)、準(zhǔn)確地上報(bào)各種數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)的依據(jù)，根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》有關(guān)規(guī)定及本公司實(shí)際，制定本制度。三、此工作計(jì)劃單各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)向下屬員工推廣使用?！吨芄ぷ饔?jì)劃單》內(nèi)容見附表，填報(bào)要求如下：一、 上周計(jì)劃工作完成百分比，只需填寫完成比例，不需列出具體工作內(nèi)容。四、考核對(duì)不按時(shí)交“月工作總結(jié)”的人員給予處罰，部門經(jīng)理以上人員每次罰款40元，其它管理人員每次罰款20元，每月3日，人事行政部將上月不按時(shí)交“月工作總結(jié)”的人員的名單交財(cái)務(wù)部，在當(dāng)月工資中扣除。經(jīng)人力資源部/人行部登記后，轉(zhuǎn)交總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦分發(fā)：副總經(jīng)理以及總經(jīng)理直屬部門經(jīng)理的“月工作總結(jié)”呈報(bào)總經(jīng)理，其它人員的“月工作總結(jié)”分類后交各部門主管副總經(jīng)理或部門經(jīng)理。關(guān)于遞交月工作總結(jié)的規(guī)定一、范圍公司所有管理人員每月都要對(duì)自己的工作進(jìn)行總結(jié)，填寫“工作匯報(bào)表”，以書面形式向主管領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)匯報(bào)。六、董事長批示后的文件與材料，一律到總經(jīng)辦登記（分公司到人行部登記），登記要寫清文件與材料的名稱及簽批意見，簽批日期，以便催辦完成。五、董事長辦公室有客人或其他人匯報(bào)工作時(shí)：只需簡短請(qǐng)示、匯報(bào)；需董事長簽字，且該簽字內(nèi)容不需解釋，屬正常付款等事宜的；給董事長呈送不需馬上回答的匯報(bào)材料等情況，請(qǐng)示人直接進(jìn)入，得到指示或?qū)R報(bào)材料放置董事長辦公桌上后退出。三、董事長直接管理部門的材料、報(bào)表可直接報(bào)送，其他部門的材料、報(bào)表如要報(bào)送董事長，可將材料、報(bào)表送到總經(jīng)辦文員處，由文員連同報(bào)紙一并送董事長室（董事長批示立即報(bào)送的材料、報(bào)表除外）。關(guān)于向董事長請(qǐng)示匯報(bào)的規(guī)定一、各部門向董事長請(qǐng)示匯報(bào)工作必須使用文件夾，呈送董事長。對(duì)違犯國家法定法規(guī)，私自聚眾滋事的肇事者，除開除公司外，還將送交司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。反映意見建議可采用書面、面談等形式反映問題，如需與上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)面談，必須選派不多于三人的代表，進(jìn)行協(xié)商，主管領(lǐng)導(dǎo)不能解決的問題，應(yīng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以達(dá)到最終解決問題的目的。對(duì)公式中難以表達(dá)清楚的數(shù)字做詳細(xì)補(bǔ)充說明?？紤]多種因素，綜合分析，有理有據(jù)。外出人員沒及時(shí)匯報(bào)住址、電話、財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)按出差人部門經(jīng)理批注扣罰其當(dāng)月獎(jiǎng)金。二、外出匯報(bào)凡外出辦事，成功與否，均要在辦事現(xiàn)場立即同主管經(jīng)理請(qǐng)示、匯報(bào)，養(yǎng)成高效率、快節(jié)奏的工作作風(fēng)。已經(jīng)接到下屬請(qǐng)示的領(lǐng)導(dǎo)，自己解決不了應(yīng)請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)，不應(yīng)讓下屬越級(jí)請(qǐng)示，使問題得到及時(shí)解決。匯報(bào)：領(lǐng)導(dǎo)詢問過及交辦的工作；發(fā)生不正常的事情及結(jié)果。第十章 請(qǐng)示匯報(bào)管理關(guān)于請(qǐng)示匯報(bào)的規(guī)定一、正常情況工作中遇到以下事情，應(yīng)與主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示、匯報(bào)。二、集團(tuán)副總經(jīng)理以上人員，可以按從簡原則安排接送站，集團(tuán)、各分公司內(nèi)部往來人員的接、送站安排一律取消，由本人乘公交車自行前往目的地，公交車確實(shí)不方便的，可乘出租車，并給予報(bào)銷其乘車費(fèi)用。六、餐費(fèi)報(bào)銷票據(jù)規(guī)定 各部門招待客人報(bào)銷餐費(fèi)時(shí)，需有正規(guī)發(fā)票及就餐的明細(xì)單據(jù)，明細(xì)單中注明各種菜、酒水、飲料、主食的數(shù)量、金額，不符合以上規(guī)定，財(cái)務(wù)有權(quán)不予報(bào)銷。如客人下午不離開公司，中午可享受統(tǒng)一午餐。屬總經(jīng)理、廠長、公司應(yīng)設(shè)二人陪餐，每人按45元標(biāo)準(zhǔn)招待。四、用餐標(biāo)準(zhǔn)：屬長年關(guān)系單位、老朋友，公司應(yīng)設(shè)一人陪餐，每人按30元標(biāo)準(zhǔn)招待。二、需特殊招待的，如公司的常年關(guān)系單位、老朋友，到公司來應(yīng)由接待部門填報(bào)請(qǐng)示單，由主管副總批準(zhǔn)后按標(biāo)準(zhǔn)接待，請(qǐng)示單內(nèi)容要寫清客人姓名、單位、職務(wù)、人數(shù)、就餐地點(diǎn)、預(yù)計(jì)金額及陪同人員等。第九章 接待、外事管理關(guān)于統(tǒng)一招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定一、凡到公司辦事的普通業(yè)務(wù)人員、辦事人員，不需特殊招待的客人，只負(fù)責(zé)招待午餐。合同必須編號(hào)，用印申請(qǐng)中心必須填寫合同編號(hào)。必須明確合同附件是否是合同的一部分，與合同條款有無同等法律效力。合同必須注明一式幾份，雙方各存幾份。任何經(jīng)濟(jì)合同，必須加蓋合同雙方的公章或合同專用章，并加蓋騎縫章。十五、企管部負(fù)責(zé)對(duì)合同（協(xié)議）的履行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。十四、合同（協(xié)議）簽訂程序合同（協(xié)議）簽訂部門將合同（協(xié)議）草稿交法律顧問進(jìn)行審核，企管部進(jìn)行價(jià)格審核。標(biāo)的額10萬元以上的合同（協(xié)議）必須經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可簽訂。分公司部門經(jīng)理有簽訂一次性的額5000元以下合同（協(xié)議）的權(quán)力。各業(yè)務(wù)部訂立的合同（協(xié)議）原件，由企管部負(fù)責(zé)管理，合同承辦人使用復(fù)印件。法律顧問審核合同時(shí)需加蓋合同審核專用章。對(duì)欲建立業(yè)務(wù)關(guān)系的新客戶，應(yīng)先進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，確定其資信履約能力后，方可訂立合同。對(duì)超出部門日常業(yè)務(wù)范圍的合同（協(xié)議）的訂立，必須有公司法人專項(xiàng)授權(quán)或者公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則無效。八、凡以公司名義訂立合同，必須有公司法定代表人授權(quán)，沒有授委托或者超出授權(quán)委托范圍的，之后又未被公司追認(rèn)所訂立的合同，其民事行為后果由訂立人（行為人）承擔(dān)責(zé)任。七、合同中的主要條款如：當(dāng)事人的名稱或者姓名、住所、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、履行期限、地點(diǎn)、方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法等必須完備嚴(yán)謹(jǐn)。五、簽訂合同（協(xié)議）的當(dāng)事部門，是合同管理的第一責(zé)任部門，主要領(lǐng)導(dǎo)是第一責(zé)任人，堅(jiān)持“誰主管誰負(fù)責(zé)，誰承辦誰負(fù)責(zé)”的原則。三、所有合同（協(xié)議）均由企管部統(tǒng)一管理，全面審核和保管。合同管理規(guī)定為了加強(qiáng)合同管理，規(guī)避經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)就合同管理做如下規(guī)定：一、合同管理實(shí)行審簽制、授權(quán)制和承辦責(zé)任制實(shí)行程序控制和實(shí)體控制相結(jié)合的辦法，提高合同管理工作質(zhì)量。八、 對(duì)需要由法律顧問辦理的專項(xiàng)法律事務(wù)，當(dāng)事部門必須事先以書面形式報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由企管部/人行部經(jīng)理具體安排法律顧問受理。七、 對(duì)司法機(jī)關(guān)就具體法律問題或案件的來函或到訪，統(tǒng)一由法律顧問接待，并負(fù)責(zé)做出解釋或答復(fù)。六、 法律顧問對(duì)所做出的咨詢意見，應(yīng)專項(xiàng)、書面記載于記錄中以備查考。五、 公司各部門在日常工作中涉及到的法律問題，可由部門領(lǐng)導(dǎo)直接向咨詢法律顧問。三、 凡涉及公司根本利益，并且以公司名義對(duì)外做出的各種包括備忘錄、答復(fù)意見書，證明，信函、協(xié)議書及電子郵件等法律文件，必須交由法律顧問事先審核無誤后再發(fā)給對(duì)方。法律顧問的工作關(guān)系隸屬于企管部/人事行政部，其具體業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)公司法定代表人負(fù)責(zé)。造成損壞或丟失者按原價(jià)重新購置或賠償。凡屬本集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)員工，出據(jù)借閱手續(xù)后均可借書閱讀。若發(fā)現(xiàn)圖書毀損或丟失，由總經(jīng)辦或人行部協(xié)同保管部門進(jìn)行責(zé)任追查，由責(zé)任人重新購入同樣書目，確實(shí)無法購入者，按照?qǐng)D書資料原價(jià)進(jìn)行賠償。必須妥善保管各類的圖書資料。所有的圖書均應(yīng)在書脊加蓋公司藏書專用章。各部門指定專人作為本部門圖書資料管理人員，進(jìn)行本部門書目登記和借閱登記管理（該管理人員姓名須在總經(jīng)理辦公室或相關(guān)人事行政部進(jìn)行登記備案）。（金額在100元以下者財(cái)務(wù)部不給予暫借款）申請(qǐng)部門應(yīng)在申請(qǐng)被批準(zhǔn)后五日內(nèi)購入相關(guān)圖書資料，七日內(nèi)憑購書有效票據(jù)及所購圖書并經(jīng)總經(jīng)辦或人行部核收簽字、登記、加蓋公司藏書章后進(jìn)行報(bào)銷，無總經(jīng)辦/人行部文員簽字，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷購置費(fèi)用。四、圖書資料管理（一）圖書資料的申請(qǐng)與購入各部門需要購置圖書資料時(shí)，應(yīng)填寫《圖書資料購置申請(qǐng)書》經(jīng)本部門主管確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)辦或人行部審批?？偨?jīng)辦/人行部負(fù)責(zé)對(duì)各部門購入的圖書資料進(jìn)行蓋章，加貼標(biāo)簽并編號(hào)，登記管理；負(fù)責(zé)定期核查各部門圖書資料的保管情況。第七章 圖書資料管理公司圖書管理規(guī)定一、職責(zé)集團(tuán)總經(jīng)辦主任負(fù)責(zé)集團(tuán)圖書資料購置的最終審查和資金批準(zhǔn)。各部門在工作中所使用的紙張，凡涉及