【正文】 挪用公款、截留貨款、私賣產(chǎn)品、據(jù)為己有等行為。不執(zhí)行保密制度，有意泄密，由責任人全額承擔由此造成的經(jīng)濟損失。出現(xiàn)配錯料、設備損壞等問題，由責任人按比例承擔由此造成的經(jīng)濟損失。由于保管不當，造成產(chǎn)品丟失、緩化、超保質期、霉變，由責任人按比例承擔由此造成的經(jīng)濟損失。采購前，不進行貨比三家，發(fā)生高價采購原輔料、低值易耗品，由責任人全額承擔由此造成的經(jīng)濟損失。對平行部門協(xié)辦的工作，完成后也要及時通知，使協(xié)辦之事有所回復。請示和匯報必須由下至上逐級進行，不得越級進行請示和匯報。領導在安排工作方面，要堅持不越權指揮的原則，上級領導一般情況下，不直接向下二級以下人員安排具體工作，如主管領導不在或特殊情況除外。部門月度工作計劃的主要應包括：主要重點工作內容、措施、完成時間、具體負責人。四、生產(chǎn)作業(yè)計劃生產(chǎn)部按照綜合計劃部月生產(chǎn)量及儲運部臨時生產(chǎn)計劃通知，編制出生產(chǎn)作業(yè)計劃。九、統(tǒng)計報表工作由人力資源部/人行部負責考核，由財務部執(zhí)行處罰。四、按照報表程序，需兩級或兩級以上呈報、核對、匯總的報表必須按時逐級呈報，呈表人應與受表人密切配合，不得互相推諉、扯皮，影響工作。二、集團總經(jīng)理直管部門和人員，周工作計劃應于每周一8:00前交到總經(jīng)辦，公出期間應在此時間傳至總經(jīng)辦。七、董事長批示后的文件與材料，各部門要妥善保管，防止丟失；需要存檔的，一律復印存檔。如違反本規(guī)定，造成的一切損失，將由參與者負責賠償。三、數(shù)據(jù)匯報各部門向領導匯報新工藝、新產(chǎn)品、材料預算、成本核算等應細致、準確、調查、研究，按以下程序進行匯報：各種數(shù)據(jù)不能聽說，必須自己驗算，并有公式。請示：沒有文件明確規(guī)定的；超出自己職權范圍的；沒有處理過的。五、陪餐規(guī)定：如客人下午離開公司，中午可陪餐。每個合同的主辦部門和人員要各司其職，對合同校對、履約應承擔相應責任。十六、注意事項： 屬于對外經(jīng)濟合同，必須按照審批權限層層核批，經(jīng)濟業(yè)務的主辦部門（或人員）即合同的起草部門（或人員）必須反復仔細斟酌合同條款，做到語言精煉、措詞嚴謹，無文字和數(shù)字疏漏與錯弊；做到無常識性錯誤、漏洞。十三、部門經(jīng)理以上人員簽訂合同（協(xié)議）權限如下：集團部門經(jīng)理有簽訂一次性標的額1萬元以下合同（協(xié)議）的權力。九、對屬于經(jīng)常性、日常業(yè)務范圍內的合同訂立，暫定授權部門主管，實行每件合同均單獨授權委托。二、本規(guī)定所指合同范圍，包括采購合同，經(jīng)銷合同、廣告全同、運輸合同、承攬合同、技術合同、保管合同，以及對外訂立的各種協(xié)議。咨詢者必須實事求是、客觀、公正的反映事物本來面目，不得隱瞞或夸大事實真相。借閱圖書要按時歸還，雜志十天內，長篇圖書一個月內歸還，如因工作需要不能近期歸還時，可續(xù)辦手續(xù)。所有圖書必須按圖書管理卡要求進行登記，寫明圖書名稱、作者姓名、出版社名稱、出版年月、價格。分公司總經(jīng)理負責分公司各部門圖書資料購置的最終審查和資金批準。 集團各部門、各分公司都要明確本部門、本公司的涉密事項和涉密人員，做到重點明確。集團及各分公司所屬財務部門在核算、發(fā)放薪資時，應嚴格遵守財務保密制度，相關財務人員應有嚴格的保密意識，不得透露員工個人工資信息，并保證薪資對號領取，不得代領。內部發(fā)放時須標注受控狀態(tài)、加蓋受控章及分發(fā)號，注意保密，做好發(fā)放記錄，員工辭職、離任時要注意回收。 會議結束后，要對會議場所進行一次認真的保密檢查，對文件、資料進行清點，應收回的要全部收回。 為了落實文件保密規(guī)定，涉密人員應及時清理文件，機密級以上文件草稿及印廢的紙張應立即銷毀，不得二次使用，更不能流失。保密工作是關系到企業(yè)命脈，必須引起我們的重視。復印機使用的規(guī)定一、復印機是高檔辦公設備，必須由專人負責使用，其它人員一律不得擅自動用，并由總經(jīng)辦/人行部負責監(jiān)督、檢查。五、信息載體必須安全存放、保管、防止丟失或失效；重要信息要拷貝軟盤或移動硬盤，離職、離任時須將硬盤、或移動硬盤及軟盤的內容交接清楚。凡背面能夠書寫的紙張（但文件、財務報表等涉密材料不可利用）應該妥善保管，以備做打草稿用紙，違反者一次罰款5元。 購后物資及時通知需求部門領取。財務部見設備設施管理人員簽字后，方可給予購買辦公設備/設施報銷。五、工作需要時可上網(wǎng)查詢信息、收發(fā)電子郵件，但必須認真做好上網(wǎng)時間記錄和使用記錄并根據(jù)本部門實際情況制定出固定的查詢郵件時間。打電話一般電話零聲響五次無人接聽，即掛機。每月周一由總經(jīng)辦/人行部向郵局查詢以上通訊費用的使用情況，如手機的余額較低時，由總經(jīng)辦/人行部負責為手機交費，每月最少交費額為持機人月定額費用；持機人出差時另行付費；其它通訊設備按其各自繳費額規(guī)定進行交費。每月各部門電話實用額，由話費查詢部門在每月30日前對照各部門電話費用標準核查后，將結果、處理意見、手機實際費用一并報財務部經(jīng)理。四、如發(fā)現(xiàn)介紹信丟失，領用人應立即向總經(jīng)辦/人行部反映，及時采取相應措施。（3）合同章保管人員必須對上述項目及申請單中加蓋份數(shù)進行再次審核后方可給予加蓋合同章，并做好《合同章使用記錄》。 品控部檢驗章，如質量檢驗合格章、化驗室檢驗章經(jīng)品控部經(jīng)理、化驗室主任確認無誤后，即可蓋章，所有蓋章資料均須備份，以便查閱。品控部專用章 適用于品控部在公司內部下發(fā)的通知及出口時商標機構提供的合格檢驗報告專用。定義本辦法所稱之印章是指公司業(yè)務上必要的，通過其使用能對外表達公司意思的印鑒。屬證件、原始資料等特殊材料需要復印，不受份數(shù)限制，可根據(jù)需要復印，但必須經(jīng)過請示、上級領導批準后方可復印。 第二章 辦公事務管理打印、復印、傳真管理制度一、打?。悍矊僖约瘓F、分公司名義下發(fā)的文件、報表、工作計劃、總結、報告、會議紀要、通知、通報、公函、規(guī)章制度、宣傳教育材料、任免決定、表彰決定等均在打印范圍內。檔案資料借閱管理制度一、借閱檔案（包括證照、文件（制度）、人事檔案、合同、設備、技術等資料），必須在檔案借閱登記簿登記后方可借閱；借閱涉密的檔案須經(jīng)相關業(yè)務部門經(jīng)理級以上的領導批準方可借閱。準確地做好文件索引，以便于查找。八、設備檔案的管理各部門購買設備及物品，（如計算機、打印機、復印機、傳真機、空調等）生產(chǎn)設備及生產(chǎn)輔助設備（如化驗室設備、研發(fā)專用設備等）凡是帶有圖紙、說明書、保修卡、用戶手冊等資料應全部交總經(jīng)辦/人事行政部存入設備檔案，建立永久性檔案。六、人事檔案的管理集團系統(tǒng)所有管理人員，其應聘表、經(jīng)濟擔保書、畢業(yè)證復印件、筆試題試卷存入個人檔案，在試用期內建立臨時檔案，正式聘用后建立正式個人檔案。二、檔案分為證照檔案、文件（制度）檔案、人事檔案、合同檔案、設備檔案、技術檔案等類別。（十二）抄送部門是指除了主送部門之外需要執(zhí)行或知曉公文的其他機關，應當使用全稱或規(guī)范化簡稱。（八）部門署名 應當用全稱或者規(guī)范化簡稱，發(fā)文部門署名應采用黑體三號字標注于正文的右下方。全文共二級的第一級用“一、二、三、……” 第二級“……”。用阿拉伯數(shù)字寫，用中括號括起。（六）報告 用于向公司領導匯報工作、反映情況、提出建議，答復領導的詢問。附件： 文件簽發(fā)審批單文件名稱編號密級主要內容類別擬制部門擬制人部門經(jīng)理主送單位抄送單位會簽范圍及會簽意見部門經(jīng)理副總總經(jīng)理注：文件經(jīng)總經(jīng)理簽批后，發(fā)放用印時不必使用用印審批單。機密文件是指以集團或集團各部門、各分公司名義印發(fā)的，只供個別部門或相關人員學習、貫徹執(zhí)行的文件，如：有關人事任免事項；質量問題通報；產(chǎn)值、產(chǎn)量、利稅、庫存產(chǎn)品、用肉量等統(tǒng)計數(shù)據(jù)；供貨廠家、銷售客戶資料等。 (4)、總經(jīng)辦/人事行政部文員按《文件簽發(fā)審批單》中注明的份數(shù)復印下發(fā)。(3)、各部門收到需要會簽的文件時，須本著認真的態(tài)度，必要時征集本部門員工意見，盡量提供相關資料供起草部門參考。二、外來文件包含公文、傳真資料、法律條款、地方性法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準等項目。 文件盡量不制定補充規(guī)定，如需要增加補充、修改條款，可將原文作廢重新制定，以保證制度的連貫性。出稿復印、下發(fā)(1)、文件起草部門將修訂后的文稿拷盤，由總經(jīng)辦/人事行政部文員出稿。(2)、若執(zhí)行部門必須使用正本時，可暫時借出使用后歸還，若正本必須寄出或無法取回時，可存檔復印件。急件：各會簽單位需在1小時內回復，一天內處理完畢。（三）意見 用于對重要問題提出見解和處理辦法。版頭字體采用姚體60號字。（五）主送部門 主送部門是指公文的主要受理部門，規(guī)定、通報可以不寫主送部門（或在版記中體現(xiàn)），字體采用黑體三號字。公文首頁應根據(jù)標題行數(shù)合理排列正文行數(shù)。（十）印章下發(fā)公文都應加蓋集團印章。主標題、副標題、正文之間的用字要有明顯區(qū)別。五、文件（制度）檔案的管理所有簽成正本文件均需由總經(jīng)辦及人行部（人行部只負責對接收文件和本分公司自制文件）歸檔存查。以便對合同的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，但所有保管部門均須建檔。技術檔案的保存期限為永久性保存，但須將廢止資料加印“作廢保留”章，同時注明作廢日期。每年清理一次檔案，對檔案的數(shù)量、保管等情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取補救措施，確保檔案安全。主管領導與資料來源相關部門溝通備份，同時對借閱人采取批評教育或相應處罰。文件打印格式應統(tǒng)一，按《制度匯編》辦公管理制度中《公司統(tǒng)一公文處理的規(guī)定》執(zhí)行。在外人員簽合同及其它工作需發(fā)傳真時，需請示副總經(jīng)理同意才能進行，并且回公司報銷時，上交原始材料及發(fā)票，寫清原因、收件人、無以上材料公司不予報銷。合同專用章適用于合同章用于公司與客戶簽訂各種合同專用。（1）申請人填寫公司用印申請單（見附表）。（6）經(jīng)會簽批準的文件發(fā)放加蓋印章時文件會簽單可替代用印申請單。加蓋印章流程圖加印材料補充修正申請?zhí)岢錾暾埲思由w印章審查批準審查批準審 批申請部門主管經(jīng)理副總、分公司總經(jīng)理（必要時）集團總經(jīng)理（必要時）OKKKKOKOKNONONOOKOK用 印 申 請 單 年 月 日申請人職務所在部門印章名稱公司法人章 合同專用章 法人代表人名章 財務專用章資料名稱A資料編號ABB資料來源外來材料 自制材料 其他資料份數(shù)A 份B 份每份資料加蓋的印章數(shù)A 份B 份資料用途資 料保 管公司內（部門名稱： ） 公司外（單位名稱： ） 審批意見部門經(jīng)理主管副總總經(jīng)辦/人行部經(jīng)理財務部經(jīng)理/副董事長總經(jīng)理介紹信管理辦法一、需要公司開具介紹信者，應填寫用印申請單，注明介紹信用途，經(jīng)主管經(jīng)理批準后，交總經(jīng)辦主任/人行部經(jīng)理簽批，總經(jīng)辦/人行部文員依據(jù)此單填寫介紹信，蓋章后發(fā)需要人。第四章 電話通訊管理關于通訊設備的使用管理規(guī)定一、國內電話使用管理各部門需要安裝、停用電話或需要增加話費指標，應由申請部門填寫請示單，寫明申請事項、原由，主管簽署意見后報企管部/人行部（分公司各部門由人行部批示后報企管部），由企管部/人行部請示總經(jīng)理批準后執(zhí)行。通話、傳真完畢后，由總經(jīng)辦/人行部負責將所有的電話國際網(wǎng)關閉。每次通話時間以三分鐘為限，長話短說，簡潔扼要，長途電話使用前應對討論、商洽內容加以構思或擬出提綱。二、所有可上網(wǎng)的部門及個人必須建立上網(wǎng)記錄，并認真填報，月末交電話費用核算部門。登記時各部門/科室人員必須積極配合，如實上報。 四、保管與發(fā)放 辦公設備/設施購置后由財務部通知需求部門辦理領取手續(xù)，并建立臺帳，加貼標簽。 辦公用品管理員計算出各部門辦公用品費用，按照各部門辦公費用指標核算，將情況匯總上報財務部經(jīng)理，并通知超標部門，超標自負。二、歸口管理部門負責對計算機運用的長遠規(guī)劃；負責軟件開發(fā)規(guī)劃；負責組織計算機技術培訓；負責對分散使用的計算機保密、病毒檢測清理、是否安裝游戲軟件等方面進行不定期檢查；負責計算機的故障時聯(lián)絡維修單位進行維修。九、計算機應由專業(yè)人員操作，禁止非專業(yè)人員操作使用，否則，造成設備損壞應照價賠償，未經(jīng)計算機保管人同意不得動用他人計算機。其它時間，有極特殊情況經(jīng)總經(jīng)辦/人事行政部批準后，方可開機復印。 機密文件是指以集團或集團各部門、各分公司名義印發(fā)的，只供個別部門或相關人員學習、貫徹執(zhí)行的文件，如：有關人事任免事項；質量問題通報；產(chǎn)值、產(chǎn)量、利稅、庫存產(chǎn)品、用肉量等統(tǒng)計數(shù)據(jù)；供貨廠家、銷售客戶資料等。 不準私自印發(fā)高層領導的講話記錄，會議紀要的內容，特別是領導的講話，一定要交領導確認后方可印發(fā)。 2．財務人員不要將重要文件、報表放在桌面上，以免丟失、失密，給公司造成不良后果。 （六）人力資源保密 本部門人員要嚴格保守秘密，不得泄露公司人力資源戰(zhàn)略。 未經(jīng)領導批準，任何人不得借閱人事檔