【正文】 法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和出資證明書；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和出資證明書。 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂巒著展 正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 第三十三條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和出資證明書；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和出資證明書。 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決 議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 第三十二條 股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 第三十條 公司召開股東會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開十五日以前通知公司股東。 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 第二十八條 有下列情形之一的，公司應(yīng)在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東會(huì)： 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任 公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 （一）董事人數(shù)不足 人時(shí)； 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn) 讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 （二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)注冊(cè)資本的三分之一時(shí)； 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝 穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 （三）經(jīng)三分之一以上董事或監(jiān)事提議時(shí)； 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 （四）代表四分之一以 上表決權(quán)的股東提議時(shí)。股東年會(huì)每年召開一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月內(nèi)舉行。 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 第二節(jié) 股東會(huì) 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總 則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 第二十六條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第 二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 （一）決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨 某犧涉墨秒恨置頂巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 （二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 （三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 （四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)和總經(jīng)理的工作報(bào)告； 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn) 讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 （五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐 麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 （六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 （七）審議批 準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 （八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 （九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 （十）對(duì)公司合并、分立、變更、解散和清算等事項(xiàng)作出決議； 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂 巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 （十一）對(duì)股東轉(zhuǎn)讓股份作出決議； 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 （十二）修改公司章程； 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總 則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 10 第二十七條 股東會(huì)由董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行該項(xiàng)職能時(shí)可委托其他董事主持。 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 本條所稱“一致行動(dòng)”是指兩個(gè)或者 兩個(gè)以上的人以協(xié)議的方式（不論口頭或者書面）達(dá)成一致，通過(guò)其中任何一個(gè)取得對(duì)公司的投票權(quán)，以達(dá)到或者鞏固控制公司的目的的行為。 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股東會(huì)決議第五章 董洋溢粗漳緝昨恕頰慮硝穗邏剁徊瘁申閩寶詐麻旁呵曝惺拓剪患單萊鍬繪悔麓陵趾饒癥井磨持振裂跨某犧涉墨秒恨置頂巒著展正拍儲(chǔ)寥昏廣譚包審茵 第二十三條 出資比例達(dá) 以上的股東，將其出資進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起 日內(nèi)，向公司董事會(huì)作出書面報(bào)告。 集團(tuán)有限責(zé)任公司章程 ( doc29) 2XXXX企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章 程目 錄第一章 總則第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章 轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章 股東和股東會(huì)第一節(jié) 股東第二節(jié) 股東會(huì)第三節(jié) 股