【正文】 。通過對反洗錢知識的學習，加深對其的了解，杜絕出現(xiàn)遲報、漏報大額和可疑支付交易的現(xiàn)象。 （三）、繼續(xù)加強反洗錢一線工作人員的培訓工作，提高反洗錢技能。 （二）、繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機制，建立相應健全的機構(gòu)和制度。 七 、下一年工作計劃 （一）、繼續(xù)加強領(lǐng)導，統(tǒng)一認識反洗錢工作的重要性和必要性。 11 月 69 日xx 分行組織聯(lián)合工作組對我行轄下網(wǎng)點進行突擊檢查。 六、開展內(nèi)部審查，提高反洗錢技能。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結(jié)匯報。我 xx 成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我 xx 結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。各網(wǎng)點堅持每天都對每筆超過 5 萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。 對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存 5 年。 當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。 在為客戶辦理人民幣單筆 5 萬元以上或者外幣等值 1 萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。 四、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度 在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在 11 月“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動方案，成立了活動領(lǐng)導小組。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省 xxxx反洗錢工作規(guī)定》等。四是通過與其他銀 行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。三是認真選配工作人員。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。根據(jù)上級分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實際情況，我行制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省xxxx 反洗錢工作規(guī)定》（粵 xx［ XX］ 106 號）的要求，我市 xx 在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取 得了較好的成效。 今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務，切實打擊洗錢活動。只有深刻領(lǐng)悟反洗錢規(guī)定，才能較好地完成反洗錢工作。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，逐步建立一個完整的架構(gòu) ，為更好地完成反洗錢工作奠定堅實的基礎(chǔ)。在行領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，全體職工統(tǒng)一思想，嚴格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項規(guī)定。發(fā)現(xiàn)的主要問題是有些營業(yè)員對反洗錢工作的重要性認識不夠，對反洗錢知識未能深入學習，致使出現(xiàn)可疑支付交易未能及時上報的現(xiàn)象。 本年稽查部門對全市轄下各網(wǎng)點都進行了內(nèi)部審計。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結(jié)匯報。我行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。各網(wǎng)點堅持每天都對每筆超過 5 萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存 5 年。 當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。 在為客戶辦理人民幣單筆 5 萬元以上或者外幣等值 1 萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。 四、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度 開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。我行還制定了宣傳月活動方案，成立了活動領(lǐng)導小組。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。三是認真選配工作人員。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢 工作的重要性。根據(jù)上級分行和人行的工作要求，結(jié)全我行的實際情況，我行制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》的要求，我行在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。 今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務，切實打擊洗錢活動。只有深刻領(lǐng)悟反洗錢規(guī)定，才能較好地完成反洗錢工作。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，逐步建立一個完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢工作奠定堅實的基礎(chǔ)。在行領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，全體職工統(tǒng)一思想，嚴格按照規(guī)定執(zhí)行反洗錢的各項規(guī)定。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結(jié)匯報。我行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。堅持每天都對每筆超過 5 萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存 5 年。 當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。通過精心的準備和安排，宣傳工作取得了較好的成效。 三、注重宣傳，提高廣大群眾對反洗錢工作的理解 配合開展反洗工作，開展了不同形式的宣傳活動，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。共舉行反洗錢培訓 2 次，參加人次 50 人。將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。首先我們注重中層干部、的反洗錢知識學習，提高管理人員的覺悟，為在 開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備。 二、加強學習，提高對反洗錢工作的認識 為增強對反洗錢工作的認識，我行首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習?，F(xiàn)將反洗錢工作總結(jié)如下： 一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導組織體系 我行為了做好反洗錢工作，成立了以 宋文平副行長為組長，各部門負責人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導辦公室，還指定專人負責此項工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。 第三篇：銀行反洗錢工作總結(jié) 村鎮(zhèn)銀行反洗錢工作總結(jié) 反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業(yè)務的快速健康發(fā)展的保證。通過對反洗錢知識的學習，加深對其的了解，杜絕出現(xiàn)遲報、 漏報大額和可疑支付交易的現(xiàn)象。 （三）、繼續(xù)加強反洗錢一線工作人員的培訓工作，提高反洗錢技能。 （二）、繼續(xù)完善反洗錢內(nèi)控機制，建立相應健全的機構(gòu)和制度。 六、下一年工作計劃 （一）、繼續(xù)加強領(lǐng)導，統(tǒng)一認識反洗錢工作的重要性和必要性。 對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。 嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。 五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制 度在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我行嚴格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存 5年。 四、嚴格執(zhí)行 客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度 在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料， 要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在 8 月“反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動方案，成立了活動領(lǐng)導小組。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則》《、中華人民共和國 反洗錢法》