【正文】 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改情況 修改 處數(shù) 修改日期 附件 1：工程項(xiàng)目設(shè)計任務(wù)單 項(xiàng)目名稱： 專業(yè)： 編 號： 日期： 序 號 設(shè)計任務(wù)內(nèi)容 1 2 3 設(shè)計師： 專業(yè)負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 附件 2：設(shè)計任務(wù)修改審批表 設(shè)計項(xiàng)目名稱： 編號： 序號 原設(shè)計任務(wù) 設(shè)計任務(wù)修改內(nèi)容 1 2 3 4 設(shè)計人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)人 日期 日 期 日 期 附件 3：設(shè)計投標(biāo)企業(yè)審查表 編號： 根據(jù)工程情況 工程名稱 工作類型 建筑面積 估算投資 技術(shù)復(fù)雜程度 擬 邀 請 投 標(biāo) 單 位 基 本 情 況 企業(yè)名稱 經(jīng)濟(jì)性質(zhì) 地址 電話 設(shè)計資質(zhì)等級 定級時間 資質(zhì)證號 企業(yè)法人代表資料 姓名 職務(wù) 職稱 文化程度 出生年月 電話 企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人資料 姓名 職務(wù) 職稱 文化程度 出生年月 電話 專業(yè)技術(shù)人員狀況 高級職稱 人 中級職稱 人 助理級職稱 人 技術(shù)員級職稱 人 前三年業(yè)務(wù)成果 考察人 考察日期 年 月 日 審 查 意 見 審查人意見： 審查人簽名： 日期 年 月 日 招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見： 審核人簽名： 日期 年 月 日 附件 4：涉及跟蹤檢查記錄單 編號： 。 第 13條 通過審圖備案證實(shí)出圖的的施工圖、方案設(shè)計文本和初步設(shè)計文本均應(yīng)先交總工辦等記歸檔，由總工辦統(tǒng)一發(fā)放，總工辦、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)設(shè)資料管理員，負(fù)責(zé)通知和分發(fā)設(shè)計文件，撰寫《工程設(shè)計文件發(fā)放單》（見附件 8），各收圖單位由指定人員到檔案室簽領(lǐng)，如需超印增曬設(shè)計文件，統(tǒng)一由總工辦處理。 ④ 其他部門不能直接通知設(shè)計單位變更設(shè)計，項(xiàng)目進(jìn)入銷售期并于網(wǎng)上公布信息后原則上不再進(jìn)行設(shè)計變更。 ② 因施工單位原因變更設(shè)計時，可由施工單位以技術(shù)核定單形式送總工辦進(jìn)行會簽，再送設(shè)計單位簽證后生效，但在施工圖交底時發(fā)生的變更應(yīng)以會審記錄的形式處理，由會審單位簽字，交至總工辦備案。 第 11條 設(shè)計變更管理程序如下 ① 因企劃、銷售、配套、資產(chǎn)、物業(yè)等原因需提出設(shè)計變更的均應(yīng)與設(shè)計單位溝通，同時書面報告給總工辦，總工辦設(shè)和后簽發(fā)《工程設(shè)計變更申請表》（見附件 6）。 第 9條 設(shè)計控制總結(jié) 在設(shè)計驗(yàn)收完成后，總工辦組織有關(guān)控制人員編寫《設(shè)計控制總結(jié)》，內(nèi)容包括設(shè)計進(jìn)度控 制情況，設(shè)計質(zhì)量控制情況和設(shè)計投資控制情況等經(jīng)總經(jīng)理審核簽署后送檔案室存檔。 第 8條 設(shè)計輸出文件的審查與驗(yàn)收 ① 初步設(shè)計及施工圖設(shè)計等各設(shè)計階段完成后，由總工辦組織項(xiàng)目開發(fā)部、市場營銷部、造價管理部參加，審圖公司、設(shè)計單位填寫《設(shè)計輸出文件審查表》（見附件 5）。 c、設(shè)計單位除了由總工辦直接將設(shè)計圖交項(xiàng)目開發(fā)部用于報建使用外，其他各階段的施工圖均由總工辦落實(shí)審圖公司審圖。 ④ 施工圖設(shè)計 a、設(shè)計單位開始設(shè)計施工圖前，總工辦應(yīng)將以下資料準(zhǔn)備好作為設(shè)計單位的設(shè)計依據(jù)，包括 地質(zhì)報告、甲方和市政部門的擴(kuò)初設(shè)計意見和批復(fù)、市政配套的具體條件（其中時政配套的具體條件由公司和項(xiàng)目經(jīng)理部取得）。 b、項(xiàng)目開發(fā)部取得審查意見后，應(yīng)明確市政意見中的修改是修改最初設(shè)計還是直接在施工圖中予以修改，為加快進(jìn)度，項(xiàng)目開發(fā)部應(yīng)將市政部門的審查意見直接中轉(zhuǎn)至設(shè)計單位、總工辦，原件保存于公司檔案室。最終形成的初步設(shè)計評審意見，經(jīng)主管副總簽字審定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由總工辦交給設(shè)計單位完 善初步設(shè)計。 c、方案設(shè)計的最終確定經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效。 第 7條 設(shè)計評審 ① 方案設(shè)計 a、在收到方案設(shè)計后，總工辦對方案設(shè)計進(jìn)行施工成本估算，評估施工進(jìn)度和工期。 ③ 實(shí)地跟蹤檢查內(nèi)容包括設(shè)計進(jìn)度、人員資格及專業(yè)配合等，檢查的依據(jù)是《委托設(shè)計合同書》，設(shè)計單位編制的《設(shè)計計劃》，檢查結(jié)果應(yīng)填入《設(shè)計跟蹤檢查記錄單》，并將該文件報總工辦備案。 第三章 設(shè)計過程控制管理 第 6條 設(shè)計過程的跟蹤控制 ① 每一個設(shè)計項(xiàng)目，在設(shè)計開始前，總工辦要求設(shè)計單位提供該項(xiàng)目的設(shè)計計劃和設(shè) 計輸入文件，由總工辦制定的控制人員審查認(rèn)可，并填寫《設(shè)計跟蹤檢查記錄單》（見附錄 4）。 ⑧ 簽約。 ⑦ 評標(biāo) a、 在《投標(biāo)書》確定的投標(biāo)日期內(nèi)，總工辦負(fù)責(zé)接受《投標(biāo)書》，接標(biāo)人員根據(jù)《設(shè)計任務(wù)書》及招標(biāo)文件的要求檢查《投標(biāo)書》的有效性?？偣まk主任組織相關(guān)人員，對擬邀請的設(shè)計單位進(jìn)行考查，填寫《設(shè)計投 標(biāo)企業(yè)審查表》 (見附件 3)，考察內(nèi)容為設(shè)計單位資質(zhì)、以往設(shè)計成果、人員 和設(shè)備情況、投標(biāo)熱情、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等，根據(jù)考察結(jié)果形成的初選擬邀請投標(biāo)的單位名單，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ③ 招標(biāo)邀請函。 b、初步設(shè)計說明 收到政府的規(guī)劃方案審批意見后，總工辦主任組織有關(guān)人員討論初步設(shè)計的有關(guān)問題，在滿足規(guī)劃意見，市場定位要求的前提下，最大限度的控制成本，最終形成《初步設(shè)計說明書》，經(jīng)主管副總簽字審定后，報總經(jīng)理審批后實(shí)施。 ② 設(shè)計任務(wù)書 a、方案設(shè)計任務(wù)書 總工辦主任 菔占 降淖柿夏舛 ā督ㄖ こ躺杓迫撾袷欏罰 郊 ?），經(jīng)主管副總簽字審定后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。整個方案投入產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益評估、服務(wù)細(xì)則承諾以及設(shè)計單位資歷和社會信譽(yù)等； ⑤ 方案設(shè)計招標(biāo)，必須選擇在國內(nèi)或國際建設(shè)工程設(shè)計領(lǐng)域具有較高知名度的設(shè)計單位，參加方案競標(biāo)的主要設(shè)計人員，應(yīng)在設(shè)計領(lǐng)域具有較高的知名度，選擇方案設(shè)計單位的數(shù)量視具體項(xiàng)目而定，原則不少于三家。 相關(guān)部門及人員的職責(zé) ① 總工辦負(fù)責(zé)方案、設(shè)計階段的組織、實(shí)施和設(shè)計控制協(xié)調(diào)； ② 總工辦主任負(fù)責(zé)擬定《設(shè)計任務(wù)書》，組織考察設(shè)計單位、發(fā)標(biāo)、評標(biāo) 、簽訂設(shè)計合同、進(jìn)行方案設(shè)計評比； ③ 總工辦結(jié)構(gòu)工程設(shè)計師等相關(guān)人員負(fù)責(zé)初步設(shè)計、施工圖設(shè)計的跟蹤控制和審查。 本制度自公 布之日起實(shí)施 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 流程名稱 項(xiàng)目開發(fā)前期策劃流程 文件受控狀態(tài) 文件管理部門 總經(jīng)理 辦公會 項(xiàng)目開發(fā)部 總工辦 相關(guān)部門 相關(guān)制度 /表單 開始 審批 審批 審批 結(jié)束 ?年度投資計劃 ? ?投資管理制度 ? ?市場調(diào)研報告 ? ?項(xiàng)目可行性研究報告 ? ?項(xiàng)目可行性研究報告 ? ?土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 ? 編制日期 審核日期 生效日期 流程名稱 項(xiàng)目前期手續(xù)辦理流程 文件受控狀態(tài) 文件管理部門 項(xiàng)目開發(fā)部 總工辦 相關(guān)部門 相關(guān)制度 /表單 開始 結(jié)束 投資項(xiàng)目備案文件 ?建設(shè)用地規(guī)劃許可證 ? ?建設(shè)用地批準(zhǔn)書 ? ?土地證 ? ?規(guī)劃設(shè)計方案 ? ?建筑方案 ? ?地質(zhì)勘查報告 ? ?施工圖 ? ?開工證 ? ?銷售許可證 ? 編制日期 審核日期 生效日期 工程設(shè)計管理制度及工作流程 制度名稱 工程設(shè)計管理制度 受控狀態(tài) 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 編號 第一章 目的 第 1條 本著以下三個目的，特別制定本制度 ① 鼓勵在建工程設(shè)計活動中采用先進(jìn)技術(shù)、工藝、設(shè)備及新型材料； ②保證設(shè)計工作的進(jìn)度，提高工程設(shè)計的質(zhì)量，確保得得到符合要求的設(shè)計成果； ③ 提高工程質(zhì)量，降低工程造價，加快工程建設(shè)進(jìn)度。 第四章 工程項(xiàng)目監(jiān)理 第 15條 本企業(yè)所有房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目一律委托專業(yè)施工監(jiān)理公司進(jìn)行工程監(jiān)理。 第 14條 工程開工前，項(xiàng)目開發(fā)部配合總工辦辦理消防、抗震監(jiān)督，工程報建、開工報告、施工許可證、質(zhì)量監(jiān)督和安全監(jiān)督等手續(xù)。 第 12條 項(xiàng)目具備開工條件時，總工辦組織編寫 ?項(xiàng)目施工組織總設(shè)計 ?，明確單項(xiàng)工程開工順序，施工隊(duì)伍及資金的調(diào)度，各單項(xiàng)（或單位）工程開工時間、設(shè)備及材料的采購準(zhǔn)備及時間，質(zhì)量控制計劃、場地的利用及安排等。 第三章 現(xiàn)場施工準(zhǔn)備 第 10條 有項(xiàng)目開發(fā)部配合總工辦委托相關(guān)有資質(zhì)的單位進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)地測量與勘探，辦理地形圖、工程地質(zhì)勘察資料等。 第 8條 土地合同簽訂后，項(xiàng)目開發(fā)部組織成立項(xiàng)目經(jīng)理部，其具體工作內(nèi)容如下： ① 編制 ?項(xiàng)目開發(fā)評估計劃書 ?，辦理各項(xiàng)前期手續(xù)； ② 組織規(guī)劃設(shè)計及論證，施工圖設(shè)計及優(yōu)化； ③ 委托施工監(jiān)理，選擇施工隊(duì)伍及進(jìn)場等事項(xiàng)的時間、人員安排、辦理步驟等； ④ 明確資金籌措，完成投資、成本控制，房地產(chǎn)銷售方式、方法及相應(yīng)計劃安排。 第 7條 項(xiàng)目確定后，由開發(fā)部組織與土地持有方簽訂正式合同（或協(xié)議），如土地使用權(quán)出讓（或轉(zhuǎn)讓）協(xié)議，合作開合同，聯(lián)建合同等。 ，要制定動遷計劃，確定安置方案。 ，主要應(yīng)調(diào)查上下管、雨水管、污水管線、熱力管線、燃?xì)夤芫€、電力和通信等線的現(xiàn)狀及目標(biāo)和其可實(shí)現(xiàn)的時間。 ：包括開發(fā)項(xiàng)目用地范圍內(nèi)的總?cè)丝跀?shù)、總戶數(shù)及需動遷的人口數(shù)、戶數(shù)等。 d.項(xiàng)目的性質(zhì)及主要特點(diǎn)。 第 5條 項(xiàng)目開發(fā)部對選定的投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究，起具 體內(nèi)容如下： ① 項(xiàng)目概況 a.項(xiàng)目名稱 ，包括項(xiàng)目所在城市、區(qū)和街道，項(xiàng)目周圍主要建筑物等。 ③ 總工辦負(fù)責(zé)房地產(chǎn)項(xiàng)目各類施工圖紙的設(shè)計及變更等工作。 第 3條 管理職責(zé) ① 項(xiàng)目開發(fā)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)的審批及相關(guān)證件的辦理等工作。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 制度名稱 項(xiàng)目前期開發(fā)管理制度 受控狀態(tài) 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 編號 第一章 總則 第 1條 目的 為規(guī)范本企業(yè)房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)管理，減少和避免失誤，提高企業(yè)投資收益率，根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本企 業(yè)實(shí)際情況，特制定本制度。 第六章 附則 第 22條 本制度由財務(wù)部編制，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務(wù)部。 第 20條 項(xiàng)目按批準(zhǔn)的內(nèi)容已經(jīng)完成，具備投產(chǎn)和使用條件，達(dá)到竣工文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)后，企業(yè)應(yīng)及時申請項(xiàng)目竣工后驗(yàn)收報告，編寫竣工資料。 第 18條 總經(jīng)理批準(zhǔn) ?項(xiàng)目成本分析報告 ?，報送董事會備案。 ③ 編制 ?項(xiàng)目成本分析報告 ?，總結(jié) 經(jīng)驗(yàn)。 ① 收集 ?項(xiàng)目投資估算書 ?、 ?設(shè)計概算書 ?、 ?施工圖預(yù)算書 ?（或標(biāo)底）、 ?竣工決算書 ?以及有關(guān)施工合同、訂購合同等資料。 第四章 項(xiàng)目投資成本 分析 第 15條 編制 ?項(xiàng)目財務(wù)決算書 ? ① 財務(wù)與施工單位和對工程款撥付情況； ② 根據(jù) ?竣工決算書 ?和工程款以及其他項(xiàng)目撥付情況，由財務(wù)部編制 ?項(xiàng)目財務(wù)決算書 ?，交財務(wù)總監(jiān)審核。 ② ?工程決算書 ?經(jīng)過監(jiān)理部初步核對后，由造價部委托造價咨詢單位審計 ?工程決算書 ?，最后由造價部統(tǒng)一編制 ?竣工決算書 ?。 ② 造價部重新核定施工單位的實(shí)際完成工作量，并根據(jù)合同及國家有關(guān)規(guī)定審核計算進(jìn)度款，然后交給主管副總審核，總經(jīng)理審批，最后經(jīng)財務(wù)部進(jìn)行全面稽核，根據(jù)工程進(jìn)度款支付計劃，監(jiān)督和審 查當(dāng)月實(shí)際應(yīng)付的工程進(jìn)度款。5%以內(nèi)。 ⑥ 項(xiàng)目開發(fā)部組織總工辦、材料設(shè)備部和造價管理部共同討論甲乙供材的范圍，并做出甲供材料清單價格，由造價管理部編制 ?材料設(shè)備價格表 ?，又有特殊材料設(shè)備且價位不清時，可暫估價位，由總經(jīng)理批準(zhǔn)并加以說明備案。 ④ 造價部審 核設(shè)計概算，若概算造價突破估算時，應(yīng)分析突破原因，如是設(shè)計問題，應(yīng)返回設(shè)計單位重新設(shè)計，如是增加功能或項(xiàng)目，應(yīng)重新進(jìn)行項(xiàng)目評價；如是其他愿因，應(yīng)作補(bǔ)充說明或解釋。 ② 總工辦委托設(shè)計單位形成初步和擴(kuò)初設(shè)計方案，并提交總經(jīng)理辦公會議評審，評審?fù)ㄟ^后