哈藥集團外派董事管理制度(完整版)
【正文】 派董事是指哈藥集團公司對外投資時，由哈藥集團公司提名并代表哈藥集團公司在被投資企業(yè)出任董事的員工。第五條 本制度中，除特殊注明之外，“集團”是指哈藥集團，“集團公司”是指哈藥集團有限公司，“權屬公司”是指哈藥集團有限公司擁有實際控制權的對外投資企業(yè)。第十條 外派董事的基本任職資格包括：（1） 根據國家相關法律法規(guī)具備擔任公司董事的資格；（2） 承認并信守集團公司章程，承諾根據公司章程及有關的管理制度忠實、誠信、勤勉地履行職責；（3） 具備現代公司治理的基本知識，熟悉相關法律法規(guī)和內部管理制度；（4） 具備所任職權屬公司的行業(yè)背景和行業(yè)知識；（5） 具備較高的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括決策能力、溝通協調能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達能力等；（6） 年富力強，有足夠的時間和精力履行其應盡的職責；第十一條 外派董事的選拔和任命流程如下：（1） 集團公司董事會根據權屬公司的實際情況，向人力資源部提出委派外派董事的需求計劃；（2） 人力資源部根據外派董事需求計劃組織初步選拔，根據初步選拔結果提出外派董事候選人名單（2－3人）；（3） 人事分管副總裁對外派董事候選人名單進行審議，并提出意見；（4） 總裁對外派董事候選人名單進行審核，必要時召集總裁辦公會進行審議，并提出外派董事提名議案（1人）；（5） 集團公司董事會對總裁（總裁辦公會）審議通過的外派董事提名議案進行審核，并形成集團公司的決議；（6） 集團公司董事會董事長根據董事會決議，在權屬公司股東大會上對外派董事提名議案進行表決；（7） 外派董事提名議案經過權屬公司股東大會表決通過之后，由董事會董事長簽發(fā)外派董事任命書（參看附一《哈藥集團公司外派董事任命書》）；（8） 外派董事收到外派董事任命書之后前往權屬公司就職。第十九條 外派董事根據集團公司的決議，代表集團公司在權屬公司董事會上進行表決，并及時把表決結果向集團公司相關領導進行匯報。第二十八條 外派董事補貼標準如下：（1） 如果外派執(zhí)行董事的補貼由權屬公司發(fā)放，其標準由權屬公司提出，集團公司審核通過后執(zhí)行；（2） 其他外派董事年度補貼標準為XXXX元，同時兼任多家公司的外派董事每增加一家公司年度補貼增加XXXX元。第三十七條 外派董事離任前要把有關檔案材料、正在辦理的事務及其他遺留問題全部移交。哈藥集團有限公司（蓋章） 年 月 日。第三十九條 本制度自發(fā)布之日起施行。第三十條 任期不滿整年的外派董事如果是正常離任，補貼標準按任期月度進行折算；如果是非正常離任，取消
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