【正文】 在建立工作完成后移交給建設(shè)單位工程部，并負(fù)責(zé)審核施工單位的竣工文件。 各施工單位負(fù)責(zé)收集、整理自己承包范圍內(nèi)的施工技術(shù)文件和竣工圖，匯總后經(jīng)監(jiān)理單位審核合格后移交建設(shè)單位工程部。在檢查匯總后由有關(guān)部門向城建檔案館移交。 參與本項(xiàng)工程的其它公司均要指定專人分管檔案工作，并建立相應(yīng)的檔案機(jī)構(gòu)和管理制度，配備能勝任的檔案工作人員，以保證高質(zhì)量地管理好本項(xiàng)工程的檔案材料。第二節(jié) 工程技術(shù)檔案管理制度一、 工程技術(shù)檔案管理由工程檔案管理小組負(fù)責(zé)實(shí)施。四、 各類公文辦理程序（一） 一般下級(jí)報(bào)上級(jí)部門的請(qǐng)示類文件，應(yīng)在三天之內(nèi)回復(fù)，緊急文件應(yīng)當(dāng)天回復(fù)。（六） 各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機(jī)要文件回家或去公共場(chǎng)所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。（五） 各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)檔案、人事檔案等由各部門自行管理。（三） 政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。辦公室由專人負(fù)責(zé)公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。第九章 檔案管理制度第一節(jié) 行政檔案管理制度一、文件檔案工作由辦公室總負(fù)責(zé)，各部門協(xié)助管理。（三） 造價(jià)增加小于等于2000元的項(xiàng)目只辦理技術(shù)洽商，不辦理簽證。（二） 辦理價(jià)差簽證必須同時(shí)具備下列條件： 施工單位自行采購(gòu)并實(shí)際用到工程上的材料、加工件或半成品。二、 辦理簽證的范圍和依據(jù)（一） 下列情況可以辦理工程簽證： 由于建設(shè)單位的責(zé)任引起的停工，返工損失。（三） 工程部負(fù)責(zé)審查工程簽證的金額，確認(rèn)材料價(jià)差補(bǔ)償范圍、種類及預(yù)算量。 簽 證 管 理一、 管理職能（一） 常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽證工作的領(lǐng)導(dǎo)和審批。（二） 監(jiān)理應(yīng)對(duì)在用的量具的“檢定合格證”進(jìn)行檢查、登記。監(jiān)理對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行檢查、登記備案。經(jīng)設(shè)計(jì)和監(jiān)理同意后方可進(jìn)行處理。（二） 質(zhì)量事故不得擅自修補(bǔ)掩飾。質(zhì)量保證資料應(yīng)報(bào)監(jiān)理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷，一式三份報(bào)監(jiān)理核定。十八、質(zhì)量保證資料施工單位應(yīng)按市建委的有關(guān)文件的規(guī)定整理質(zhì)量保證資料。十七、持證上崗（一） 需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。（二） 質(zhì)量評(píng)定由施工單位按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定組織相應(yīng)的人員進(jìn)行。（三） 竣工驗(yàn)收應(yīng)填寫驗(yàn)收單。十五、竣工驗(yàn)收（一） 竣工驗(yàn)收條件： 合同規(guī)定的工程范圍施工完畢，并達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 檔案齊備。（二） 試運(yùn)轉(zhuǎn)由施工單位主持實(shí)施，建設(shè)單位、監(jiān)理單位參加。十三、中間驗(yàn)收某一部分分部工程完成之后，由施工單位召集建設(shè)單位、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，做出書(shū)面記錄，后續(xù)的分部工程方可繼續(xù)施工。（三） 施工單位在自己進(jìn)行了技術(shù)檢查、復(fù)核、質(zhì)量評(píng)定之后準(zhǔn)備好相應(yīng)的檔案資料和檢驗(yàn)工（量）具，報(bào)請(qǐng)監(jiān)理驗(yàn)收。十二、隱蔽驗(yàn)收（一） 上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋，無(wú)法或很難進(jìn)行再次檢查；發(fā)生錯(cuò)誤無(wú)法或很難彌補(bǔ)的所有隱蔽工程部位必須進(jìn)行隱蔽檢查以及合格后方準(zhǔn)開(kāi)始下道工序。所有的檢驗(yàn)材料應(yīng)通知監(jiān)理到場(chǎng)見(jiàn)證取樣。（三） 建設(shè)單位、監(jiān)理對(duì)材料、設(shè)備、儀表質(zhì)量產(chǎn)生疑問(wèn)時(shí)，可以按規(guī)定批量抽樣復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)合格由建設(shè)單位承擔(dān)費(fèi)用，復(fù)驗(yàn)不合格，施工單位承擔(dān)費(fèi)用，并將該材料退場(chǎng)。新材料、新產(chǎn)品應(yīng)具備鑒定證明、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說(shuō)明和工藝要求并經(jīng)有關(guān)單位確定使用標(biāo)準(zhǔn)方可使用。（四） 設(shè)計(jì)變更圖、變更通知、洽商記錄是設(shè)計(jì)文件的組成部分，是監(jiān)理的依據(jù)。 圖紙錯(cuò)誤 合理化建議 施工條件、材料規(guī)格、品種無(wú)法滿足原設(shè)計(jì)要求。九、設(shè)計(jì)變更（一） 變更設(shè)計(jì)施工必須按設(shè)計(jì)變更圖（通知）及洽商記錄進(jìn)行。尤其是施工單位的技術(shù)交底必須深入到基層，交底應(yīng)有針對(duì)性，說(shuō)明操作要點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全注意事項(xiàng)。（三） 施工組織設(shè)計(jì)的修改、批準(zhǔn)程序要符合施工單位的管理制度，同時(shí)應(yīng)通知建設(shè)單位、監(jiān)理重大修改應(yīng)由建立組織有關(guān)人員重新審定。由監(jiān)理單位組織施工、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位等有關(guān)人員審核。設(shè)計(jì)交底記錄由設(shè)計(jì)單位整理，經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工各方共同簽署后由建設(shè)單位分發(fā)有關(guān)單位。五、設(shè)計(jì)交底設(shè)計(jì)交底由建設(shè)單位組織有關(guān)單位進(jìn)行。 現(xiàn)在施工技術(shù)、裝備、供應(yīng)條件是否適應(yīng)技術(shù)難點(diǎn)的特殊要求。 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否明確。 重要構(gòu)造是否合理。（二） 各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員認(rèn)真審查圖紙。（二） 管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責(zé)必須劃分明確、管理到位。二、技術(shù)質(zhì)量管理方針三全管理（全員、全過(guò)程、全方位）、預(yù)控為主、確保質(zhì)量。 確認(rèn)施工質(zhì)量。監(jiān)理可發(fā)出停工令。對(duì)違反國(guó)家及地方規(guī)定、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)文件的行為發(fā)出整改指令。在建設(shè)單位、監(jiān)理堅(jiān)持其指令必須執(zhí)行時(shí)，其后果由堅(jiān)持人負(fù)責(zé)。施工單位有權(quán)拒絕建設(shè)單位、監(jiān)理不正確的指令。 施工單位對(duì)按建設(shè)單位和監(jiān)理的正確指令必須及時(shí)整改、改進(jìn)和完善。施工單位和監(jiān)理單位均應(yīng)按建設(shè)單位的要求改進(jìn)工作。 根據(jù)國(guó)家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)（方案）、承包合同對(duì)施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量進(jìn)行檢查。四、 工程管理由分管副總經(jīng)理牽頭，工程部、辦公室配合實(shí)施。五、 重要設(shè)備及大宗物資的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告由工程部報(bào)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會(huì)審核。三、 設(shè)備、材料的采購(gòu)必須先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，擇優(yōu)擇廉選購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及市場(chǎng)調(diào)查一、 所有工程甲供設(shè)備、材料由工程部根據(jù)項(xiàng)目部投標(biāo)時(shí)編制的審定后預(yù)算，在使用前一個(gè)月報(bào)副總審核同意。第七章 材料設(shè)備工作管理制度總則一、 為了確保施工需要，加強(qiáng)材料、設(shè)備采購(gòu)管理，節(jié)約開(kāi)發(fā)資金，特制定本管理制度。二、 由于在招標(biāo)工作中玩忽職守、受賄行為給公司造成浪費(fèi)和損失的，將追究個(gè)人或部門的行政責(zé)任并進(jìn)行行政和經(jīng)濟(jì)處罰。獎(jiǎng) 懲 條 例一、 在招標(biāo)工作中表現(xiàn)突出，為公司節(jié)約了招標(biāo)費(fèi)用和建設(shè)成本的個(gè)人和部門，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。（十八） 由公司招標(biāo)小組會(huì)同中標(biāo)企業(yè)持合同正副文本，向市招標(biāo)辦繳納招標(biāo)管理費(fèi)。（十六） 由招標(biāo)小組負(fù)責(zé)與中標(biāo)企業(yè)進(jìn)行合同條款談判，并將談判結(jié)果報(bào)小組正、副組長(zhǎng)及董事長(zhǎng)審查批準(zhǔn)。（十四） 由公司招標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)、決標(biāo)并將決標(biāo)報(bào)告報(bào)請(qǐng)董事會(huì)審查確定，董事長(zhǎng)簽署后由招標(biāo)小組報(bào)請(qǐng)市招標(biāo)辦審核。（十二） 由公司招標(biāo)小組負(fù)責(zé)接收、審核投標(biāo)企業(yè)送交的投標(biāo)書(shū)并編寫審核報(bào)告。（十） 由工程部組織投標(biāo)企業(yè)踏勘現(xiàn)場(chǎng)。（八） 由公司招標(biāo)小組向經(jīng)市招標(biāo)辦核準(zhǔn)的投標(biāo)企業(yè)發(fā)行招標(biāo)通知書(shū)。（七） 由招標(biāo)小組審查投標(biāo)企業(yè)資格并將審查結(jié)果報(bào)招標(biāo)小組正、副組長(zhǎng)及董事會(huì)審核后向市招標(biāo)辦提請(qǐng)審查投標(biāo)企業(yè)的資格，方能確定投標(biāo)企業(yè)。（五） 招標(biāo)小組持市建委有關(guān)部門簽有“同意招標(biāo)”的建設(shè)工程開(kāi)工審批表“招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)”及招標(biāo)文件，向市招標(biāo)辦提出申請(qǐng)。董事會(huì)通過(guò)并由董事長(zhǎng)簽署批準(zhǔn)后，由招標(biāo)小組報(bào)市招標(biāo)辦核準(zhǔn)。編制施工圖預(yù)算或設(shè)計(jì)概算，并向有關(guān)部門領(lǐng)取建設(shè)施工許可證。具體包括以下幾個(gè)方面： 向有關(guān)部門辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證。招 標(biāo) 工 作 程 序一、 進(jìn)行本公司建設(shè)工程招標(biāo)工作，應(yīng)遵循下列程序：（一） 凡按規(guī)定應(yīng)實(shí)行招標(biāo)的本公司建設(shè)工程，由招標(biāo)小組到市招標(biāo)辦進(jìn)行招標(biāo)登記。二、 招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的主要職能：（一） 根據(jù)河南省關(guān)于建設(shè)工程招標(biāo)管理的法規(guī)、制度以及合作公司董事會(huì)的決定，對(duì)本公司建設(shè)工程招工作進(jìn)行組織管理和具體實(shí)施。三、 公司的建設(shè)工程招標(biāo)工作由公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實(shí)施。第六章 建設(shè)工程招標(biāo)管理制度總 則一、 為了加強(qiáng)公司建設(shè)工程招標(biāo)工作的管理，促進(jìn)招標(biāo)工作順利健康的進(jìn)行，特制定本管理制度。四、 超過(guò)20000元以上的簽證事項(xiàng)，應(yīng)采用補(bǔ)充合同，按合同審批程序辦理。二、 《工程聯(lián)系單》均應(yīng)有簽證事項(xiàng)、工作量、計(jì)算單、合價(jià)等項(xiàng)，屬設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)還需有變更圖、設(shè)計(jì)洽商及估、預(yù)算書(shū)，經(jīng)簽證提報(bào)人、工程部經(jīng)理（屬設(shè)計(jì)變更由副總簽署）簽署意見(jiàn)后報(bào)經(jīng)濟(jì)管理部審核。四、 公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理必須依據(jù)總經(jīng)理的簽署意見(jiàn)（ 萬(wàn)內(nèi)，含 萬(wàn)），或者據(jù)董事長(zhǎng)的用款支付授權(quán)（ 萬(wàn)以上），予以支付。三、 承辦部門對(duì)所申請(qǐng)用款對(duì)應(yīng)的工程形象進(jìn)度的實(shí)完工程量、材料實(shí)際需用量及前期和后配套用款事項(xiàng)等的真實(shí)性負(fù)責(zé)。其用款由相關(guān)承辦部門根據(jù)用款內(nèi)容，做用款申請(qǐng)單（申請(qǐng)單附后，用款申請(qǐng)人、用款部門經(jīng)理簽署）報(bào)以工程部專職審核人員根據(jù)政策繳費(fèi)依據(jù)、繳費(fèi)率、已完工程量、材料設(shè)備價(jià)格抽測(cè)等，比照合同付款方式進(jìn)行審核。五、 其它經(jīng)濟(jì)開(kāi)支均列入工程部的審核范圍，并按程序逐級(jí)審批，設(shè)立臺(tái)帳，如有超出應(yīng)作出超預(yù)算分析報(bào)告，并按審批程序得到批準(zhǔn)，據(jù)實(shí)調(diào)整。三、 編審人員編制出預(yù)算表，工程部經(jīng)理、正、副總經(jīng)理審核簽署無(wú)異后，報(bào)法人代表同意后生效執(zhí)行。二、 預(yù)算編審人員對(duì)工程計(jì)算、材料分析、定額套用、費(fèi)率計(jì)取的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 經(jīng) 濟(jì) 合 同一、 公司所有的建設(shè)開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)行為均須以經(jīng)濟(jì)合同為前提進(jìn)行操作。四、 招標(biāo)工作的具體操作按公司制定的《建設(shè)工程招標(biāo)管理制度》執(zhí)行。 部對(duì)編制招標(biāo)工作計(jì)劃、起草招標(biāo)文件、編制標(biāo)底及主要經(jīng)濟(jì)條款和合同談判負(fù)責(zé)；辦公室負(fù)責(zé)辦理招標(biāo)手續(xù)；工程部對(duì)施工組織、材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量、施工及供應(yīng)能力等技術(shù)要求負(fù)責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)投標(biāo)單位的考查及