哈藥集團外派董事管理制度(參考版)
2025-04-20 03:39本頁面
【正文】 哈藥集團有限公司（蓋章） 年 月 日。哈藥集團有限公司（蓋章） 年 月 日 附表二：權(quán)屬公司董事會決策議案審核表權(quán)屬公司名稱議案提交時間議案名稱議案主要內(nèi)容（附上議案書）外派董事意見責(zé)任者（簽名）時間相關(guān)職能部門意見責(zé)任者（簽名）時間分管副總意見責(zé)任者（簽名）時間集團公司最終決議責(zé)任者（簽名）時間 附表三：哈藥集團公司外派董事工作報表姓名權(quán)屬公司名稱報告期主要工作內(nèi)容主要工作業(yè)績重要決議實施情況存在問題及其對策建議其他附四：哈藥集團公司外派董事解聘書 先生（女士）：經(jīng)集團公司總裁辦公會研究，經(jīng)集團公司董事會審議，并由 公司股東大會表決通過，決定你自 年 月 日起開始不再擔(dān)任 公司董事職務(wù)。 附一：哈藥集團公司外派董事任命書 先生（女士）：經(jīng)集團公司總裁辦公會研究，經(jīng)集團公司董事會審議，并由 公司股東大會表決通過，決定由你自 年 月 日起開始擔(dān)任 公司董事職務(wù)，任期 年。第三十九條 本制度自發(fā)布之日起施行。第三十七條 外派董事離任前要把有關(guān)檔案材料、正在辦理的事務(wù)及其他遺留問題全部移交。第三十五條 外派董事的非正常離任是指被解聘或者任期主動辭職而離任，其他情況均為正常離任。 第三十二條 外派董事如果不能勝任工作，集團公司應(yīng)該及時予以解聘。第三十條 任期不滿整年的外派董事如果是正常離任，補貼標(biāo)準(zhǔn)按任期月度進行折算；如果是非正常離任，取消當(dāng)期的補貼。第二十八條 外派董事補貼標(biāo)準(zhǔn)如下：（1） 如果外派執(zhí)行董事的補貼由權(quán)屬公司發(fā)放，其標(biāo)準(zhǔn)由權(quán)屬公司提出，集團公司審核通過后執(zhí)行；（2） 其他外派董事年度補貼標(biāo)準(zhǔn)為XXXX元，同時兼任多家公司的外派董事每增加一家公司年度補貼增加XXXX元。第五章 考核和薪酬第二十六條 集團公司對外派董事實施定期考核，詳細的考核辦法詳見《哈藥集團公司
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