貨幣法律制度ppt課件(參考版)
2025-01-14 13:20本頁(yè)面
【正文】 。 三、我國(guó)預(yù)防反洗錢的主要制度 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立的反洗錢制度： 反洗錢內(nèi)部控制制度 （見(jiàn)參考資料） 客戶身份識(shí)別制度 客戶身份資料和交易記錄保存制度 大額和可疑交易報(bào)告制度 反洗錢調(diào)查制度 本章作業(yè)： 一、名詞 簡(jiǎn)述現(xiàn)金管理的對(duì)象和機(jī)構(gòu)。 2022年 3月區(qū)某販毒案告破，區(qū)某、汪某被依法逮捕。汪某出任公司董事長(zhǎng)，每月領(lǐng)取 5000元以上的工資。 重復(fù)開(kāi)具發(fā)票 在實(shí)際交易中改變交易標(biāo)的數(shù)量 改變交易標(biāo)的 （六）利用投資的方法洗錢 例如： 2022年 3月，廣州市海珠區(qū)人民法院審理并判決了國(guó)內(nèi)首宗洗錢罪案件，案情簡(jiǎn)述如下： 長(zhǎng)期在加拿大、香港以及廣東從事毒品販賣活動(dòng)的區(qū)某將毒資折合港幣約 600萬(wàn)元，由香港入關(guān)帶回廣州，汪某負(fù)責(zé)接應(yīng)。 二、洗錢的方法 將犯罪所得的非法收入“洗白”的方法，多種多樣，常見(jiàn)的有以下幾種： （一）利用貨幣走私洗錢 （二）利用“魚(yú)目混珠”洗錢 “魚(yú)目混珠”的方法是指洗錢者將犯罪收益與合法資金混雜在一起，從而掩蓋犯罪收益的 真實(shí)來(lái)源。 融合階段（歸并階段：歸并就是使經(jīng)過(guò)清洗后的財(cái)富以一般商業(yè)收入等合法形式返回洗錢者，與其合法財(cái)產(chǎn)歸并在一起。 ) 即通過(guò)復(fù)雜的多種、多層的金融交易，將非法收益與其來(lái)源分開(kāi)，并進(jìn)行最大限度的分散，以掩飾線索和隱藏身份。 這是最容易被偵查到的階段。 （二）洗錢的過(guò)程 一般地，洗錢可以分為放置、培植以及融合三個(gè)階段。這就是“洗錢”一詞的來(lái)歷。他在每晚計(jì)算當(dāng)天的洗衣收入時(shí)，就把其他非法所得的錢財(cái)加入其中，再向稅務(wù)部門申報(bào)納稅。 金銀的出境管理 海關(guān)憑中國(guó)人民銀行 出具的證明或者原入境時(shí)的申報(bào)單登記的數(shù)量查驗(yàn)放行，并且攜帶的金銀數(shù)量不得超過(guò)國(guó)家規(guī)定的數(shù)量。我國(guó)對(duì)金銀進(jìn)出國(guó)境采取寬進(jìn)嚴(yán)出的管理原則，包括金銀的入境管理和出境管理兩部分內(nèi)容。使用金銀的單位應(yīng)當(dāng)向中國(guó)人民銀行據(jù)實(shí)提供有關(guān)使用金銀的情況和資料。 中國(guó)人民銀行應(yīng)當(dāng)按照批準(zhǔn)的計(jì)劃供應(yīng)，不得隨意減售或拖延。 這里 所說(shuō)的金銀，包括：（ 1）礦藏生產(chǎn)金銀和冶煉副產(chǎn)金銀；（ 2）金銀條、塊、錠、粉；（ 3）金銀鑄幣；（ 4）金銀制品和金基、銀基合金制品；（ 5）化工產(chǎn)品中含的金銀；（ 6）金銀邊角余料及廢渣、廢液、廢料中含的金銀。目前會(huì)員單位中年產(chǎn)金量約占全國(guó)的 80%；用金量占全國(guó)的 90%；冶煉能力占全國(guó)的 90%。 會(huì)員由在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)登記，從事黃金業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)、從事黃金、白銀、鉑等貴金屬及其制品的生產(chǎn)、冶煉、加工、批發(fā)、進(jìn)出口貿(mào)易的企業(yè)法人組成。 二、我國(guó)金銀管理制度的內(nèi)容 （一）黃金交易場(chǎng)所 目前，我國(guó)的黃金交易場(chǎng)所只有兩個(gè)，即上海黃金交易所和上海期貨交易所，除此之外，任何地方、機(jī)構(gòu)或個(gè)人均不得設(shè)立黃金交易所（交易中心），也不得在其他交易場(chǎng)所（交易中心）內(nèi)設(shè)立黃金交易平臺(tái)。 我國(guó) 管理金銀的主管機(jī)關(guān)為中國(guó)人民銀行。 五、外匯市場(chǎng)的管理 我
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